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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，浙江海越股份有限公司六届七次董事会批准拟投资建设的100万吨石化项目的相关工作已取得如下进展：
一、该项目确定为：138万吨LPG深加工项目。
二、2010年12月29日，公司(乙方)与宁波经济技术开发区管委会(甲方)签订了《投资协议书》，甲方同意本项目征用净地1200亩，项目用地采用招拍挂方式取得，土地价格按照即时招拍挂确定；甲方同意乙方控股一处液化气多功能化工码头，并承诺给予多项政策优惠和服务支持；乙方承诺项目总投资规模等符合宁波经济技术开发区的相关要求。
三、公司将设立一家注册资本为10亿元的控股子公司具体负责项目实施。
本项投资尚处于规划设计阶段，存在不确定性；且具体投资方案需经公司董事会、股东大会审议批准后方可实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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(600387) 海越股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 13858463.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 7754802.00
五矿证券有限责公司深圳金田路证券营业部 6921685.72
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 5844656.74
光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 4796367.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10079065.51
国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 9300858.04
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 7777810.20
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 4106702.00
西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 3044398.10
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2010-12-10
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资产质押公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司近日与中国工商银行股份有限公司诸暨支行(下称：工行)签订了《商品融资合同》，公司以价值6000万元的成品油作为质押向工行申请4000万元流动资金贷款，期限至2011年5月19日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-18
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(600387) 海越股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 10293187.77
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 6634297.40
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 5909400.00
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 5890747.90
华西证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 4635477.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 6559920.07
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 4766978.81
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 4762389.81
新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 3905423.01
中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 3543266.00
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2010年8月26日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权经营层与相关企业洽谈在宁波经济技术开发区建设100万吨石化项目前期事项的议案。公司将在该项目完成相关程序，满足投资条件后，提交股东大会审议。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,786,495,450.95 1,811,458,494.18
所有者权益(或股东权益) 893,779,650.94 983,084,524.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3149 3.3100
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 550,619,199.64 319,482,676.90
归属于上市公司股东的净利润 23,359,168.42 189,980,482.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,300,541.74 16,357,881.40
基本每股收益 0.06 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.35 22.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0166 0.6622
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2010年6月22日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司(下称：天越创投)与浙江中南集团卡通影视有限公司(下称：中南卡通)签署《增资协议书》：中南卡通通过改制与重组，实现公开发行股票与上市，天越创投等六家企业(下合称：投资方)以增资的形式，成为中南卡通的新股东。本次中南卡通拟将其注册资本由5330万元增至6600万元，投资方均以单位注册资本9.09元的价格以人民币现金出资认购，其中天越创投以2727万元认购中南卡通新增注册资本300万元，占中南卡通本次增资后注册资本的4.55%。
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5登记日 ，2010-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5除权日 ，2010-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5红利发放日 ，2010-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江海越股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送3股派2元(含税)。
股权登记日：2010年6月8日
除权除息日：2010年6月9日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年6月10日
现金红利发放日：2010年6月18日
实施送股方案后，按新股本386100000股摊薄计算的2009年度每股收益为0.58元。
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2010-06-03
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-08
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(600387) 海越股份:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过关于修订公司董、监事和高级管理人员持股管理规定的议案。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,696,798,440.06 1,811,458,494.18
所有者权益(或股东权益) 998,610,855.29 983,084,524.04
归属于上市公司股东的每股净资产 3.36 3.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,035,396.83 28,035,396.83
