宝光股份(600379) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宝光股份（600379）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-17	第五届董事会第八次（临时）会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，基本资料变动,日期变动
陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于2012年7月16日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。董事会定于2012年8月2日（星期四）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600379)“宝光股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-04	拟披露中报

2012-06-27	2011年年度转增，10转增1除权日，2012-07-03	除权除息日，分配方案

2012-06-27	2011年年度转增，10转增1登记日，2012-07-02	登记日，分配方案

2012-06-27	公积金转增股本实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
陕西宝光真空电器股份有限公司实施2011年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股。股权登记日：2012年7月2日除权日：2012年7月3日新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月4日　　仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-27	2011年年度转增，10转增1转增上市日，2012-07-04	转增上市日，分配方案

2012-06-26	公告	上交所公告
经陕西宝光真空电器股份有限公司董事会慎重研究，本次讨论的重大事项相关条件还不成熟，公司股票将于2012年6月26日复牌。公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划有关重大事项。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-06-19	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
因陕西宝光真空电器股份有限公司正在筹划重大事项，经本公司申请，公司股票自2012年6月18日起停牌。公司承诺：将尽快确定是否进行该重大事项，公司股票临时停牌将不超过5个交易日，最迟于2012年6月26日相关情况。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-06-19	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-19,恢复交易日：2012-06-26，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告,自2012-6-19起连续停牌
2012-06-19	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-19,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26	恢复交易日，停牌公告
重要事项未公告,自2012-6-19起连续停牌
2012-06-19	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-19，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告,自2012-6-19起连续停牌
2012-06-18	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-18,恢复交易日：2012-06-19，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告
2012-06-18	重要事项未公告，于2012年6月18日停牌一天，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-06-18	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-06-18,恢复交易日：2012-06-19 ，2012-06-19	恢复交易日，停牌公告
重要事项未公告
2012-06-05	第五届董事会第七次（临时）会议决议公告	上交所公告
陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议于2012年6月4日召开，会议审议并通过《关于调整玻璃灭弧室生产方式的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
陕西宝光真空电器股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月24日召开，会议审议批准《二○一一年度报告及摘要》、《二○一一年度董事会工作报告》、《二○一一年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	第五届董事会第六次（临时）会议决议公告	上交所公告
陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议于2012年5月10日召开，会议审议通过《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	第五届董事会第六次(临时)会议决议公告	上交所公告
陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议于2012年5月10日召开，会议审议通过《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第五届董事会第五次（临时）会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议于2012年4月26日召开，会议审议通过《2012年度投资者关系管理工作计划》。董事会定于2012年5月24日（星期四）上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度资本公积金转增股本预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-24	召开股东大会，年度股东大会
（1）《2011 年度报告及摘要》；（2）《2011 年度董事会工作报告》；（3）《2011 年度财务决算报告》；（4）《2011 年度监事会工作报告》；（5）《2011 年度利润分配预案》；（6）《2011 年度资本公积金转增股本预案》；（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；（8）《确认2011 年度日常关联交易并预计2012 年度日常关联交易的议案》；（9）《股东大会网络投票实施细则》；（10）听取《独立董事2011 年度述职报告》
2012-04-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-24	召开股东大会，年度股东大会
（1）《2011 年度报告及摘要》；（2）《2011 年度董事会工作报告》；（3）《2011 年度财务决算报告》；（4）《2011 年度监事会工作报告》；（5）《2011 年度利润分配预案》；（6）《2011 年度资本公积金转增股本预案》；（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；（8）《确认2011 年度日常关联交易并预计2012 年度日常关联交易的议案》；（9）《股东大会网络投票实施细则》；（10）听取《独立董事2011 年度述职报告》
2012-04-21	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年4月19日召开，会议审议通过《二○一二年第一季度报告》、《股东大会网络投票实施细则》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.013 加权平均净资产收益率(%) -0.758 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.662 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	2012年一季度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经陕西宝光真空电器股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年一季度将出现亏损。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-24	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年3月22日召开，会议审议通过《二○一一年度报告及摘要》、《二○一一年度董事会工作报告》、《二○一一年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	第五届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600379)“宝光股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600379)“宝光股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0181 加权平均净资产收益率(%) 1.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6846 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	关于“宝光”牌注册商标被认定为中国驰名商标的公告	上交所公告，获取认证
仅供参考，请查阅当日公告全文。