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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据浙江海越股份有限公司四届三十次及三十二次董事会决议，公司为海亮集团有限公司向招商银行杭州分行分别申请的372万元国内信用证及5000万元贷款提供担保。担保期为5个月零20天(自2007年6月11日至12月8日)及10个月(自2007年6月18日至2008年4月18日)。
截止公告日，公司累计担保数量为21706.46万元人民币，上述担保没有发生逾期。
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2007-06-09
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据浙江海越股份有限公司五届二次董事会决议，公司为浙江省耀江实业集团有限公司向广发银行杭州分行申请的5000万元贷款提供担保，担保期10个月，自2007年6月6日至2008年4月6日。
截止公告日，公司累计担保数量为16334.46万元人民币，无逾期担保。
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度送股，10送1.5登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度送股，10送1.5除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.75红利发放日 ，2007-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2007-06-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度转增，10转增3.5除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，2007-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-05
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公布2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江海越股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1.5股转增3.5股派1元(含税)。
股权登记日：2007年6月8日
除权除息日：2007年6月11日
新增可流通股份上市日：2007年6月12日
现金红利发放日：2007年6月14日
本次送股和资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数29700万股计算的2006年度全面摊薄的每股收益为0.137元。
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2007-06-05
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2006年年度转增，10转增3.5登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-24
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据浙江海越股份有限公司董事会决议，公司为海亮集团有限公司(下称：海亮集团)向招商银行杭州分行(申请的2130万元国内信用证提供担保，担保期限自2007年4月30日-10月20日；为海亮集团向招商银行杭州分行申请的1704.46万元国内信用证提供担保，担保期限自2007年5月22日-11月18日。
截止公告日，公司累计担保数量为11334.46万元人民币，累计为海亮集团担保数量为6834.46万元，无逾期担保。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江海越股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本19800万股为基数，每10股送1.5股转增3.5股派1元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务工作报告》；
4、审议《2006年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2007年度财务审计机构的议案》；
7、审议《海越股份高级管理人员薪酬管理办法》（五届一次董事会议提交） |
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,353,810,721.08 1,523,991,077.18
股东权益(不含少数股东权益) 622,442,553.75 611,405,005.66
每股净资产 3.14 3.09
调整后的每股净资产 3.14 3.09
2006年 2005年
主营业务收入 711,739,800.81 547,698,437.87
净利润 40,737,548.09 22,488,025.30
每股收益 0.21 0.11
净资产收益率(%) 6.54 3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.23
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1.50股转增3.50股派1元(含税)。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,343,613,891.10 1,354,154,386.02
股东权益(不含少数股东权益 633,330,154.77 622,769,779.00
每股净资产 3.26 3.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,849,114.51 6,849,114.51
基本每股收益 0.035 0.035
净资产收益率(%) 1.08 1.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.13 1.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江海越股份有限公司于2007年4月23日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年末总股本19800万股为基数，每10股送1.50股转增3.50股派1元(含税)。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意公司与浙江耀江实业集团有限公司增加互保金额至8000万元，续签担保总金额为8000万元人民币，担保期限为一年(2007年4月7日至2008年4月6日)的《互保协议书》；同意公司与兆山新星集团有限公司及兆山新星集团浙江云石水泥有限公司分别续签《互保协议书》，担保总金额均为3500万元人民币，担保期限均为一年(2007年5月1日至2008年4月30日)。上述担保方式均为等额连带责任担保。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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重大事项提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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浙江海越股份有限公司与诸暨市长途汽车运输有限公司于2005年11月起共同向浙江省高级人民法院诉浙江省公路管理局(下称：公路管理局)违反2000年4月签订的《关于转让03省道诸暨境内十二都至郑家坞“四自”公路征费权的协议书》，要求其收回03省道诸暨境内十二都至郑家坞“四自”公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失，诉讼标的为38937.22万元。该诉讼事项经浙江省有关部门的反复协调，目前已取得如下进展：
2007年3月23日，公司收到公路管理局有关函，公路管理局提出的初步方案为：将03省道十二都至郑家坞段纳入全段收费。
目前，公司与公路管理局就上述事项的相关问题仍在进一步协调之中。
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2007-02-01
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，2007-02-08 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2007-02-01
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公布内部职工股上市提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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根据相关规定，浙江海越股份有限公司设立时发行的符合相关流通政策的2104.05万股内部职工股将于2007年2月8日起上市流通，其中公司董、监事及高级管理人员持有26000股，按规定暂时锁定。
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2007-02-01
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[20064预增](600387) 海越股份：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2248.80万元)，具体财务数据将在2006年年度报告中详细披露。
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2007-02-01
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，2007-02-08 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江海越股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-12-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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浙江海越股份有限公司于近日召开四届三十二次董事会及五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与海亮集团有限公司增加5000万元互保额度，双方互保总金额由10000万元，增加至15000万元。
二、选举吕小奎为公司董事长。
三、聘任袁承鹏为公司总经理、陈海平为公司董事会秘书。
四、通过修改公司章程增加经营范围的议案：同意在公司经营范围中增加成品油仓储一项。该议案需提交股东大会审议。
五、选举姜益民为公司监事会主席 |
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2006-12-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江海越股份有限公司于2006年12月5日召开四届三十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举和提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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