公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2005-03-28
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2004年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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(600383)"金地集团"
单位:人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,860,637,249.07 4,819,133,278.32
股东权益 2,546,378,029.32 1,511,150,034.09
每股净资产 6.882 5.597
调整后的每股净资产 6.869 5.576
2004年 2003年
主营业务收入 3,175,366,283.11 1,509,848,935.45
净利润 246,254,839.98 165,550,077.89
每股收益(全面摊薄) 0.666 0.613
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.67 10.96
每股经营活动产生的现金流量净额 3.100 -4.379
公司2004年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:每10股转增8股派3.30元(含税)。
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2004-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动,基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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(600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2004年10月18日召开2004年第二次临时股东大会,
会议审议通过如下决议:
一、通过延长公司申请增发社会公众股(A股)决议有效期的议案:同意本次
增发社会公众股(A股)决议的有效期延长一年,具体时间自本次股东大会通过之
日起一年内有效。同时追认有关增发社会公众股(A股)的决议在2004年10月14日
至2004年10月18日期间有效。
二、通过关于申请增发社会公众股(A股)的议案:本次发行的股票数量不超
过10000万股(含10000万股),每股面值为1元人民币。
三、同意在本次增发A股完成后,由公司新老股东共享公司增发前滚存的未
分配利润。
四、通过关于增发募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、通过关于新增公司经营范围并修订公司章程的议案:同意公司经营范围
新增以下内容:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外。
六、通过调整公司第三届董事会独立董事的议案。
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2004-09-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2004年9月29日以通讯方式召开三届十次董事会
,会议同意公司增加对与摩根士丹利房地产基金Ⅳ、上海盛融投资有限公司合作
设立公司的投资金额并相应提高出资比例,拟将公司出资额从人民币7500万元增
加到不超过人民币1亿元,投资比例从15%增加到不超过25%。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600383)“金地集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,726,024,475.97 4,819,133,278.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,526,462,189.17 1,511,150,034.09
每股净资产 5.654 5.597
调整后的每股净资产 5.629 5.576
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 519,333,225.41
每股收益 0.125 0.357
净资产收益率(%) 2.208 6.310
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2004-10-18
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召开二○○四年第二次临时股东大会的通知,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间:2004年10月18日9:30开始
二、会议地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人:金地(集团)股份有限公司董事会
四、会议议题:
1、关于公司符合增发社会公众股(A股)条件的议案
2、关于延长公司申请增发社会公众股(A股)决议有效期的议案
3、关于申请增发社会公众股(A股)的议案
A、发行种类
Β、每股面值
C、发行数量
D、定价方式或价格
E、发行对象
F、本次募集资金用途及数额
G、提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜
4、关于本次增发社会公众股(A股)完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案
5、关于增发社会公众股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案
注:由于申请增发新股的股数超过公司股份总数的20%,因此上述1-5项议案须经出席股东大会的流通股股东分类表决。
6、关于新增公司经营范围并修订公司章程的议案
2004年第三次临时董事会决定公司经营范围新增以下内容:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。相应地,公司章程第十四条修订为:"经公司登记机关核准,公司经营范围是:深圳市内房地产开发经营;自有物业管理;兴办各类实体(具体项目需另报);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。"
7、关于靳庆军律师辞去第三届董事会独立董事职务的议案
8、关于增选孙聚义先生为第三届董事会独立董事的议案
第7、8项议案详细内容见2004年7月23日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
五、出席人员资格:
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截至2004年9月30日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2004年9月30日;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法:
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;
3、登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼;
4、登记时间:2004年10月8日上午9:00至下午5:00;
5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年10月8日下午5:00以前收到为准。
七、联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码:518048
八、联系人姓名:郭国强、张晓瑜
联系电话:0755-83303333
传真:0755-83844555
电子邮件:zxy@gemdale.com
九、其它事项:
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
二○○四年九月十八日
附件:授权委托书式样:
兹委托先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名):受托人(签名):
委托人身份证号码:受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托日期:年月日
