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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-19
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关于子公司恢复生产的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600379_20191019_2.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0953
加权平均净资产收益率(%) 4.2907
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600379_2019_z.pdf
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2019-08-24
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600379_20190824_7.pdf
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2019-08-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600379_20190824_6.pdf
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2019-08-24
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补选公司董事的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600379_20190824_3.pdf
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2019-08-21
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.065元（含税），每股派送红股0.4股。
股权登记日：2019/7/17
除权（息）日：2019/7/18
新增无限售条件流通股份上市日：2019/7/19
现金红利发放日：2019/7/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600379_20190712_1.pdf
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2019-07-12
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2018年年度送股，10送4送股上市日 ，2019-07-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度送股，10送4除权日 ，2019-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度送股，10送4登记日 ，2019-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2019-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2019-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2019-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-01
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关于参加“2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600379_20190601_1.pdf
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600379_20190529_1.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度报告及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度监事会工作报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》
7 《独立董事2018年度述职报告》 |
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度报告及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度监事会工作报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》
7 《独立董事2018年度述职报告》
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0182
加权平均净资产收益率(%) 0.8227
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《2019年一季度报告及正文》、《关于向银行申请办理综合授信的议案》、《公司关于召开2018年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600379_20190429_3.pdf
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600379_20190429_4.pdf
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2019-04-10
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600379_20190410_12.pdf
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2019-04-10
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2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600379_20190410_14.pdf
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2019-04-10
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600379_20190410_15.pdf
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1631
加权平均净资产收益率(%) 7.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600379_20190410_13.pdf
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2019-04-10
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600379_20190410_10.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于3月26日召开，会议审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600379_20190327_1.pdf
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2019-03-27
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600379_20190327_3.pdf
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