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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-08
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关于“宝光”牌注册商标被认定为中国驰名商标的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年1月12日召开，会议审议通过《关于申请银行贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-14
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2011年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经陕西宝光真空电器股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度业绩比去年同期减少60%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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(600379) 宝光股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1331399.00
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 1124696.00
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 1000978.00
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 824000.00
华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 704129.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 1043477.00
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 874718.00
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 708715.60
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 583713.00
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 579677.50
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-24 |
拟披露年报 |
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2011-11-12
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月11日召开，会议审议通过了《股东单位关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-12
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年11月11日召开，会议审议通过选举付宗喜先生为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-12
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年11月11日召开，会议审议通过“选举祁勇先生为公司第五届董事会董事长，选举佟绍成先生为公司第五届董事会副董事长”、“聘任李军望先生为公司总经理、聘任蒋华明先生兼任公司董事会秘书”、《关于与陕西宝光集团有限公司关联交易的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-02
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年10月27日在相关媒体上公布了《第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开二○一一年第一次临时股东大会的公告》，由于工作疏忽，本次临时股东大会的届次出现错误，现将上述公告中关于临时股东大会届次的表述均更正为“二○一一年第二次临时股东大会”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《股东单位关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》 |
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2011-10-27
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第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开二○一一年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告》；同意将股东单位提交的《关于推荐第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东监事候选人的提案》列入2011年第一次临时股东大会议题。
董事会定于2011年11月11日上午9:00-11:00召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.029
加权平均净资产收益率(%) 1.708
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.697
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-07-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6853
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议于2011年7月21日召开，会议审议通过《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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2011年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载陕西宝光真空电器股份有限公司2011 年半年度的主要会计数据（合并）及主要财务指标（合并）为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2011 年半年度报告中披露的数据为准。
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.6853
基本每股收益（元） 0.02
加权平均净资产收益率（%） 1.04
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2011年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经陕西宝光真空电器股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年半年度业绩比去年同期减少50%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年6月2日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2010年度利润分配方案：不分配。
二、续聘信永中和会计师事务所为公司提供2011年度财务审计服务。
三、批准公司2010年度报告及摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年5月10日召开四届二十五次董事会临时会议，会议决定于2011年6月2日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《二○一○年度报告及摘要》；
（2）《二○一○年度董事会工作报告》；
（3）《二○一○年度财务决算报告》；
（4）《二○一○年度监事会工作报告》；
（5）《二○一○年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）听取《独立董事二○一○年度述职报告》； |
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2011-04-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年4月21日召开工会委员会会议，会议选举付宗喜为公司第四届监事会职工代表监事。
公司于2011年4月25日召开四届十四次监事会临时会议，会议选举付宗喜为公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.432
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.675
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年3月24日召开四届二十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司提供2011年度财务审计服务的议案。
四、鉴于公司已收购原陕西宝光集团有限公司(下称：宝光集团)下属的气体分公司和动力公司全部资产(含负债)和相关业务，同意将原宝光集团气体分公司整体改制为“宝鸡宝光气体有限公司(暂定名)”，注册资本1600万元，公司以现金方式全额出资，设为公司全资子公司。待该公司设立完成以后，以经过评估的净资产值(截止2010年12月31日)为对价依据，由该公司收购原气体公司相关资产；设立动力公司(模拟法人建制)，承接并维持原宝光集团动力公司的业务设置和职能管理。
上述有关事项尚须提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间待定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0801
加权平均净资产收益率(%) 4.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6665
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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关于收购动能供应业务及相关资产事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于陕西宝光真空电器股份有限公司收购第一大股东陕西宝光集团有限公司(下称：宝光集团)下属经营动能供应业务的动力公司和气体分公司全部资产(含负债)和相关业务事宜，2011年3月9日，依据公司董事会的授权，公司与宝光集团签署了《资产转让协议》，双方协商本次交易对价共计28,765,373.26元，其中包括：本次转让资产的评估净值人民币28,379,294.05元(评估基准日为2010年12月31日)；评估基准日至资产交割日2011年2月28日上述转让资产期间价值变动数额人民币386,079.21元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年2月25日召开四届二十二次董事会临时会议，会议审议同意公司收购第一大股东陕西宝光集团有限公司(下称：宝光集团)下属经营动能供应业务的动力公司和气体分公司全部资产(含负债)和相关业务；同意与宝光集团签署《资产转让协议》，以标的资产评估基准日(2010年12月31日)净资产值为交易价格，总计2837.93万元，考虑到评估基准日至资产交割日(拟定于2011年2月28日)期间净资产的变化因素，交易对价也将根据变化做相应调整。
上述事项构成关联交易；本次交易完成后，交易双方签署的动能供应协议将废止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与西电宝光宝鸡有限责任公司关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2010年12月15日召开四届二十次董事会，会议审议同意公司实施“扩增10万只真空灭弧室生产能力技术改造项目”，同时预留扩增20万只真空灭弧室的生产厂房和动力接口，项目建设周期约为一年四个月。预计项目总投资8330万元，资金来源为公司自筹。
董事会决定于2011年1月20日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于与西电宝光宝鸡有限责任公司关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司监事会于2010年12月15日收到周彦溪(因年届退休)提交的申请辞去公司监事及监事会主席职务的书面辞职报告。根据有关规定，其辞职报告将于选举新任监事后生效，在此之前，其仍将继续履行监事职责。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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