有效期:
委托人对审议事项的投票指示:
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2004-08-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2004年8月24日以通讯方式召开董事会2004年第
六次临时会议,会议审议通过对上海格林风范房地产发展有限公司(公司持有70%
的股份,下称:项目公司)增资的议案:同意由公司与上海嘉宝实业(集团)股份
有限公司共同向项目公司增资,其中公司增资1.05亿元。增资后的项目公司注册
资本为人民币2亿元整,股东双方持股比例不变。
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2004-09-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告,日期变动,再融资预案 |
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(600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2004年9月17日以通讯方式召开三届九次董事会,
会议审议通过如下决议:
一、通过关于延长公司申请增发社会公众股(A股)决议有效期的议案:提请
股东大会追认有关增发社会公众股(A股)决议在2004年10月14日至2004年10月18
日期间有效。
二、通过申请增发社会公众股(A股)的议案:本次发行的股票数量不超过10000
万股(含10000万股);每股面值为1元人民币。
三、通过本次增发社会公众股(A股)完成后公司新老股东共享公司滚存利润
的议案。
四、通过增发社会公众股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
董事会决定于2004年10月18日上午召开2004年第二次临时股东大会,审议以
上及其他相关事项。
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2003-03-06
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(600383)“金地集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告,投资项目 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年3月4日召开三届三次董事会,会议审议
通过如下决议:
一、关于建立并实施长期激励制度的议案。
二、关于北京金地兴业房地产有限公司(以下称金地兴业)收购北京金地远
景房地产开发有限公司(以下称金地远景)少数股权的议案:金地远景为公司控
股子公司,公司持有80%股权,西安愿景房地产开发有限公司(以下称西安愿景)
持有20%股权;金地兴业为公司控股子公司,公司持有80%股权,深圳市金地物
业管理有限公司持有20%股权。应西安愿景要求,公司董事会同意其向金地兴业
转让其少数股权;为收购少数股权,批准金地兴业的注册资金由1000万元增加
至8000万元,其中由公司追加出资额5600万元。股权转让后,公司仍持有金地
远景80%股权,金地兴业持有20%股权,西安愿景不再持有金地远景的股权。
股权收购价格以2002年底经审计的金地远景净资产为基础,按西安愿景所
持比例,上浮800万元 |
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2003-02-22
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(600383)“金地集团”公布临时董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年2月21日召开2003年第二次临时董事会,
会议审议通过如下决议:
一、关于与上海浦东发展(集团)有限公司联合开发浦东浦三路两侧地区项
目的议案:同意以上海浦东浦三路两侧地区五号地块作为与上海浦发集团合作
的首期地块,由双方共同投资设立的项目公司开发运作。董事会同意由公司按
出资比例为项目公司提供融资。
二、关于向工商银行深圳市红围支行申请叁亿元期限一年的综合授信额度
和向福建兴业银行深圳市分行上步支行申请新增贰亿元期限二年的综合授信额
度的议案:董事会同意公司向工商银行深圳市红围支行申请叁亿元期限一年的
综合授信额度,授信时间始于2002年12月17日;同意公司向福建兴业银行深圳
市分行上步支行申请新增贰亿元期限二年的综合授信额度,授信时间始于2003
年1月23日。
三、关于注销部分下属公司的议案:董事会同意注销公司下属深圳市金地
麦肯企业管理顾问有限公司和深圳市金地会所有限公司两家子公司。
四、关于同意孙聚义辞去第三届董事会副董事长和董事职务并提名郑洪为
第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2003年3月26日上午召开2003年第一次临时股东大会,审议以
上有关及其它事项。
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2004-03-24
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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金地(集团)股份有限公司实施2003年度利润分配方案为:以2003年12月31日
的股本为基数,每10股派现金股利3元(含税)。
股权登记日:2004年3月29日
除息日:2004年3月30日
红利发放日:2004年4月2日 |
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2004-01-31
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临时董事会决议公告 |
上交所公告,投资项目 |
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金地(集团)股份有限公司于2004年1月19日召开2004年第一次临时董事会,会议审
议通过关于投资开发珠海市香洲区科技工业园区工业项目的议案。2004年1月19日,公
司与珠海市香洲区科技工业园管理委员会(下称:甲方)签署了一份项目合作协议。甲
方向公司的控股公司出让工业园区内面积约为712419平方米的工业用地土地使用权,由
公司控股公司支付相应地价款。目标地块位于珠海市香洲区科技工业园内,土地用途为
工业用地,规划设计建筑容积率为1.0,土地使用权出让年限为50年。另外,甲方承诺为
该工业用地提供约7万平方米的生活配套用地。土地使用权出让金均为每平方米30元。
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2004-02-09
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召开2004年第一次临时股东大会,上午9:30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间:2004年2月9日9:30开始
二、会议地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人:金地(集团)股份有限公司董事会
四、会议议题:
1、关于修改公司章程的议案;
2、关于罗小林先生辞去董事职务的议案;
3、关于增选张奕夫先生为董事的议案。
上述第1项议题经本公司2003年第十二次临时董事会审议通过,内容详见2003年11月21日《中国证券报》和《证券时报》。
五、出席人员资格:
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截至2004年1月16日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2004年1月16日;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法:
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;
3、登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼五楼;
4、登记时间:2004年2月6日上午9:00至下午5:00;
5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年2月6日下午5:00以前收到为准。
