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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-10
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600379_20180410_31.pdf
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度监事会工作报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》
7 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
8 《2017年度独立董事述职报告》 |
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2018-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-10
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关于向银行申请办理综合授信和贷款业务的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-10
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600379_20180410_34.pdf
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2018-04-10
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2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度监事会工作报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》
7 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
8 《2017年度独立董事述职报告》
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2018-04-10
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关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-10
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1528
加权平均净资产收益率(%) 7.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月26日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于制定并实施<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》、《关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600379_20180327_3.pdf
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2018-03-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案
3 关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案 |
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2018-03-10
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于制定并实施<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》、《关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2018年3月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案、“关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案
3 关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案
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2018-03-08
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600379)“宝光股份”公布
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2018-02-07
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关于公司股东股票质押式回购交易提前购回并办理完毕解除质押登记手续的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-03
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-02
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(600379) 宝光股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 6557552.23
广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 6151494.50
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 2795518.00
西南证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 2666754.00
国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 2520783.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 13020263.45
西南证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 11992486.00
中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 8297244.81
五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 6452964.74
国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 5367195.00
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2018-02-01
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关于控股股东增持计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-01
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关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-31
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关于公司股东股票质押式回购交易到期购回办理完毕解除质押登记手续的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600379_20180131_1.pdf
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2018-01-26
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关于公司股东股票质押式回购交易到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600379_20180126_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-10 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-27/600379_20171127_1.pdf
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2017-11-18
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年11月17日召开,会议审议通过《关于子公司宝鸡宝光气体有限公司更名及注销子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1461
加权平均净资产收益率(%) 7.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600379_2017_3.pdf
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2017-10-28
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告》、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600379_20171028_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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