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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-10
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-10
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-10
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2009年6月30日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金出资1亿元发起设立浙江华睿海越投资有限公司(并购基金)，注册资本拟为3-5亿元，以投资公司形式设立；管理模式采用出资人有限参与下的委托管理制，委托管理人为浙江华睿投资管理有限公司。
二、同意公司与义乌市裕丰投资有限公司(下称：裕丰投资)签署股权转让协议，公司受让裕丰投资持有的浙江泰银创业投资有限公司(注册资本10000万元，截止2009年5月31日净资产为10373.71万元，下称：泰银创投)1000万股股权(占泰银创投注册资本的10%)，标的股权的转让价格为每股1.6元，合计转让款人民币16000000.00元。上述转让完成后，公司将持有泰银创投1000万股股权。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2009年6月18日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司近日与杭州市上城区创业投资有限公司(下称：上城创投)签署股权转让协议，受让上城创投持有的浙江华睿泰信创业投资有限公司(注册资本10000万元)2000万股股权(占其注册资本的20%)，以转让基准日2008年12月31日经审计后的每股净资产值1.0021元定价，转让价款共计2004.20万元。转让价款另行签订协议交割。
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：以2008年末总股本29700万股为基数，每10股派1.00元 (含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司2009年度互保事项的议案。
六、续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
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2009-05-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届十八次董事会决议，公司全资设立“浙江天越创业投资有限公司”和“浙江海越创业投资有限公司”，注册资本各为10000万元。上述两家公司已完成工商注册登记。
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2009-05-08
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(600387) 海越股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6903043.79
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6339078.98
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5650684.98
海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部 3695109.85
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 3491857.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 13408197.80
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 12056384.09
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 10893569.35
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 10028587.16
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9377115.91
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2009-05-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江海越股份有限公司股票价格最近5个交易日累计涨幅达到50.76%，且连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问，公司和第一大股东海口海越经济开发有限公司声明：公司2008年度报告及2009年一季度报告已于2009年4月28日披露，公司生产经营相关重大事项已在报告中进行了详细披露。目前，公司成品油储备项目仍在申报过程中，有关具体方案需政府相关部门按照国家相关规划确定，公司能否申报成功具有很大的不确定性。公司拟新设的两家创投公司正在办理工商注册过程中，截止公告日尚未发生实际投资。公司生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司无其他应披露未披露的事项。
董事会确认：公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。同时经询问，确认公司第一大股东目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，如：重大资产重组、股权转让、定向增发之类的重大事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-07
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(600387) 海越股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 15203178.39
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 13748264.89
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 11250917.67
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 10055984.68
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 9885204.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 53706266.15
国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 25004710.34
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 11720675.04
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 9635110.75
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9522591.95
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2009-05-06
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(600387) 海越股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 10948027.11
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8855648.15
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 8271536.61
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 7766948.07
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 7200277.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 18713357.34
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 10359082.68
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8304828.20
国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 7639058.01
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 5502655.22
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2009-05-06
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(600387) 海越股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 16772999.60
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 11318157.26
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 11073765.40
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 10961276.96
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10926950.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 40272322.46
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 17890124.50
国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 12552121.87
