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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-13
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股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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金地(集团)股份有限公司董事会预计约在2006年6月20日披露股权分置改革方案。
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2006-06-06
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本666000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月9日
除息日：2006年6月12日
现金红利发放日：2006年6月16日 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600383)“金地集团”
由于金地(集团)股份有限公司非流通股股东尚未对股权分置改革(下称：股改)的方案最终达成一致意见，公司目前仍在协调以创新方式推进公司的股改进程。公司董事会预计在6月中旬披露股改方案 |
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2006-05-30
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600383)“金地集团”
由于金地(集团)股份有限公司的非流通股股东尚未对股权分置改革的方案最终达成一致意见，公司目前仍在协调以创新方式推进公司的股权分置改革进程。公司董事会预计在6月中旬披露股权分置改革方案 |
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2006-05-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2006年5月22日以通讯方式召开2006年第四次董事会临时会议，会议审议同意将公司控股子公司广州市东凌房地产开发有限公司(公司持股80%)注册资本由人民币500万元增加到6.3亿元，其中公司增加投资5亿元，增资后，公司持股比例不变 |
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2006-05-23
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公布关于股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600383)“金地集团”
由于金地(集团)股份有限公司的非流通股股东尚未对股权分置改革(下称：股改)的方案最终达成一致意见，公司目前仍在协调以创新方式推进公司的股改进程。公司董事会预计约在2006年6月中旬披露股改方案 |
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2006-05-16
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司董事会于2006年3月27日刊登了公司开始股权分置改革(下称：股改)的提示性公告，公司股票从该日起停牌。到目前为止，由于公司的非流通股股东尚未对股改的方案最终达成一致意见，因此公司尚未公布股改方案，公司股票也未能复牌。目前，公司非流通股股东正对股改方案进行进一步协商，并且仍在协调以创新方式推进公司的股改进程。公司董事会预计在下周的公告中将明确股改方案的披露时间，并将尽快公布股改方案，力争尽早使公司股票复牌交易 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司董事会于2006年3月27日刊登了公司开始股权分置改革(下称：股改)的提示性公告，公司股票从该日起停牌。到目前为止，由于公司的非流通股股东尚未对股改方案最终达成一致意见，因此公司尚未公布股改方案，公司股票也未能复牌。目前，公司非流通股股东正对股改方案进行进一步协商，同时探讨以创新方式推进公司的股改进程。公司董事会将尽快公布股改方案，力争尽早使公司股票复牌交易 |
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2006-04-28
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董事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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金地(集团)股份有限公司于2006年4月26日召开四届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、同意将金地集团武汉房地产开发有限公司(现有注册资本人民币6000万
元，公司占90%股份，下称：武汉公司)的25%的股权按帐面净资产价格转让给公
司在香港的全资子公司-辉煌商务有限公司(下称：辉煌商务)，即由辉煌商务以2
59万美元(折合人民币20748246.51元)受让公司所持有的武汉公司25%的股份。
转让后，公司持有武汉公司65%的股权；辉煌商务持有武汉公司25%的股权。
武汉公司的企业注册性质将变更为中外合资有限公司。
三、通过关于向全资及控股子公司提供贷款担保的议案。该议案尚需提交股
东大会审议。
四、同意向控股子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司(公司占60%的股权
)增资，将其注册资本由3000万元增加到人民币4050万元，由各股东按照出资比
例认缴新增出资，其中，公司增资630万元，增资后，各股东持股比例不变。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民
币元
本报告期末 上年度
期末
总资产 6,626,653,280.31 6,607,407,8
38.92
股东权益(不含少数股东权益) 2,806,111,517.24 2,743,543,294.7
7
每股净资产 4.213 4.11
9
调整后的每股净资产 4.203 4.10
8
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 -380,706,588.16 -380,706,588.1
6
每股收益 0.094 0.094
净资产收益率(%) 2.23
2.23
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2006-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2006年4月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的股本为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于选举公司董、监事的议案 |
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2006-04-21
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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金地(集团)股份有限公司董事会于2006年3月27日刊登了公司开始股权分置改革的提示性公告，公司股票从该日起停牌。到目前为止，由于公司的非流通股股东尚未对股权分置改革方案(下称：股改方案)最终达成一致意见，因此公司尚未公布股改方案，公司股票也未能复牌。目前，公司非流通股股东正对股改方案进行进一步协商，公司董事会将尽快公布股改方案。
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2006-04-18
