| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-01-05
|
公布公告
|
上交所公告，信托 |
|
| (600383)“金地集团”
近日，金地(集团)股份有限公司得知金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)由于违规经营和经营不善而造成较大损失被中国银行业监督管理委员会勒令停业整顿。
2003年12月10日，公司、绿城房地产集团有限公司、通和置业投资有限公司作为发起人，各自出资2500万元人民币共同发起设立“双龙房地产投资资金信托计划”(下称：双龙信托计划)。该信托募集资金2.79亿元，受托人为金信信托，托管人为中国建设银行浙江省分行，公司为投资顾问。
鉴于金信信托作为“双龙信托计划”的受托人和管理人，其停业整顿将对“双龙信托计划”的管理与运营产生重大影响。
公司目前正积极同金信信托停业整顿工作组和托管人等单位沟通，详细核实“双龙信托计划”的最新运营情况，运用一切措施保障所委托财产的权益。
|
|
|
2005-12-07
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600383)“金地集团”
2005年12月5日，金地(集团)股份有限公司全资子公司北京金地兴业房地产有限公司以人民币40800万元竞得北京市通州区马驹桥镇生活起步区C2住宅小区项目用地国有土地使用权。该地块建设用地面积约104413平方米，建筑面积159800平方米，用地性质为居住用地。公司计划于2006年中期开始动工 |
|
|
2005-11-16
|
公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
| (600383)“金地集团”
根据金地(集团)股份有限公司2005年第七次临时董事会决议，公司已聘请长江巴黎百富勤证券有限责任公司担任公司2004年增发新股保荐机构，在公司剩余督导期间履行持续督导义务。
近日，长江巴黎百富勤证券有限责任公司向公司发出通知，已授权王珏、陈亿律担任本次保荐工作的保荐代表人，负责公司的持续督导工作 |
|
|
2005-10-26
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600383)“金地集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,413,966,590.12 5,860,637,249.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,640,541,078.19 2,546,378,029.32
每股净资产 3.965 6.882
调整后的每股净资产 3.959 6.869
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -977,796,333.99
每股收益 0.119 0.325
净资产收益率(%) 3.01 8.19 |
|
|
2005-10-25
|
公布竞得宁波公交四公司地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600383)“金地集团”
根据金地(集团)股份有限公司2005年第七次董事会临时会议，经宁波市国土资源局于2005年10月21日确认，公司全资子公司上海深恒房地产有限公司以人民币270万元/亩的价格(总价27275.94万元)竞得了鄞州新城区宁波公交四公司地块的国有土地使用权。
该地块土地面积67348平方米(约101亩)，容积率小于2.0，开发用途为居住小区，可兼容小型商业设施。公司计划分两期开发建设 |
|
|
2005-10-14
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年10月12日以通讯方式召开董事会2005年第七次临时会议，会议审议通过改聘长江巴黎百富勤证券有限责任公司担任公司新的保荐机构 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
公布股东股权转让完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年9月28日接到深圳市福田建设股份有限公司(下称：福田建设)通知，其通过协议受让金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)持有的公司6372万股股权已于日前完成了股权转让的过户登记手续。
金信信托于2005年5月19日与福田建设签订了《公司股份转让协议》，将其所持有的公司9.57%的股权转让给了福田建设。因未能在预期时间内完成股权过户手续，双方进行了标的股权的质押。在此次转让过户登记同时，质押登记已解除 |
|
|
2005-08-15
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600383)“金地集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,276,416,183.37 5,860,637,249.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,561,119,232.27 2,546,378,029.32
每股净资产(按新股本计算) 3.846 6.882
调整后的每股净资产(按新股本计算) 3.839 6.869
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,343,744,546.44 855,494,537.47
净利润 136,841,202.95 62,608,753.95
扣除非经常性损益后的净利润 129,537,342.48 65,909,483.34
每股收益(按新股本计算) 0.205 0.232
净资产收益率(%) 5.34 4.19
经营活动产生的现金流量净额 -912,747,197.66 269,734,477.92 |
|
|
2005-08-15
|
公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年8月12日以通讯方式召开2005年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所作为公司外部审计机构的议案。该议案需经公司股东大会审议批准。
三、通过关于投资货币市场基金的议案：同意公司进行尝试性的货币市场基金投资，累计运用资金将不超过2亿元人民币 |
|
|
2005-08-13
|
公布关于武汉金地格林小城信托贷款融资的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
|
| (600383)“金地集团”
根据金地(集团)股份有限公司2005年第五次董事会临时会议决议，公司决定以武汉格林小城项目与平安信托投资有限责任公司合作发行信托产品。
目前，公司全资子公司金地集团武汉房地产开发有限公司(下称：武汉金地)利用信托融资工作已全部完成。
此次融资由平安信托发行“平安信托·武汉金地格林小城信托计划”的方式筹集，最终募集金额为人民币2亿元，“平安信托·武汉金地格林小城信托计划”成立时间为2005年8月10日。所募集的资金以信托贷款的方式投向武汉金地，期限2年、年利率为4.75%，用于武汉格林小城项目的开发。
中国农业银行深圳市分行为此次信托融资提供担保，公司向深圳市农业银行提供反担保 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-24
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目,再融资预案 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年6月23日以通讯方式召开董事会2005年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金投入方式的议案。
二、通过关于向上海市残疾人福利基金会捐款的议案：同意公司的控股子公司上海格林风范房地产发展有限公司向上海市残疾人福利基金会捐赠人民币伍佰万元整。
三、通过关于武汉项目申请信托融资并由公司提供反担保的议案：公司决定以武汉格林小城项目与平安信托投资有限责任公司发行信托产品，计划融资2亿人民币，年利率4.75%，期限2年。以上内容以最终的审批和募集结果为准。中国农业银行深圳市分行为该信托融资提供担保，由公司提供反担保，担保责任将以实际募集的金额为准 |
|
|
2005-06-23
|
公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年6月22日接到第二大股东金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)关于股权质押的通知，获悉金信信托于2005年6月21日将其所持有的公司非流通法人股6372万股(占公司总股本的9.57%)质押给了深圳市福田建设股份有限公司。质押期间为自质押合同生效之日起两年。
上述股份质押登记手续已办理完毕 |
|
|
2005-05-24
|
公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日的股本为基数，每10股转增8股派3.30元(含税)。
股权登记日：2005年5月27日
除权除息日：2005年5月30日
新增可流通股份上市日：2005年5月31日
现金红利发放日：2005年6月2日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本66600万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.370元 |
