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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司与浙江省耀江实业集团有限公司续签互保协议，担保总金额为8000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年。
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2008-04-15
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预期2008年一季度净利润将比上年同期增长150%以上(上年同期净利润为684.91万元)，具体财务数据将在2008年一季度报告中详细披露。
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2008-04-09
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公布董事会决议暨增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过控股股东海口海越经济开发有限公司(下称：海越经开)提名涂强为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
二、同意公司与与盾安人工环境设备股份有限公司签订担保总金额不超过12000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为1年的《互保协议书》。
三、同意公司与兆山新星集团有限公司、兆山新星集团浙江云石水泥有限公司分别续签担保总金额为人民币3500万元、1500万元，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议书》。
公司于2008年4月5日收到海越经开关于增加公司2007年度股东大会提案的通知提出《关于补选独立董事的议案》，经董事会审议，同意增补涂强作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日价格触及跌幅最低限制，连续三个交易日跌幅偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问，公司及其第一大股东已经明确声明：公司2007年度报告已于2008年3月28日披露，公司生产经营相关重大事项已在报告中进行了详细披露。公司目前生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司无其他应披露未披露的事项。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海越股份有限公司于2008年3月25日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：以2007年末总股本29700万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于调整会计政策的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,068,591,472.99 714,023,038.92
归属于上市公司股东的净利润 159,916,720.30 40,591,491.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,191,435.88 9,146,578.64
基本每股收益 0.54 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 15.48 5.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.37
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,058,682,562.51 1,571,355,735.06
所有者权益(或股东权益) 1,032,813,809.75 768,294,682.86
归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 3.88
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务工作报告》；
4、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008 年度财务审计机构的议案》。
7、关于提名独立董事候选人的议案；
8、关于与盾安人工环境设备股份有限公司签订互保协议的议案；
9、关于与兆山新星集团有限公司和兆山新星集团浙江云石水泥有限公司续签互保协议的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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董事会公告
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上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司独立董事胡一平于2008年3月20日病逝。对于因此形成的公司独立董事人数的不足，公司董事会将尽快通过相关程序予以补充。
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2008-03-21
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2007年12月5日，浙江海越股份有限公司尚有7家非流通股股东未偿还公司第一大股东海口海越经济开发有限公司(下称：海口海越)代为垫付的对价。该等股东合计持有1350000股，共应偿还对价215044股。公司目前收到海口海越函，上述7家非流通股股东中有2家已偿还了对价及所产生之红利和其它一切收益，根据有关规定，该2家非流通股股东所持公司有限售条件的流通股315265股将于2008年3月26日起上市流通。
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2008-01-24
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海越股份有限公司五届九次董事会批准的公司与海亮集团有限公司(下称：海亮集团)签订担保总金额不超过25000万元人民币、担保方式为等额连带责任互保、担保期限为一年的《互保协议书》，公司为海亮集团向招商银行杭州分行申请的4100万元、453.95万元国内信用证提供担保。担保期限分别为5个月零2天(自2007年12月31日至2008年6月1日)、5个月零24天(自2007年11月5日至2008年4月28日)。
截止公告日，公司累计担保数量为20553.95万元人民币，没有发生逾期担保。
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2008-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海越股份有限公司于2008年1月14日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以不超过9000万元的价格，收购舟山瑞泰投资有限公司(注册资本为人民币1000万元)80%股权。最终作价以评估及审计值为依据，不高于9000万元为限。股权转让合同尚未签署。
二、同意浙江天洁磁性材料股份有限公司(公司出资2500万元，持股比例为25%，下称：天洁磁材)注册资本从10000万元增加至20000万元，并引进涟源钢铁集团有限公司、湖南天汇企业发展有限公司为新股东的增资扩股方案；同意公司对天洁磁材增资500万元，公司持股比例调整为15%。
三、同意公司受让戚建萍、戚建华、金敏燕所持宏磊集团有限公司(注册资本为10668万元人民币，截止2007年11月30日，经审计的净资产为21565.83万元，下称：宏磊集团)5%股权，计533.4万股(股权转让协议签订时暂按每股5元支付转让款)，宏磊集团其它股东同意放弃优先受让权。股权受让后参与宏磊集团以整体变更方式设立股份公司，整体变更为股份公司后，公司持股比例不变。
四、同意公司与海亮集团有限公司续签互保协议，双方互保额度由15000万元增加至25000万元。
五、聘任沈晓萍为公司董事会审计室副主任。
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2008-01-11
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预期2007年度净利润将比上年同期增长280-310%之间(上年同期净利润为4073.75万元)，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江海越股份有限公司于2007年12月14日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于减持北辰股份的议案。
三、通过授权董事会处置石油投资项目前期事项的议案。
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2007-12-01
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江海越股份有限公司本次有限售条件的流通股4725000股将于2007年12月5日起上市流通。