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 10983422.01
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 10822723.61
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,069,004,764.59 1,068,591,472.99
归属于上市公司股东的净利润 -35,996,126.41 159,916,720.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -19,694,260.17 17,191,435.88
基本每股收益 -0.12 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) -5.09 15.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.78 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.07
2008年末 2007年末
总资产 1,492,247,067.46 2,058,682,562.51
所有者权益(或股东权益) 707,852,422.54 1,032,813,809.75
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 3.48
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司与联营公司诸暨中油海越油品经销有限公司签订的《成品油供销协议》、《油品供应补充协议》，公司将继续向该公司采购成品油，预计2009年度的日常关联交易金额为35000.00万元；2008年度实际发生的交易金额为18538.38万元。
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务工作报告》；
4、审议《2008 年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《关于2008 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《公司关联交易制度的议案》（五届十四次董事会提交）；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于公司2009 年度互保事项的议案》；
10、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为2009 年度财务审计机构的议案》；
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海越股份有限公司于2009年4月24日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本29700万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、同意公司全资设立创业投资公司，暂定名为浙江海越创业投资有限公司、浙江天越创业投资有限公司，注册资本各为1亿元人民币。
六、授权公司经营层与中国石油天然气股份有限公司商洽业务合作事项，并签署相关战略合作框架协议。
七、同意公司以1:1的价格受让诸暨市长途汽车运输有限公司持有的诸暨市杭金公路管理有限公司(下称：杭金公司)10%的股权，受让价格为人民币贰拾万元。本次受让后，公司持有杭金公司100%股权。
八、同意公司以诸暨市海越国贸大厦作抵押，向中信银行杭州分行商借人民币叁仟伍佰万元整，以用于公司资金周转。
九、通过关于公司2009年度日常关联交易事项的议案。
十、通过公司2009年度与海亮集团有限公司等五家公司续签总金额为40000万元的互保协议的议案。
十一、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,435,160,262.41 1,492,247,067.46
所有者权益(或股东权益) 908,229,928.65 707,852,422.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 2.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 158,613,152.58 158,613,152.58
基本每股收益 0.54 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 17.57 17.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2009-04-01
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公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江海越股份有限公司关注到近日一些媒体对公司生产经营情况和一季度业绩做了多种猜测，现作如下说明：
公司2009年一季度生产经营情况正常；报告期公司出售03省道诸暨十二都至郑家坞段公路83.35%的收费经营权，收到公路处置收入3.58亿元，按截至2008年12月31日的公路资产净值计算，可获得1.38亿元的处置收益；报告期公司可交易金融资产价格回升。因此，公司2009年一季度业绩同比将有较大增幅。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2009年3月23日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司拟与海亮集团有限公司续签《互保协议书》，担保总金额为10000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年。
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2009-02-21
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江海越股份有限公司本次有限售条件的流通股441372股将于2009年2月27日起上市流通 |
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2009-02-05
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重大资产出售进展及公路收费标准调整公告 |
上交所公告 |
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经浙江海越股份有限公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司于2009年1月21日与浙江省公路管理局、诸暨市交通局(下合称：回购方)签订了《03省道诸暨十二都至郑家坞段公路(公司拥有其83.35%的公路收费经营权，下称：标的公路)收费经营权回购协议》，回购方向公司及诸暨市长途汽车运输有限公司回购标的公路收费经营权，按省财政厅核准并经浙江省人民政府相关会议同意的评估值，回购价格为人民币43051万元整，其中公司可以收到处置收入35883.01万元。截止2009年2月4日，公司已全额收到回购方支付的上述回购款项。本协议生效后，原各方签订的《关于转让03省道诸暨境内十二都至郑家坞段“四自”公路收费权的协议书》及其它相关协议同时终止。
根据浙江省人民政府办公厅于2009年1月20日下达的有关复函，公司拥有的03省道杭金线诸暨段(含十二都至跨湖桥段)公路收费方式有所调整，收费标准有所下调。
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2009-01-23
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届十二次董事会批准的公司与浙江省耀江实业集团有限公司(下称：耀江集团)续签的《互保协议书》，公司本次为耀江集团向交通银行股份有限公司武林分行申请的3000万元贷款提供担保，期限为2009年1月14日至5月20日。
截止公告日，公司及其子公司累计担保数量为350381853.45元人民币，无逾期担保。
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币15991.67万元)，具体财务数据将在2008年度报告中详细披露。
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2009-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于要求确认03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产评估值及相关授权的议案。
二、通过关于修改公司章程增加经营范围的议案，即在经营范围中增加成品油仓储与批发的内容。
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2009-01-06
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届十一次董事会批准的公司与浙江盾安人工环境设备股份有限公司(下称：盾安环境)签订担保总金额不超过120000000元人民币(期限为一年)的《互保协议书》，公司本次为盾安环境向中国农业银行诸暨市支行申请的20000000.00元流动资金贷款提供担保，期限为2008年12月18日至2009年12月8日。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为350381853.45元人民币，无逾期担保。
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2009-01-05
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届十一次董事会批准的公司与浙江盾安人工环境设备股份有限公司(下称：盾安环境)签订担保总金额不超过120000000元人民币(期限为一年)的《互保协议书》，公司本次为盾安环境向中国农业银行诸暨市支行申请的20000000.00元流动资金贷款提供担保，期限为2008年12月18日至2009年12月8日。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为350381853.45元人民币，无逾期担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于近日收到浙江天健会计师事务所有限公司通知，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。由此，公司2008年聘请的审计机构名称变更为天健东方。
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