|
|
2005-05-24
|
2004年年度转增，10转增8除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
2004年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.64，红利发放日 ，2005-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
2004年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.64，登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
2004年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.64，除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
2004年年度转增，10转增8登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
2004年年度转增，10转增8上市日 ，2005-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-21
|
公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年5月20日接到第二大股东金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)的通知，金信信托已于2005年5月19日与深圳市福田建设股份有限公司(下称：福田建设)签订了《公司股份转让协议》。金信信托拟将其持有的公司3540万股法人股全部转让给福田建设，转让价格为6.55元/股，总价款为人民币231870000元整。
本次股份转让完成后，金信信托不再持有公司的股份，福田建设将持有公司3540万股法人股，占公司总股本的9.57%，成为公司第二大股东。
如上述股份过户登记手续在公司2004年度资本公积金转增股本方案(2004年度股东大会通过，每10股转增8股)正式实施时仍未完成，则上述股份数量将相应增至6372万股，占公司总股本的9.57% |
|
|
2005-04-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年4月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举凌克为公司第四届董事会董事长。
二、聘请张华纲为公司总裁。
三、聘请郭国强为公司董事会秘书、张晓瑜为公司证券事务代表。
四、选举陈必安为公司第四届监事会监事长 |
|
|
2005-04-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修订公司章程的议案 |
|
|
2005-04-14
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,942,552,669.61 5,860,637,249.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,478,188,954.73 2,546,378,029.32
每股净资产 6.698 6.882
调整后的每股净资产 6.685 6.869
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -573,267,002.58 -573,267,002.58
每股收益 0.146 0.146
净资产收益率(%) 2.175 2.175 |
|
|
2005-04-14
|
[20052预增](600383) 金地集团：公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,业绩预测 |
|
| 公布董事会临时会议决议公告
金地(集团)股份有限公司于2005年4月13日以通讯方式召开董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于2005年上半年业绩增长情况的议案：经公司财务管理部初步统计，2005年上半年公司净利润较2004年同期将增长100%以上。
三、公司对三届十一次董事会审议通过的《公司章程》等修正案进行了重新修订，并将重新修订后的修正案提交公司于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议。
|
|
|
2005-04-06
|
[20051预增](600383) 金地集团：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预增公告
经金地(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年一季度净利润比2004年一季度增长200%以上(上年同期净利润为17568635.81元)。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-18 |
|
|
2005-03-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2005年3月24日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年12月31日的股本为基数，每10股转增8股派3.30元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过陈长春董事辞去公司副总裁和第三届董事会董事的议案。
四、通过董、监事会换届选举的预案。
五、通过对董事长授权的议案。
六、通过修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600383)“金地集团”公布网上业绩推介会公告
“金地(集团)股份有限公司2004年业绩推介会”将于3月28日15:00-17:00在全景网(www.p5w.net)举行，届时公司高管将与投资者进行充分沟通，敬请广大投资者关注！
|
|
|
2005-03-28
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2005 年4 月29 日9：30 开始
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、2004 年度董事会工作报告
2、2004 年度监事会工作报告
3、2004 年度财务决算及2005 年度财务预算的议案
4、2004 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
5、2004 年度报告正文和摘要
6、关于董事会换届选举的议案
7、关于监事会换届选举的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《公司独立董事制度》的议案
11、关于制定《公司关联交易管理制度》的议案
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005 年4 月22 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2005 年4月22 日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼5 楼；
4、登记时间：2005 年4 月25 日上午9：00 至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005 年4 月25 下午5：00 以前收到为准。
七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮政编码：518048
八、联系人姓名：郭国强、张晓瑜
联系电话：0755-83303333
传真：0755-83844555
电子邮件：ir@gemdale.com
九、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○五年三月二十八日
附件：授权委托书式样：
兹委托先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2004 年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
|
|
|
2005-03-28
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600383)"金地集团"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,860,637,249.07 4,819,133,278.32
股东权益 2,546,378,029.32 1,511,150,034.09
每股净资产 6.882 5.597
调整后的每股净资产 6.869 5.576
2004年 2003年
主营业务收入 3,175,366,283.11 1,509,848,935.45
净利润 246,254,839.98 165,550,077.89
每股收益(全面摊薄) 0.666 0.613
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.67 10.96
每股经营活动产生的现金流量净额 3.100 -4.379
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增8股派3.30元(含税)。
|
|
| | | |