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2007-11-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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浙江海越股份有限公司与第一大股东海口海越经济开发有限公司(持有公司21.89%股份，下称：海口海越)于2007年11月28日签订《股权转让协议》，公司将其持有的杭州海越置业有限公司(注册资本5000万元，下称：杭州海越)15%股权转让给海口海越，以截止2007年9月30日经评估后的杭州海越净资产值100031519.51元为依据，确定转让价格为1500.5万元。转让完成后，公司尚持有杭州海越75%股权。
上述事项属关联交易，已经公司五届八次董事会审议通过。
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2007-11-29
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第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江海越股份有限公司第五届董事会第八次会议以通讯方式召开，与会董事以记名表决的方式，审议通过以下决议：
1、《关于转让杭州海越置业有限公司15%股权的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会处置石油项目前期工作的议案》：
3、《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》：
决定于召开2007年度第一次临时股东大会，具体事项如下：
(一)时间：2007年12月14日（星期五）上午9：30
(二)地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室
(三)会议审议事项：
（1）审议《关于修改公司章程的议案》（五届六次董事会议提交，公告详见2007年10月13日中国证券报、上海证券报，上海证券交易所网站）；
（2）审议《关于减持北辰股份的议案》（五届七次董事会议提交，公告详见2007年10月29日中国证券报、上海证券报，上海证券交易所网站）；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会处置石油项目前期工作的议案》。
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2007-11-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改公司章程的议案》
（2）审议《关于减持北辰股份的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会处置石油项目前期工作的议案》。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,349,278,076.58 1,354,154,386.02
股东权益(不含少数股东权益) 641,933,972.92 622,769,779.00
每股净资产 2.16 3.15
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,769,301.01 38,964,193.92
基本每股收益 0.023 0.131
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.136
净资产收益率(%) 1.05 6.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.28 6.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2007-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海越股份有限公司近日以通讯方式召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007第三季度报告。
二、通过公司董、监事和高管人员持股管理规定。
三、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、鉴于公司以战略投资者身份认购的5000万股北辰股份限售期已满，授予公司经营班子适时减持北辰股份的权利。该议案尚须提交股东大会审议。
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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浙江海越股份有限公司近日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案：其中将公司注册资本修改为人民币29700万元(2006、2007年实施了股权分置改革方案和派送红股及资本公积金转增股本所致)。上述议案提请下次股东大会审议。
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2007-10-13
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江海越股份有限公司本次有限售条件的流通股94775725股将于2007年10月18日起上市流通。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江海越股份有限公司于2007年8月14日至27日间参与浙江省诸暨市招投标中心举办的国有土地使用权挂牌出让，以1699万元的价格竞得诸暨市城西庙坞大山头地块3500.3平方米的国有土地使用权，土地用途为商业，公司拟用于建设一座大型加油站。该项土地交易已经获得诸暨市国有土地管理局的确认。
公司于2007年9月24日与浙江华康药业有限公司(现有注册资本为5000万元，下称：华康药业)签署增资协议书，参与华康药业的增资扩股。公司出资1050万元，以每股7元的价格认购华康药业新增注册资本150万股，占华康药业总注册资本的2.42%。
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2007-09-03
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江海越股份有限公司五届二次董事会批准公司与浙江省耀江实业集团有限公司(下称：耀江集团)续签担保总金额不超过8000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据上述决议，公司为耀江集团向交通银行杭州武林分行申请的3000万元贷款提供担保。担保期为7个月零10天，自2007年8月27日至2008年4月6日。
截止公告日，公司累计担保数量为24706.46万元人民币，没有发生逾期担保。
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2007-09-01
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江海越股份有限公司五届二次董事会批准公司与浙江省耀江实业集团有限公司(下称：耀江集团)续签担保总金额不超过8000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据上述决议，公司为耀江集团向交通银行杭州武林分行申请的3000万元贷款提供担保。担保期为7个月零10天，自2007年8月27日至2008年4月6日。
截止公告日，公司累计担保数量为24706.46万元人民币，没有发生逾期担保。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,342,556,790.94 1,354,154,386.02
股东权益 635,164,671.91 622,769,779.00
每股净资产 2.14 3.15
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 345,345,557.80 308,130,362.49
净利润 32,194,892.91 19,851,373.63
基本每股收益 0.11 0.10
净资产收益率(%) 5.07 3.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.82
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度中期利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、同意公司与天洁集团有限公司共同出资组建浙江天洁磁性材料股份有限公司，注册资本为1亿元人民币，其中公司以现金方式出资2500万元，占注册资本的25%。
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2007-07-26
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[20072预增](600387) 海越股份：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
经浙江海越股份有限公司初步测算，预期2007年上半年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为1998.77万元)，具体财务数据将在2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。
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