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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-19
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关于控股子公司借款及资产抵押合同公告 |
上交所公告 |
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2011年6月10日，浙江海越股份有限公司控股公司杭州海越置业有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签署了《人民币流动资金贷款合同》及《最高额抵押合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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138万吨丙烷和混合碳四利用项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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2011年8月5日，浙江海越股份有限公司《》中披露了控股子公司宁波海越新材料有限公司与美国鲁姆斯技术公司签订的《宁波丙烷脱氢装置的技术许可和工程技术服务合同》。公告同日，双方再次签订了《宁波烷基化装置的技术许可和工程技术服务合同》以及《针对在区域内对鲁姆斯CDAlky技术共同进行技术许可授权的合作协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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138万吨丙烷和混合碳四利用项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，浙江海越股份有限公司138万吨丙烷和混合碳四利用项目又取得如下进展：
近日公司控股子公司宁波海越新材料有限公司与鲁姆斯技术公司 [Lnmmus Technology Inc]签订了《宁波丙烷脱氢装置的技术许可和工程技术服务合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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关于舟山大猫岛项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日相关媒体刊登了“海越股份下属大猫岛建设有望充分享受新区规划”的报道，该报道引起股东的关注和询问。现将浙江海越股份有限公司大猫岛项目的相关信息和进展情况予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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关于控股子公司与农业银行宁波分行签订银团贷款框架性协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海越股份有限公司控股子公司宁波海越新材料有限公司近日与中国农业银行股份有限公司宁波市分行签订了《银团贷款合作协议》，协议的有效期为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江海越股份有限公司控股子公司宁波海越新材料有限公司于2011年7月8日收到国有建设用地使用权成交确认书，宁波海越新材料有限公司以总价人民币174,693,173元竞得宁波市国土资源局北仑分局挂牌出让的“北仑青峙一号线东、滨海快速路南地块”的国有建设用地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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天然气热电项目合作开发意向性协议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海越股份有限公司控股子公司宁波海越新材料有限公司近日与浙江省能源集团有限公司签订了《宁波海越天然气热电项目合作开发意向书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司授权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司控股子公司宁波海越新材料有限公司近日收到宁波市发展和改革委员会有关《宁波市企业投资项目备案登记表》，该公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目获准备案。根据相关规定，该备案文件的有效期为2年(备案起始日为2011年5月31日)，项目应在备案有效期内正式开工建设。该项目具备开工条件尚需完成土地挂牌、规划设计、三评消防等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2011年5月18日召开2010年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名的特定对象，非公开发行不超过6,800万股(含6,800万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于11.72元/股，所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案。
六、通过公司2010年年度报告及其摘要。
七、通过公司2010年度利润分配方案：不分配、不转增。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过关于公司2011年度日常关联交易事项的议案。
十、续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。
十一、通过关于公司2011年度互保事项的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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关于召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海越股份有限公司董事会决定于2011年5月18日下午1:30召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次非公开发行股票方案的议案及2010年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738387”；投票简称为“海越投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》。
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；
8、审议《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案》；
9、审议《2010 年度董事会工作报告》；
10、审议《2010 年度监事会工作报告》；
11、审议《2010 年度财务决算报告》；
12、审议《2010 年年度报告全文及其摘要》；
13、审议《关于2010 年度利润分配方案的议案》；
14、审议《关于修改公司章程的议案》；
15、审议《关于公司2011 年度日常关联交易事项的议案》；
16、审议《关于公司2011 年度互保事项的议案》；
17、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案》 |
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海越股份有限公司于2011年4月26日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票方案的议案：本次拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过6,800万股(含6,800万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于11.72元/股；所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案。
六、通过公司2010年年度报告及其摘要。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、同意公司控股子公司杭州海越置业有限公司以其所有的杭州海越大厦作抵押，向银行申请额度为3亿元的授信。
十一、通过关于转让诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司100%股权的议案。
十二、通过关于聘任公司部分高管的议案。
十三、同意公司终止与广东振戎能源有限公司签署的《战略合作框架协议》。
十四、通过关于公司2011年度日常关联交易事项的议案。
十五、通过关于公司2011年度互保事项的议案。
十六、通过关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年5月18日下午1:30召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738387”，投票简称为“海越投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.44
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 6.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.38
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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对控股子公司增资暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2011年4月26日与宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司签订了《增资协议书》，三方按原出资比例以人民币现金方式共同对宁波海越新材料有限公司进行增资，使其注册资本由原来的人民币8,000万元增加到100,000万元，其中公司按51%的出资比例认缴出资46,920万元。该项投资尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司因向关联方诸暨中油海越油品经销有限公司采购成品油、出租房产、并许可该公司使用公司成品油库发生日常关联交易，预计2011年的交易金额分别为40000.00万元、11.00万元、144.00万元；2010年度实际发生额分别为19,997.16万元、11.00万元、144.00万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年度对外担保公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司拟与海亮集团有限公司、浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江省耀江实业集团有限公司分别签订《互保协议》，担保总金额分别为人民币25,000万元、12,000万元、8,000万元，担保方式均为等额连带责任互保，担保期分别为一年、二年、一年。该等担保事项尚需提交公司股东大会审批。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为33315.80万元人民币，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关于转让股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司拟将全资子公司诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司(注册资本为500万元)100%的股权，以原出资额1:1的比例转让给公司控股股东海口海越经济开发有限公司，转让价格为人民币500万元。
本项交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于近日与宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司共同出资组建宁波海越新材料有限公司，注册资本总额为人民币8000万元，其中公司出资人民币4,080万元，占注册资本的51%。目前该公司已完成工商登记注册。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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公告 |
上交所公告 |
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沈晓萍向浙江海越股份有限公司董事会提出了辞去公司审计室主任的职务，公司董事会已同意其辞职，并将尽快选聘新的审计室主任。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22,恢复交易日：2011-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江海越股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票融资事宜，经申请，公司股票自2011年4月22日起停牌。公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，不晚于2011年4月28日披露相关事项并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-22
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重要事项未公布，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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浙江海越股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票融资事宜，经申请，公司股票自2011年4月22日起停牌。公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，不晚于2011年4月28日披露相关事项并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江海越股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票融资事宜，经申请，公司股票自2011年4月22日起停牌。公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，不晚于2011年4月28日披露相关事项并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-22
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关于职工代表监事辞职公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司职工代表大会已同意吴志标辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公布 |
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2011-04-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-22,恢复交易日：2011-04-28 ，2011-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江海越股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票融资事宜，经申请，公司股票自2011年4月22日起停牌。公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，不晚于2011年4月28日披露相关事项并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-01-31
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2010年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预期2010年度净利润较上年同期(22,217.41万元)减少75%左右，具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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