| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-25
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于审议增补公司非独立董事的议案 |
|
|
2024-06-25
|
中航机载关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600372_20240625_3TH9.pdf
|
|
|
2024-06-25
|
中航机载第八届董事会2024年度第四次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600372_20240625_ACX9.pdf
|
|
|
2024-06-25
|
中航机载关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600372_20240625_HCJK.pdf
|
|
|
2024-06-25
|
中航机载关于补选公司非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600372_20240625_0LE0.pdf
|
|
|
2024-06-20
|
中航机载关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600372_20240620_IEQ1.pdf
|
|
|
2024-06-18
|
中航机载关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600372_20240618_U2YW.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
2023年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-07
|
2023年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-07
|
2023年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-07
|
中航机载2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600372_20240607_Y4HV.pdf
|
|
|
2024-05-22
|
中航机载2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600372_20240522_NE08.pdf
|
|
|
2024-05-22
|
中航机载第八届监事会2024年度第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600372_20240522_VY2Q.pdf
|
|
|
2024-05-22
|
中航机载第八届董事会2024年度第三次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600372_20240522_5F8F.pdf
|
|
|
2024-05-22
|
中航机载关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600372_20240522_VLL1.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2023年度财务决算报告的议案
4 关于审议2024年度财务预算的议案
5 关于审议2023年度利润分配预案的议案
6 关于审议2023年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2023年度环境、社会责任与公司治理报告的议案
8 关于审议独立董事2023年度述职报告的议案 |
|
|
2024-04-27
|
中航机载第八届监事会2024年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600372_20240427_1CUI.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
中航机载第八届董事会2024年度第二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600372_20240427_QMKL.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
中航机载关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600372_20240427_R8VV.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
中航机载关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600372_20240416_OITX.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-27
|
中航机载关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600372_20240327_U9JN.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
中航机载关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600372_20240319_RRYS.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中航机载2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_QL6P.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中航机载关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_LMSW.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中航机载关于2023年日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_ZXWE.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中航机载2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_LJLK.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中航机载关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_7P9M.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中航机载第八届监事会2024年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_1LEC.pdf
|
|
|
2024-03-16
|
中航机载第八届董事会2024年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_1FVB.pdf
|
|
|
2024-01-24
|
中航机载2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600372_20240124_7QI1.pdf
|
|
|
2024-01-12
|
中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中航机载系统股份有限公司本次限售股上市流通总数为271,762,208股；上市流通日期为2024年1月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/600372_20240112_C7JO.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-28
|
中航机载第八届监事会2023年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600372_20231228_ATBF.pdf
|
|
|
2023-12-28
|
中航机载关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600372_20231228_QWQL.pdf
|
|
| | | |
