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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-09-24,恢复交易日：2007-10-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-09-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-09-24,恢复交易日：2007-10-09 ，2007-10-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-09-24
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2007-09-24
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董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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西宝光真空电器股份有限公司于2007年9月21日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司以现有流通股股本5000万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东单向转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.2224股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.0股的对价。
参加本次股权分置改革的非流通股股东除承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务外，公司控股股东陕西宝光集团有限公司还作出如下承诺：其持有的公司非流通股自股权分置改革实施之日起三年内不上市交易或转让。
董事会决定于2007年10月22日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年10月18日、19日和22日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738379”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年10月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年10月13日至22日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。
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2007-09-15
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司监事会于2007年9月13日收到迟嘉兴提交的辞去公司监事职务报告，辞职报告自即日起生效。
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2007-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年9月13日召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于修改公司章程的议案，该议案将提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2007-08-15
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公布关于外资并购事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年8月14日，施耐德(中国)投资有限公司(下称：施耐德)、北京茂恒投资管理有限公司(下称：茂恒投资)、长宜环保工程有限公司(下称：长宜环保)、陕西省技术进步投资有限公司(下称：陕技投)共同致函陕西宝光真空电器股份有限公司(下称：公司)：鉴于新颁布的《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，施耐德和陕技投共同认为各方按照修订后的法规履行现有的《公司股权收购协议》以及补充协议将十分困难，经协商，一致决定终止股权收购协议。经询问茂恒投资及长宜环保，各方均认为，由于对陕技投股份的收购构成该整体交易的一部分，致使整体交易无法按原计划进行。因此，施耐德、茂恒投资、长宜环保均一致同意终止现有股权收购协议。
鉴于上述原因，施耐德将不参与公司的股权分置改革，公司本次股权分置改革和资产重组将终止。
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2007-08-04
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 487,270,261.09 462,335,617.50
股东权益 306,219,372.46 305,978,928.06
每股净资产 1.938 1.937
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 157,987,540.74 146,827,497.57
净利润 240,444.40 -2,608,298.62
基本每股收益 0.002 -0.017
净资产收益率(%) 0.078 -0.909
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.15
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2007-07-20
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期有关媒体刊登了文章，对陕西宝光真空电器股份有限公司股东北京茂恒投资管理有限公司和长宜环保工程有限公司之间的关系以及公司历次股权转让事宜提出了质疑。
为此，公司向上述两股东进行征询，根据回复文件及相关资料判断，未发现两者之间存在股权关系；二者也不属于《上市公司收购管理办法》等法规中规定的一致行动人；公司股东历次股权转让事宜均是严格按照国家有关法律法规进行，并已及时履行了信息披露义务。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-07-20
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公布自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司现将关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-10
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公布关于外资并购事项提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
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根据陕西宝光真空电器股份有限公司股东北京茂恒投资管理有限公司(下称：北京茂恒)等各方分别与施耐德(中国)投资有限公司(下称：施耐德)签署的《股权收购协议》(协议约定“交易退出日”为2006年12月25日)，北京茂恒等各方拟将占公司总股本43.04%的股权计6800万股转让给施耐德，使其成为公司第一大股东暨控股股东。该事项尚需商务部、国资委、证监会等政府部门的审批。
在上述协议约定的“交易退出日”之前，股份转让各方相继于2006年12月和2007年2月办理了续签协议的有关手续，2007年6月25日，再次到达双方在协议中约定的“交易退出日”，仍未收到商务部关于本次外资并购事项的有关批复信息，股份转让各方也未再续签有关协议。
近日，公司相继收到上述股份转让各方针对该事项的说明文件，各方意见未能达成一致，公司外资并购事项将存在重大不确定性，公司本次股权分置改革方案将受到影响并存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-10
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[20072预盈](600379) S宝光：公布2007年中期业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预盈公告