七、联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码:518048
八、联系人姓名:郭国强、张晓瑜
联系电话:0755-83303333
传真:0755-83844555
电子邮件:zxy@goldenfield.com
九、其它事项:
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十四日
附件:授权委托书式样:
兹委托 先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托日期: 年 月 日
有效期:
委托人对审议事项的投票指示:
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2004-01-13
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公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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金地(集团)股份有限公司于即日起变更公司英文名称和域名(国际互联网网
址)。新的英文名称为“Gemdale Corp.”;新的域名(国际互联网网址)为
“www.gemdale.com”;投资者电子信箱变更为ir@gemdale.com。
公司地址、电话和传真等其它联系方式不变。
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2004-02-11
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临时公告,停牌一小时 |
上交所公告,担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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金地(集团)股份有限公司于2004年2月9日召开三届八次董事会及三届六次监
事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年度利润分配议案:以2003年12月31日的股本为基数,每
10股派现金股利3元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告正文和摘要。
三、通过董事会对于公司会计政策变更的说明。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
五、通过为子公司贷款提供担保的议案:公司全资子公司--深圳市国际网
球俱乐部有限公司拟向建设银行深圳市分行城建支行申请综合融资额度,融资总
额度不超过2亿元人民币,期限一年,董事会同意由公司提供担保。
六、通过修订公司章程中公司英文名称条款的议案。
董事会决定于2004年3月15日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
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2004-02-11
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2003年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,509,848,935.45 970,038,396.36
净利润 165,550,077.89 138,146,018.80
总资产 4,819,133,278.32 3,075,772,724.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,511,150,034.09 1,413,099,956.20
每股收益 0.613 0.512
每股净资产 5.597 5.234
调整后每股净资产 5.576 5.224
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.379 -0.979
净资产收益率 10.96% 9.78%
公司2003年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2003年度利润分配预案:每10股派3元(含税)。
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2003-12-18
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公布公告 |
上交所公告,委托理财 |
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根据金地(集团)股份有限公司2003年第九次临时董事会决议,公司于日前与
公司第二大股东金信信托投资股份有限公司签署金信双龙房地产投资资金信托合
同。根据《金信双龙房地产投资信托计划》(简称:信托计划)及信托合同,公司
为特别委托人和受益人,金信信托投资股份有限公司为受托人和管理人,公司委
托金额为人民币2500万元。该信托计划存续期限为5年;信托费用共计2.2%/年;
信托计划托管人为中国建设银行浙江省分行。
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2004-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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金地(集团)股份有限公司于2004年2月9日召开2004年第一次临时股东大会,会议
审议通过如下决议:
一、同意罗小林辞去董事职务,增选张奕夫为董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-07-03
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[20042预增](600383) 金地集团:公布业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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公布业绩预增公告
由于金地(集团)股份有限公司上半年房产销售情况好于预期,经公司初步测
算,2004年上半年,公司净利润将比上年同期增长50%以上,具体财务数据将在
2004年半年度报告中予以披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2001-01-15
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2001.01.15是金地集团(600383)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:9.42: 发行总量:9000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-01-30
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2001.01.30是金地集团(600383)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日首发A股(发行价:9.42: 发行总量:9000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是金地集团(600383)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日,发行(上市)情况 |
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中签率公告日首发A股(发行价:9.42: 发行总量:9000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-01-16
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2001.01.16是金地集团(600383)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日,发行(上市)情况 |
