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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-26
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于近日收到浙江天健会计师事务所有限公司通知，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。由此，公司2008年聘请的审计机构名称变更为天健东方。
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海越股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于要求确认03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产(下称：公路资产)评估值和提请股东大会对董事会授权的议案：同意以03省道项目评估值43051万元向浙江省公路管理局出售公路资产。
二、通过关于修改公司章程增加经营范围的议案，即增加成品油仓储与批发的内容。
董事会决定于2009年1月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于要求确认03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产评估值和提请股东大会对董事会授权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程增加经营范围的议案》 |
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2008-12-06
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届十一次董事会相关决议，公司本次为浙江盾安人工环境设备股份有限公司向中国农业银行诸暨市支行申请的381853.45元商业汇票、50000000元流动资金贷款提供担保，期限分别为：2008年11月26日至2009年5月26日、2008年11月27日至2009年11月25日。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为360381853.45元人民币，无逾期担保。
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2008-11-01
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控股子公司取得土地使用权公告
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上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司控股子公司诸暨市越都石油有限公司于2008年10月17日至27日间参与浙江省诸暨市招投标中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以758万元的价格竞得诸暨市城西商务区08D-01号地块(用途为加油站，建设用地面积3300平方米)国有建设用地使用权。该项土地交易已获诸暨市国土资源局确认。
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2008-10-30
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公布第一大股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司接第一大股东海口海越经济开发有限公司(增持前持有公司股份65084400股，占公司总股本的21.91%，下称：海口海越)通知，海口海越于2008年10月29日通过在二级市场买入的方式增持公司股份472900股，平均价格为每股4.22元。本次增持后，海口海越持有公司股份65557300股(占公司总股本的22.07%)。
海口海越拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持公司股份，并承诺在法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,607,300,354.55 2,058,682,562.51
所有者权益(或股东权益) 775,845,551.09 1,032,813,809.75
归属于上市公司股东的每股净资产 2.61 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,638,984.14 16,568,424.39
基本每股收益 -0.03 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) -0.98 2.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.89 2.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2008-10-25
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公布重大事项提示性公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司现将与诸暨市长途汽车运输有限公司(下称：诸暨长运)于2005年11月17日共同向浙江省高级人民法院(下称：浙江高院)诉浙江省公路管理局(下称：公路管理局)违反2000年4月签订的《关于转让03省道诸暨境内十二都至郑家坞“四自”公路征费权的协议书》事宜的进展情况公告如下：
2008年10月23日，公司收到公路管理局送达的《03省道诸暨十二都至郑家坞段(下称：03省道)公路收费经营权回购有关事宜协商会议纪要》，该项目资产评估由省财政厅委托并核准，2008年4月16日，省财政厅向省政府上报了《关于03省道收费公路资产回购评估核准意见的报告》，核准该项目回购评估值为43051万元。2008年8月5日，省交通厅向省政府上报了《浙江省交通厅关于03省道收费公路资产评估及股权回购的意见》，省交通厅表示尊重省财政厅的核准意见。待省政府对省财政厅核准评估值进行批复后，公路管理局即开展回购等后续事宜。
鉴于03省道问题在省政府有关部门的协调下，将得到妥善解决，根据省人民政府第十五次常务会议精神，公司已会同诸暨长运向浙江高院撤销了对公路管理局的违约诉讼。
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2008-10-22
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第一大股东股权变动的提示性公告
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上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司近日接第一大股东海口海越经济开发有限公司(下称：海越经济)有关函，该公司股东海越经济工会，将其持有的海越经济16.96%股权转让给杭州天途实业投资有限公司(下称：天途实业)，上述股权转让后，天途实业持股比例增加至47.24%。上述股权变更事项已完成工商变更登记。
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2008-10-18
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公布业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预期2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(38964193.92元)下降50-60%，具体财务数据将在2008年第三季度报告中详细披露。
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2008-10-17
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股权解除质押公告
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上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2008年10月16日接其第一大股东海口海越经济开发有限公司(目前持有公司65084400股股权，占公司总股本的21.91%，下称：海口海越)股权解除质押的通知，海口海越于2006年11月28日质押给中国工商银行股份有限公司杭州城站支行的公司35000000股股权(占公司总股本的17.68%)，经公司实施分配方案后股份数量增至52500000股(其中限售流通股27527437股，占公司总股本的9.27%)，现该等股份质押期已满，并于2008年10月15日解除质押。
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2008-10-15
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对外担保公告
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上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届九次董事会批准公司与海亮集团有限公司(下称：海亮集团)签订的总金额不超过人民币25000万元的《互保协议书》，公司本次为海亮集团向上海浦东发展银行绍兴分行诸暨支行申请的5000万元人民币商业汇票提供担保，期限为2008年9月23日至2009年3月23日。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为31000万元人民币，无逾期担保。