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关于2005年度股东大会临时提案的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会有关文件精神以及上海证券交易所的有关通知规定，金地(集团)股份有
限公司第一大股东(持有公司17.62%的股份)向公司董事会提出修改《公司章程》的临时提案。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议。
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2006-04-15
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-24 |
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2006-03-27
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600383)“金地集团”
根据有关文件的规定，金地(集团)股份有限公司董事会经与上海证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-07-11 ，2006-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-26 |
召开股东大会 |
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| 1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度财务决算议案；
4、 2006年度财务预算议案；
5、 2005年度利润分配议案；
6、 公司2005年度报告全文和摘要；
7、 关于董事选举的议案；
8、 关于监事选举的议案 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600383)“金地集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32
每股净资产 4.119 6.882
调整后的每股净资产 4.108 6.869
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11
净利润 320,032,092.45 246,254,839.98
每股收益(全面摊薄) 0.481 0.666
净资产收益率(%) 11.66 9.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.75 3.16
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2006年3月23日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事的议案。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的股本为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于对董事长授权的议案。
六、批准与中国建设银行股份有限公司(下称：建行)签署综合授信、战略合作协议，建行为公司提供意向性授信额度人民币20亿元及承销发行短期融资债券人民币10亿元。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-17
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-21 |
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2006-03-14
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司与中国建设银行股份有限公司(下称：建行)于2006年3月10日就相互间的战略合作达成协议，建行为公司提供意向性授信额度人民币20亿元及承销发行短期融资债券人民币10亿元 |
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2006-02-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2006年2月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国人民银行申请发行10亿元短期融资券。该短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。
二、聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构 |
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2006-02-06
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司2005年第十一次董事会决议授权公司以股权收购的方式获取西安市紫荆花园项目(暂用名)土地使用权并进行项目开发。紫荆花园项目土地面积为44254.4平方米，公司计划项目开发期自2006年2月起至2007年9月止，建筑类型以联排别墅和小高层住宅为主。
日前，公司收到通知，公司所设立的西安项目公司的登记手续已办理完毕，新公司名称为西安金地置业投资有限公司，注册资本为人民币15000万元，企业类型为一人有限责任公司 |
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2006-01-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于发行10亿元短期融资券的议案；
2、 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构的议案。
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2006-01-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600383)“金地集团”
金地(集团)股份有限公司于2006年1月9日以通讯方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过聘请德勤华永会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年2月14日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-01-10
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“德勤华永会计师事务所” ，2006-02-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-05
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公布公告
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上交所公告，信托 |
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| (600383)“金地集团”
近日，金地(集团)股份有限公司得知金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)由于违规经营和经营不善而造成较大损失被中国银行业监督管理委员会勒令停业整顿。
2003年12月10日，公司、绿城房地产集团有限公司、通和置业投资有限公司作为发起人，各自出资2500万元人民币共同发起设立“双龙房地产投资资金信托计划”(下称：双龙信托计划)。该信托募集资金2.79亿元，受托人为金信信托，托管人为中国建设银行浙江省分行，公司为投资顾问。
鉴于金信信托作为“双龙信托计划”的受托人和管理人，其停业整顿将对“双龙信托计划”的管理与运营产生重大影响。
公司目前正积极同金信信托停业整顿工作组和托管人等单位沟通，详细核实“双龙信托计划”的最新运营情况，运用一切措施保障所委托财产的权益。
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