经陕西宝光真空电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度将实现盈利(上年同期净利润为-2608298.62元)，具体数据将在公司2007年半年度报告中予以详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-04 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司(公司出资占其注册资本的82.67%，下称：宝光陶瓷)向宝鸡市商业银行汇通支行申请为期一年的700万元流动资金借款提供保证担保，并承担连带责任。
截止本公告日，公司及其控股子公司均无对外担保，公司为宝光陶瓷担保累计金额为200万元人民币(不含本次担保)，不存在逾期担保的情况。
二、同意周锋辞去公司总经理职务，聘任其为公司副总经理；聘任佟绍成为公司总经理。
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2007-06-26
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重要事项未公告，6月26日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-26,恢复交易日：2007-07-10 ，2007-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-06-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-26,恢复交易日：2007-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-06-20
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司曾于2006年12月19日发布《关于公司股东股权转让事宜进展情况的公告》称：陕西省技术进步投资有限责任公司(信息披露义务人)于2006年12月15日接到国资部门批复文件，同意该公司将所持有公司1000万股国有股转让给施耐德电气(中国)投资有限公司，此批复自发文之日起6个月内有效，该事项还需商务部等部门的批复。
截止本公告发布之日，公司仍未收到商务部关于上述外资并购事项的有关批复信息，也未收到信息披露义务人关于上述事项的任何说明文件。
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2007-06-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配。
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2007-05-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《二○○六年度报告及摘要》；
（2）审议《二○○六年度董事会工作报告》；
（3）审议《二○○六年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○○六年度财务决算报告》；
（5）审议《二○○六年度利润分配预案》。
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2007-05-16
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年5月15日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议决定于2007年6月8日上午召开2006年年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-28
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公布提示性公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600379)"S宝光"公布提示性公告
截止本公告发布之日，陕西宝光真空电器股份有限公司仍未收到商务部关于施耐德电气(中国)投资有限公司(下称：施耐德电气)收购陕西省技术进步投资有限责任公司所持公司1000万股国有股股权的有关批复信息。本次公司外资并购事项尚待商务部批复同意及中国证监会就本次收购出具无异议函并批准豁免施耐德电气要约收购义务后方能实施 |
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2007-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年4月19日以通讯表决方式召开三届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于会计政策及会计估计变更的议案。
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2007-04-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止本公告发布之日，陕西宝光真空电器股份有限公司仍未获得商务部关于施耐德电气(中国)(下称：中国施耐德)收购公司股东北京茂恒投资管理有限公司、长宜环保工程有限公司及陕西省技术进步投资有限责任公司股权事项批复的有关信息。公司外资并购事项尚待商务部的批复同意及中国证监会就本次收购出具无异议函并批准豁免中国施耐德要约收购义务后方能实施。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 475,004,571.56 462,335,617.50
股东权益(不含少数股东权益) 303,755,830.66 305,978,928.06
每股净资产 1.923 1.936
报告期 年初至报告期期末
净利润 -2,223,097.40 -2,223,097.40
基本每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -0.73 -0.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.68 -0.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2007-04-14
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止本公告发布之日，陕西宝光真空电器股份有限公司尚未获得商务部关于施耐德电气(中国)(下称：施耐德电气)收购公司股东北京茂恒投资管理有限公司、长宜环保工程有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公司股权事项批复的有关信息。公司外资并购事项尚待商务部的批复同意及中国证监会就本次收购出具无异议函并批准豁免施耐德电气要约收购义务后方能实施。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 458,122,604.24 490,531,401.98
股东权益(不含少数股东权益) 301,767,768.17 289,314,308.38
每股净资产 1.9099 1.831
调整后的每股净资产 1.8767 1.788
2006年 2005年
主营业务收入 286,322,433.91 289,946,261.66
净利润 12,453,459.79 2,074,337.35
每股收益 0.0788 0.0131
净资产收益率(%) 4.1268 0.7170
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0479 -0.0192
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年3月22日召开三届十七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配。
上述事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-01-30
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[20064预增](600379) S宝光：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经陕西宝光真空电器股份有限公司初步测算，预计2006年全年净利润较去年同期相比增长幅度超过200%(上年同期净利润为207.43万元)，具体数据将在2006年年度报告中详细披露。目前，公司生产经营工作正常。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报 |
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