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2008-10-10
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江海越股份有限公司本次有限售条件的流通股14850000股将于2008年10月16日起上市流通。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-27
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2008年半年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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浙江海越股份有限公司于2008年8月23日在相关媒体上披露的2008年半年度报告及摘要，其中公司基本情况中的主要会计数据和财务指标内有一处数据有误，现予以更正如下：
单位：元
本报告期末 上年度期末
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.11
更正后的2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-23
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2008年8月21日召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年中期利润分配的议案：不分配，不转增。
三、通过防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度。
四、聘任吕燕飞为公司证券事务代表。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,611,295,208.87 2,058,682,562.51
所有者权益(或股东权益) 847,311,320.23 1,032,813,809.75
每股净资产 2.85 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 460,051,295.88 345,345,557.80
净利润 24,207,408.53 32,194,892.91
扣除非经常性损益后的净利润 24,619,436.11 32,154,777.64
基本每股收益 0.08 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.11
净资产收益率(%) 2.86 5.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.07
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2008-08-15
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对外担保公告
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上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届九次董事会批准公司与海亮集团有限公司(下称：海亮集团)签订的总金额不超过人民币25000万元的《互保协议书》，公司本次为海亮集团向上海浦东发展银行绍兴分行诸暨支行申请的2000万元人民币流动资金贷款提供等额连带责任担保，期限为2008年8月12日至2009年5月12日。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为26000万元人民币，无逾期担保。
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-26
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江海越股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年7月1日
除息日：2008年7月2日
现金红利发放日：2008年7月9日
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2008-06-12
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届九次、十二次董事会通过的相关决议，公司本次为海亮集团有限公司向招商银行股份有限公司杭州分行分别申请的5000万元流动资金贷款及5000万元国内信用证提供担保，担保期限分别为：2008年5月30日至2009年5月3日；2008年6月6日至2008年12月1日；为浙江耀江实业集团有限公司向交通银行股份有限公司武林分行申请的3000万元贷款及向广东发展银行股份有限公司杭州分行申请的5000万元贷款提供担保，担保期限分别为2008年5月29日至2009年1月20日；2008年5月8日至2009年4月24日。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为24000万元人民币，无逾期担保。
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2008-05-28
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公布公告
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上交所公告 |
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5.12地震发生后，浙江海越股份有限公司于2008年5月13日上午即通过加急电汇的方式，向四川省红十字会捐款100万元人民币；2008年5月16日上午，公司全体300余名员工自发捐款13.16万元，通过诸暨市慈善总会汇往灾区；2008年5月26日，公司79名党员以缴纳特殊党费的方式捐款100.05万元，通过中共诸暨市委组织部转达灾区。同时，公司第一大股东海口海越经济开发有限公司捐款20万元用于购置活动板房支援灾区。
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2008-05-17
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对外担保公告
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上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司与兆山新星集团有限公司(下称：新星集团)、兆山新星集团浙江云石水泥有限公司(下称：云石水泥)、海亮集团有限公司(下称：海亮集团)分别签订的《互保协议书》，公司为新星集团、云石水泥向中国民生银行股份有限公司杭州分行分别申请的1500万元流动资金贷款提供担保，担保期均为一年，分别自2008年4月29日至2009年4月29日、自2008年4月30日至2009年4月29日；为海亮集团向上海浦东发展银行绍兴分行诸暨支行申请的3000万元流动资金贷款提供担保，担保期为9个月，自2008年3月24日至2008年12月24日。
截止公告日，公司累计担保数量为15100万元人民币，上述担保没有发生逾期。
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2008-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2008年4月29日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本29700万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、补选涂强为公司第五届董事会独立董事。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,731,306,268.80 2,058,682,562.51
所有者权益(或股东权益) 989,894,264.77 1,032,813,809.75
归属于上市公司股东的每股净资产 3.33 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,289,460.20 18,289,460.20
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.85 1.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.96 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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2008-04-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司与浙江省耀江实业集团有限公司续签互保协议，担保总金额为8000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年。
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