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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-09
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关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600379_20170909_1.pdf
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2017-09-06
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月5日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2017年9月5日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0984
加权平均净资产收益率(%) 4.8606
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600379_20170819_5.pdf
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2017-08-19
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2017-08-19
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关于与西电宝鸡电气有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600379_20170819_4.pdf
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2017-08-19
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于预计2017年度与西电宝鸡电气有限公司日常关联交易的议案》、《2017年半度报告及摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-10
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2016年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000登记日 ，2017-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-10
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.046元(含税)。
股权登记日：2017/7/13
除息日：2017/7/14
现金红利发放日：2017/7/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-10
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年7月7日召开,会议审议通过《董事长办公会制度》、《董事会印章管理制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-10
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2016年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000除权日 ，2017-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-10
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2016年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000红利发放日 ，2017-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-05
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关于董事会秘书取得资格证书的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/600379_20170705_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-12 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于股东终止增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600379_20170624_1.pdf
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2017-06-15
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关于股东西藏锋泓投资管理有限公司及其一致行动人股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600379_20170615_1.pdf
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2017-06-13
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年6月12日召开,会议审议通过《关于申请短期流动资金贷款的议案》、《关于申请短期银行承兑汇票的议案》、《关于申请续贷短期流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600379_20170613_1.pdf
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2017-05-24
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关于股东增持公司股份计划实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600379_20170524_1.pdf
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2017-05-22
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600379_20170520_5.pdf
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2017-05-22
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过“选举李军望先生为公司第六届董事会董事长,选举郭建军先生为公司第六届董事会副董事长”、聘任胡唯先生为公司总经理、聘任李文青先生为公司证券事务代表等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600379_20170520_4.pdf
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2017-05-22
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600379_20170520_3.pdf
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司《2016年度报告及摘要》、公司《2016年度利润分配预案》、公司《关于确认与陕西宝光集团有限公司2016年年度关联交易并预计2017年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600379_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司《2016年度报告及摘要》、公司《2016年度利润分配预案》、公司《关于确认与陕西宝光集团有限公司2016年年度关联交易并预计2017年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600379_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600379_20170520_3.pdf
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2017-05-20
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600379_20170520_5.pdf
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2017-05-20
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过“选举李军望先生为公司第六届董事会董事长,选举郭建军先生为公司第六届董事会副董事长”、聘任胡唯先生为公司总经理、聘任李文青先生为公司证券事务代表等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600379_20170520_4.pdf
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2016年度报告及摘要》
2 公司《2016年度董事会工作报告》
3 公司《2016年度财务决算报告》
4 公司《2016年度监事会工作报告》
5 公司《2016年度利润分配预案》
6 公司《关于确认与陕西宝光集团有限公司2016年年度关联交易并预计2017年度关联交易的议案》
7 公司《关于预计2017年度与施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常关联交易的议案》
8 公司《2016年度独立董事述职报告》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举李军望先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举朱安珂先生为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举王卫国先生为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举郭建军先生为公司第六届董事会非独立董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举袁大陆先生为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举丁岩林先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举王冬先生为公司第六届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举段磊先生为公司第六届监事会非职工监事
11.02 选举徐德斌先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2017-04-29
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第五届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《2016年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2017年第一季度报告和正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600379_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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第五届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600379_20170429_2.pdf
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