| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-01-29
|
2009年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预期2009年度净利润将扭亏为盈，盈利约为22000-23000万元(上年同期净利润为-3599.61万元)。具体财务数据将在公司2009年度报告中予以披露。
|
|
|
2010-01-12
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于设立华睿海越现代服务业投资基金的议案》 |
|
|
2010-01-12
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于设立华睿海越现代服务业投资基金的议案》 |
|
|
2010-01-12
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
浙江海越股份有限公司于2010年1月11日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过关于设立华睿海越现代服务业投资基金的议案：该基金拟采用定向募集方式设立，拟定注册资本为20000万元(首期出资10000万元；单一股东认购份额不少于5%、不高于20%)，其中公司作为主要发起人出资4000万元(占注册资本的20%)，首期出资1000万元；该基金的管理模式采用出资人有限参与下的委托管理制，委托管理人为浙江华睿投资管理有限公司。目前该基金的其它出资人还未确定，等相关协议签署后公司将作进一步的披露。
董事会决定于2010年1月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-01-04
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江海越股份有限公司于2009年12月31日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司的议案。
|
|
|
2010-01-04
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江海越股份有限公司于2009年12月31日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吕小奎为公司董事长。
二、聘任袁承鹏为公司总经理、陈海平为公司董事会秘书及副总经理、吕燕飞为公司证券事务代表。
三、选举孙优贤为公司监事会主席。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-22
|
董事会决议公告暨增加临时股东大会临时提案通知 |
上交所公告 |
|
|
根据浙江海越股份有限公司收到的控股股东海口海越经济开发有限公司(下称：海口海越)有关通知要求，公司于2009年12月21日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过关于设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司(下称：华睿海越)的议案：公司、海口海越、浙江华睿投资管理有限公司(下称：华睿投资)等11家企业或自然人共同以现金出资发起设立华睿海越，注册资本为20000万元，其中首期出资6000万元，占注册资本的30%；其余出资根据项目投资进展情况在新公司注册成立之日起五年内分期到位。其中，公司与海口海越均作为发起人之一，分别出资4000万元、1000万元，分别占注册资本的20%、5%，其中首期出资分别为1200万元、300万元。在新公司成立之后，将委托给华睿投资进行管理，并签署委托管理协议。上述事项涉及关联交易。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司定于2009年12月31日召开的2009年第二次临时股东大会审议。
|
|
|
2009-12-17
|
更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
浙江海越股份有限公司于2009年12月16日披露的“第五届董事会第二十四次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会的公告”中，独立董事候选人蔡惠明误写为蔡惠民，特此更正。
|
|
|
2009-12-16
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、选举第六届董事会董事、独立董事；
2、选举第六届监事会监事；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2009-12-16
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、选举第六届董事会董事、独立董事；
2、选举第六届监事会监事；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2009-12-16
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、选举第六届董事会董事、独立董事；
2、选举第六届监事会监事；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、《关于设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司的议案》 |
|
|
2009-12-16
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江海越股份有限公司于2009年12月14日召开五届二十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举和确定第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司出资2000万元受让浙江宇天科技有限公司(下称：宇天科技)部分股权、出资1200万元认购宇天科技新增注册资本60万元，从而共计持有宇天科技增资后注册资本2000万元中的8%股权。
董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-11-26
|
全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
根据浙江海越股份有限公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司(下称：天越创投)一届三次董事会决议，天越创投近日与浙江宇天科技有限公司(注册资本1760万元，下称：宇天科技)及其股东签署了《股权转让协议书》和《投资协议书》，天越创投出资2000万元，受让游建辉、钟东、陈景东、朱成鹏持有的宇天科技5.68%的股权(即100万元注册资本)；出资1200万元认购宇天科技新增注册资本60万元(宇天科技拟新增注册资本240万元)，占宇天科技增资后注册资本2000万元的3%，其他股东同意放弃本次增资的优先认购权利。
完成上述股权受让和认购新增注册资本后，天越创投共计持有宇天科技增资后8%的股权。
|
|
|
2009-11-25
|
境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-11-25
|
关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
浙江海越股份有限公司于近日收到原浙江天健东方会计师事务所有限公司通知，其已于日前合并了开元信德会计师事务所，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)。由此公司2009年度聘请的审计机构名称变更为天健所。
|
|
|
2009-11-04
|
控股子公司取得土地使用权公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江海越股份有限公司控股子公司诸暨市越都石油有限公司于2009年10月19日至28日间参与诸暨市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以838万元的价格竞得诸暨市次坞镇大桥加油站地块国有建设用地使用权[土地用途为商业(加油站)，征地面积为4679.7平方米，建设用地面积为2909.9平方米]。该项土地交易于2009年11月3日获得诸暨市国土资源局的确认。
|
|
|
2009-10-28
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据浙江海越股份有限公司2008年度股东大会批准公司与海亮集团有限公司(下称：海亮集团)签订的有关《互保协议书》，公司本次为海亮集团向上海浦东发展银行绍兴分行诸暨支行申请的3000万元流动资金贷款提供担保，期限为2009年10月9日至2010年8月9日。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为30000万元人民币，无逾期担保。
|
|
|
2009-10-28
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,690,151,430.62 1,492,247,067.46
