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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-27
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600379_20190327_3.pdf
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2019-03-27
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关于终止与关联人及第三方签署的《合作框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600379_20190327_4.pdf
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2019-02-19
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600379_20190219_1.pdf
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2019-01-22
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关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600379_20190122_1.pdf
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2019-01-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600379_20190103_1.pdf
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2018-12-29
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关于公司股东解除一致行动人关系的补充承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600379_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于股东违规减持公司股份及致歉的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600379_20181227_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600379_20181226_1.pdf
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2018-12-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司董事的提案》 |
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2018-12-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司董事的提案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600379_20181214_4.pdf
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2018-12-14
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600379_20181214_3.pdf
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2018-12-14
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于补选公司董事的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600379_20181214_1.pdf
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2018-12-11
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关于公司股东解除一致行动人关系的公告 |
上交所公告，股东名单,重大合同 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-01
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600379)“宝光股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600379_20181201_1.pdf |
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2018-11-30
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月7日召开，会议审议通过关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案、关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案、关于改聘会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1445
加权平均净资产收益率(%) 6.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-24
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关于全资子公司完成工商注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》
2 《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案》
3 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2018-10-19
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600379_20181019_4.pdf
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2018-10-19
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年10月18日召开，会议审议通过《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案》、《关于追加预计与宝鸡市宝光电子科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600379_20181019_1.pdf
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2018-10-19
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关于追加预计与宝鸡市宝光电子科技有限公司2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600379_20181019_2.pdf
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2018-10-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》
2 《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案》
3 《关于改聘会计师事务所的议案》
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2018-10-19
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关于与关联人及第三方签署《合作框架协议》暨关联交易的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600379_20181019_6.pdf
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2018-10-19
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2018年11月7日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600379_20181019_5.pdf
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2018-10-17
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关于收到中国证券监督管理委员会《结案告知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600379_20181017_2.pdf
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2018-10-09
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关于“三供一业”分离移交的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600379_20181009_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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