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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年3月6日在相关媒体刊登的三届三十二次董事会决议公告中，会议通知发布日期和会议召开日期有误，应为：公司于2008年2月22日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开三届三十二次董事会通知，2008年3月4日会议在公司如期召开。
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2008-03-06
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年3月4日召开三届三十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-03-06
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 373,736,702.13 311,363,168.14
归属于上市公司股东的净利润 7,445,617.82 12,610,989.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,042,636.36 -12,806,178.14
基本每股收益 0.0417 0.0798
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0282 -0.0811
全面摊薄净资产收益率(%) 2.366 4.090
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.602 -4.154
每股经营活动产生的现金流量净额 0.121 -0.0479
2007年末 2006年末
总资产 480,999,712.05 462,825,543.82
所有者权益(或股东权益) 312,494,472.20 306,468,854.38
归属于上市公司股东的每股净资产 1.749 1.940
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、续聘江苏公证会计师事务所为公司提供2007年度财务审计服务。
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2008-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年1月3日以通讯表决方式召开三届三十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、同意公司向中国银行陕西省分行申请3000万元扩增真空灭弧室生产能力“5+5”技术改造项目贷款，项目建成移交使用后，追加项目新增的机器设备作抵押，贷款期限为5年。
三、同意周锋辞去公司副总经理职务，聘任顾丕骥为公司副总经理。
董事会决定于2008年1月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司章程修正案（草案）》；
（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-06 |
拟披露年报 |
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2007-11-15
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公布转让股权事宜进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止目前，陕西宝光真空电器股份有限公司已收到转让持有的重庆天景置业有限公司30%股权的全部价款2500万元，并已办理股权过户手续。
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2007-11-06
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治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和陕西证监局有关通知，陕西宝光真空电器股份有限公司制定了详细的专项工作实施计划，现将整改情况予以公告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-05
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(600379) 宝光股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3563583.29
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1902551.70
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1351798.00
国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 1306482.03
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 1218194.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32016939.19
机构专用 24172765.45
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 9305946.97
天同证券有限责任公司武汉宝丰路证券营业部 4623174.35
渤海证券有限责任公司北京慧忠里证券营业部 2331489.76
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2007-10-31
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证券简称由“S宝光”变为“宝光股份” ，2007-11-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-10-31
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得4.1361股的转增股份。
方案实施股权登记日：2007年11月1日
转增股份上市日：2007年11月5日，当日公司股票复牌；股价不设涨跌幅限制。
自2007年11月5日起，公司股票简称变更为“宝光股份”，股票代码保持不变。
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2007-10-31
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对价方案：对全体股东10转增4.1361股，G分配转增股到账日 ，2007-11-02 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-10-31
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对价方案：对全体股东10转增4.1361股，除权日 ，2007-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-10-31
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对价方案：对全体股东10转增4.1361股，G分配股权登记日 ，2007-11-01 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-10-31
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对价方案：对全体股东10转增4.1361股，G分配转增股上市日 ，2007-11-05 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-10-29
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案已经公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，目前各种后续手续正在办理之中。
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年10月22日召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于“扩增真空灭弧室生产能力‘5+5’技术改造项目”的议案：该项目投资概算共计2933万元(公司自筹)。
二、通过将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
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2007-10-23
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
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2007-10-22
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司将于2007年10月22日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
根据有关法律法规的要求，公司股票已于2007年10月15日起连续停牌。若公司本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，则公司董事会将按照与上海证券交易所商定的时间安排，及时公告股权分置改革方案实施及公司股票复牌事宜；若方案未经通过，则公司公告相关股东会议表决结果，股票次日复牌。
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2007-10-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司第一大股东陕西宝光集团有限公司于近日收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批复。
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2007-10-18
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 522,573,953.29 462,335,617.50
股东权益(不含少数股东权益) 309,073,883.11 305,978,928.06
每股净资产 1.956 1.937
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,854,510.65 3,094,955.05
基本每股收益 0.0181 0.0195
净资产收益率(%) 0.924 1.001
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.033 1.147
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-10-17
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公布召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的要求，陕西宝光真空电器股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年10月22日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年10月18日、19日和22日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738379”；投票简称为“宝光投票”。
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2007-10-11
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据有关文件的要求，陕西宝光真空电器股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年10月22日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年10月18日、19日和22日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738379”；投票简称为“宝光投票”。
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2007-10-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-10-15,恢复交易日：2007-11-05，连续停牌 ，2007-10-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-10-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-10-15,恢复交易日：2007-11-05 ，2007-11-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-10-09
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[20073预盈](600379) S宝光：2007年三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年三季度业绩预盈公告
经陕西宝光真空电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年前三季度将实现盈利(上年同期净利润为-469336.21元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-10-08
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董事会决议暨股权分置改革方案沟通协商情况并调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会临时会议，会议决定对《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的对价内容进行调整。
公司股权分置改革方案自2007年9月24日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通，根据协商结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案中的对价安排作如下调整：
公司以现有流通股股本5000万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东单向转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得4.1361股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价。
公司股票将于2007年10月9日复牌。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-09-24,恢复交易日：2007-10-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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