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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-15
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.076元（含税）。
股权登记日：2020/5/21
除息日：2020/5/22
现金红利发放日：2020/5/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600379_20200515_1.pdf
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2020-05-15
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2019年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 ，2020-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-15
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2019年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000除权日 ，2020-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-15
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2019年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000登记日 ，2020-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-06
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/600379_20200506_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0110
加权平均净资产收益率(%) 0.6612
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600379_20200430_4.pdf
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2020-04-10
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2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600379_20200410_6.pdf
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年年度报告及摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》
7 《2019年度独立董事述职报告》 |
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2020-04-10
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于4月9日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600379_20200410_1.pdf
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1561
加权平均净资产收益率(%) 8.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600379_20200410_10.pdf
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年年度报告及摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》
7 《2019年度独立董事述职报告》 |
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2020-04-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2020年4月30日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600379_20200410_8.pdf
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2020-04-10
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600379_20200410_3.pdf
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2020-04-10
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关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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关于股东提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报 |
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2019-12-14
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关于聘任总法律顾问的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-14
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关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-14
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于聘任总法律顾问的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600379_20191214_5.pdf
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2019-11-29
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股东集中竞价减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的提案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600379_20191116_1.pdf
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2019-11-14
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关于公司控股股东解除一致行动人关系的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600379_20191114_1.pdf
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2019-10-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司董事的提案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600379_20191030_8.pdf
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司董事的提案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6 《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1080
加权平均净资产收益率(%) 6.7221
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600379_2019_3.pdf
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司董事的提案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6 《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》 |
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2019-10-30
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600379_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600379_20191030_4.pdf
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2019-10-19
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关于子公司恢复生产的公告 |
上交所公告 |
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(600379)“宝光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600379_20191019_2.pdf
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