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.83 2.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.61 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2010-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2010年4月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：以2009年末总股本29700万股为基数，每10股送3股派2.00元(均含税)。
三、通过关于公司2010年度日常关联交易事项的议案。
四、通过关于公司2010年度互保事项的议案。
五、续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
六、通过关于修改公司章程的议案。
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2010-04-10
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关于增加2009年年度股东大会临时提案的通知 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2010年4月8日收到控股股东海口海越经济开发有限公司有关函，其根据公司2009年度利润分配预案[以2009年末总股本29700万股为基数，每10股送3股派2.00元(均含税)]，提议相应修改公司章程，并提议将《修改公司章程的议案》作为新增临时提案提交公司2009年度股东大会审议。
根据相关规定，董事会同意在《公司2009年度利润分配预案》获得2009年度股东大会通过的前提下，将上述新增临时提案提交定于2010年4月20日上午召开的2009年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-04-03
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关于变更联系部门公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经浙江海越股份有限公司六届三次董事会及总经理办公会议讨论决定，设立董事会办公室(为公司董事会常设机构)，撤消原证券部。公司年度报告备置地点变更为公司董事会办公室。
办公地址：浙江省诸暨市西施大街59号；
联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163；
联系人：陈海平、吕燕飞、周蕾英；
E-mail：haiyue600387@163.com。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告全文及其摘要》；
5、《关于2009年度利润分配方案的议案》；
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
7、《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》；
8、《关于公司2010年度互保事项的议案》；
9、《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》 |
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2010-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年，浙江海越股份有限公司向联营公司诸暨中油海越油品经销有限公司(下称：诸暨中油)采购成品油，预计日常关联交易金额为35000.00万元(2009年实际发生额为16962.37万元)；诸暨中油有偿使用公司成品油库、承租公司海越国贸大楼十一层部分房产，预计日常关联交易金额分别为144.00万元、11.00万元(均与2009年度实际发生额一致)。
相关关联交易协议及合同均已签署。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告全文及其摘要》；
5、《关于2009年度利润分配方案的议案》；
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
7、《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》；
8、《关于公司2010年度互保事项的议案》；
9、《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》。
10、《关于<修改公司章程的议案>》 |
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 911,867,709.23 1,069,004,764.59
归属于上市公司股东的净利润 222,174,112.59 -35,996,126.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,955,988.70 -19,694,260.17
基本每股收益 0.75 -0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 -0.06
加权平均净资产收益率(%) 26.20 -4.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.59 -2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -0.17
2009年末 2008年末
总资产 1,811,458,494.18 1,492,247,067.46
所有者权益(或股东权益) 983,084,524.04 707,854,422.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.31 2.38
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送3股派2.00元(均含税)。
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2010-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海越股份有限公司于2010年3月29日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本29700万股为基数，每10股送3股派2.00元(均含税)。
三、通过关于完善公司信息披露管理制度的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于公司2010年度互保事项的议案：拟与海亮集团有限公司、盾安人工环境设备股份有限公司、浙江省耀江实业集团有限公司、兆山新星集团四川天全水泥有限公司[下称：天全水泥，系兆山新星集团有限公司(下称：新星集团)控股子公司]签订总金额分别为人民币25000万元、12000万元、8000万元、5000万元的《互保协议》，担保方式均为等额连带责任互保；其中，与天全水泥的互保协议担保期为二年，由新星集团提供反担保；其余担保期均为一年。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为25726.84万元人民币，没有发生逾期担保。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立浙江华睿海越现代服务业投资有限公司的议案。
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2010-01-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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经浙江海越股份有限公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司作为主要发起人和浙江华睿投资管理有限公司(下称：华睿投资)及公司关联方浙江新大集团有限公司(下称：新大集团)、浙江农资集团有限公司(下称：农资集团)等八家企业共同发起设立了浙江华睿海越现代服务业投资有限公司，注册资本为20000万元(其中首期出资5000万元，占注册资本的25%，其余出资在注册成立之日起五年内分期到位，所有发起人的出资均系现金出资；单一股东认购份额不少于5%，不高于20%)，其中，公司、华睿投资、新大集团、农资集团分别出资4000万元(首期出资1000万元)、1000万元、2000万元、1000万元，分别占注册资本的20%、5%、10%、5%。新公司经营年限为10年。
此外，根据发起设立新公司协议书的约定，在其成立之后，该公司除投资决策以外的日常管理事务与投资业务，将委托给华睿投资进行管理，并通过签署委托管理协议明确双方的权利义务。
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2010-01-29
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2009年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预期2009年度净利润将扭亏为盈，盈利约为22000-23000万元(上年同期净利润为-3599.61万元)。具体财务数据将在公司2009年度报告中予以披露。
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