所有者权益(或股东权益) 927,991,980.15 707,852,422.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 2.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,537,575.58 200,518,058.41
基本每股收益 0.04 0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 21.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 2.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48
|
|
|
2009-10-22
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江海越股份有限公司和杭州嘉银投资有限公司等七家公司签署有关协议书，共同发起设立浙江华睿盛银创业投资有限公司(下称：华睿盛银)，该公司已经工商登记注册，注册资本1亿元，首期出资4000万元，占注册资本的40%。公司承诺出资2200万元，占注册资本的22%，首期出资880万元(为华睿盛银第一大股东)。目前华睿盛银已分别投资两家企业，即分别出资1500万元、1200万元认购北京北信源自动化技术有限公司(注册资本1500万元，下称：北信源)、深圳市万兴软件有限公司(注册资本200万元)新增注册资本150万元、32万元，分别占增资后该两公司注册资本的8.33%、13.33%。
根据公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司(下称：天越创投)一届二次董事会决议，天越创投近日与北信源及其股东签署了《投资协议书》，北信源拟新增注册资本300万元，其中天越创投以现金1500万元认购北信源新增注册资本150万元，占增资后北信源注册资本的8.33%。北信源自然人股东林皓、林金侠同意放弃本次增资的优先认购权利。
公司及其第一大股东海口海越经济开发有限公司(下称：海口海越)、广州宏德投资有限公司、上海千煌投资管理有限公司共同设立浙江海越投资管理有限公司，目前该公司已完成工商登记注册，注册资本3000万元，其中：公司、海口海越分别出资540万元、660万元，分别占注册资本的18%、22%，首期出资分别为270万元、330万元；其余两家公司均出资900万元，各占注册资本的30%；首期出资均为450万元。
|
|
|
2009-10-21
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江海越股份有限公司和杭州嘉银投资有限公司等七家公司签署有关协议书，共同发起设立浙江华睿盛银创业投资有限公司(下称：华睿盛银)，该公司已经工商登记注册，注册资本1亿元，首期出资4000万元，占注册资本的40%。公司承诺出资2200万元，占注册资本的22%，首期出资880万元(为华睿盛银第一大股东)。目前华睿盛银已分别投资两家企业，即分别出资1500万元、1200万元认购北京北信源自动化技术有限公司(注册资本1500万元，下称：北信源)、深圳市万兴软件有限公司(注册资本200万元)新增注册资本150万元、32万元，分别占增资后该两公司注册资本的8.33%、13.33%。
根据公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司(下称：天越创投)一届二次董事会决议，天越创投近日与北信源及其股东签署了《投资协议书》，北信源拟新增注册资本300万元，其中天越创投以现金1500万元认购北信源新增注册资本150万元，占增资后北信源注册资本的8.33%。北信源自然人股东林皓、林金侠同意放弃本次增资的优先认购权利。
公司及其第一大股东海口海越经济开发有限公司(下称：海口海越)、广州宏德投资有限公司、上海千煌投资管理有限公司共同设立浙江海越投资管理有限公司，目前该公司已完成工商登记注册，注册资本3000万元，其中：公司、海口海越分别出资540万元、660万元，分别占注册资本的18%、22%，首期出资分别为270万元、330万元；其余两家公司均出资900万元，各占注册资本的30%；首期出资均为450万元。
|
|
|
2009-10-15
|
2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份归属于母公司股东的净利润与上年同期(归属于母公司股东的净利润16568424.39元)相比增长1100%-1200%左右。具体财务数据将在公司2009年三季度报告中予以披露。
|
|
|
2009-10-12
|
股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
浙江海越股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股32881888股将于2009年10月16日起上市流通。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江海越股份有限公司于2009年8月26日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度中期利润不分配、不转增的议案。
二、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
三、同意公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司以10000万元的价款认购众泰控股集团有限公司新增注册资本2500万元。
四、通过关于调整合并财务报表范围内各公司间坏账准备计提比例的议案。
|
|
|
2009-08-28
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,574,262,673.15 1,492,247,067.46
所有者权益(或股东权益) 963,888,605.86 707,852,422.54
每股净资产 3.2454 2.3833
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 319,482,676.90 460,051,295.88
净利润 189,980,482.83 24,207,408.53
扣除非经常性损益后的净利润 16,357,881.40 24,619,436.11
基本每股收益 0.64 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.09
净资产收益率(%) 19.71 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6622 -0.3729
|
|
|
2009-07-28
|
全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江海越股份有限公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司(下称：海越创投)近日与众泰控股集团有限公司(下称：众泰控股)、自然人金浙勇和胡发展签署了《众泰控股投资协议书》，众泰控股拟新增注册资本18000万元，其中海越创投认购2500万元，占众泰控股增资后注册资本的3.906%。众泰控股经审计的2008年度净利润不低于人民币28000万元(非经常性损益对净利润的贡献不超过3000万元)，本次投资以2009年估计净利润的5.28倍市盈率确定本轮投资前企业价值为26.406亿元，本次投资前注册资本及实收资本均为4.60亿元，每股价值为5.74元，经协商按每股4.00元确定认购价格，海越创投本次认购总价款合计10000万元，该事项已经海越创投一届二次董事会审议通过。
|
|
|
2009-07-24
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江海越股份有限公司和浙江华睿投资管理有限公司(下称：华睿投资)作为主发起人，浙江李字创业投资有限公司等17家公司作为一般发起人，于近日发起设立了浙江华睿海越投资有限公司(下称：华睿海越)，注册资本为50000万元，其中公司、华睿投资分别出资10000万元、5500万元，分别占注册资本的20%、11%。目前华睿海越已完成工商注册登记。
该项投资已经公司五届二十次董事会审议通过。
|
|
|
2009-07-22
|
2009年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份归属于母公司股东的净利润与上年同期(归属于母公司股东的净利润24207408.53元)相比增长650%-700%左右。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
|
|
|
2009-07-10
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
浙江海越股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年7月15日
除息日：2009年7月16日
现金红利发放日：2009年7月21日 |
|
|
2009-07-10
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