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资金冻结起始日首发A股(发行价:9.42: 发行总量:9000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是金地集团(600383)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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申购款解冻日首发A股(发行价:9.42: 发行总量:9000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-04-12
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2001.04.12是金地集团(600383)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期首发A股(发行价:9.42: 发行总量:9000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是金地集团(600383)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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发行结果公告日首发A股(发行价:9.42: 发行总量:9000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2005-01-06
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A增发A股,发行数量:10000万股,增发价:8.98元/股,增发上市 |
增发上市,发行(上市)情况 |
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2003-09-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ,停牌一小时 |
上交所公告,日期变动,收购/出售股权(资产),投资项目,再融资预案 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年9月10日召开三届六次董事会及三届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过申请增发社会公众股(A股)的议案:本次发行的股票数量不超过10000万股(含10000万股),每股面值为1元人民币。
二、通过本次增发A股完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案。
三、通过增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、通过转让深圳金美时表业有限公司股权的议案:董事会决定将公司所持有的下属联营公司—深圳金美时表业有限公司40%的股权转让给香港捷美时有限公司,预计转让价格约人民币163万元。转让后,公司不再拥有深圳金美时表业有限公司的权益。
董事会决定于2003年10月13日上午召开2003年第三次临时股东大会,审议2003年中期利润分配的议案等及以上有关事项。 |
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2003-10-13
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召开2003年第三次临时股东大会,上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间:2003年10月13日上午9:30开始
二、会议地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人:金地(集团)股份有限公司董事会
四、会议议题:
1、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案;
2、关于确定会计师事务所报酬的议案;
3、关于2003年度中期利润分配的议案;
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
以上4项议题具体内容详见2003年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》。
5、关于公司符合增发社会公众股(A股)条件的议案;
6、关于申请增发社会公众股(A股)的议案;
(1)发行种类
(2)每股面值
(3)发行数量
(4)定价方式或价格
(5)发行对象
(6)本次募集资金用途及数额
(7)本次增发决议的有效期
(8)提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜
7、关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存利润的议案;
8、关于增发募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、出席人员资格:
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截至2003年9月30日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2003年9月30日;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法:
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;
3、登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼五楼;
4、登记时间:2003年10月9日上午9:00至下午5:00;
5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2003年10月9日下午5:00以前收到为准。
七、联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码:518048
八、联系人姓名:郭国强、张晓瑜
联系电话:0755-83303333
传真:0755-83844555
电子邮件:zxy@goldenfield.com
九、其它事项:
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
二○○三年九月十二日
附件:授权委托书式样:
兹委托 先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托日期: 年 月 日
有效期:
委托人对审议事项的投票指示:
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2003-09-20
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公布临时董事会决议公告 |
上交所公告,投资项目 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年9月19日以通讯方式召开2003年第九次临时董事会,会议审议通过参与发起设立“金信房地产投资信托计划”的议案:董事会决定投资人民币2500万元,联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司作为发起委托人,参与发起设立金信信托投资股份有限公司“金信房地产投资信托计划”,担任投资管理顾问的角色,并授权公司总裁签署相关协议 |
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2003-10-15
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临时董事会决议公告 |
上交所公告,借款,投资设立(参股)公司 |
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金地(集团)股份有限公司于2003年10月13日召开2003年第十次临时董事会,会议
审议通过如下决议:
一、通过向招商银行申请授信额度的议案:同意公司向招商银行红荔支行申请人
民币贰亿元授信额度贷款,借款期限一年,时间从2003年9月18日起。
二、通过在境外设立子公司的议案:该公司的注册资金约为1万元港币 |
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