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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-18
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关于公司及子公司利用临时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600390_20170518_9.pdf
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2017-05-18
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600390_20170518_11.pdf
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《关于决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计费用的议案》、《公司2016年年度报告》及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-16
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600390_20170516_1.pdf
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2017-05-04
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关于下属子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600390_20170504_1.pdf
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2017-05-03
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-05-03,恢复交易日：2017-05-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2017年5月2日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.21条等相关规定，公司股票于2017年5月3日停牌一天，2017年5月4日起复牌并撤销股票退市风险警示。公司股票复牌后，股票简称将由“*ST金瑞”变更为“五矿资本”，股票代码“600390”不变, 股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%，公司股票将转出风险警示板交易 |
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2017-05-03
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-05-03,恢复交易日：2017-05-04 ，2017-05-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2017年5月2日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.21条等相关规定，公司股票于2017年5月3日停牌一天，2017年5月4日起复牌并撤销股票退市风险警示。公司股票复牌后，股票简称将由“*ST金瑞”变更为“五矿资本”，股票代码“600390”不变, 股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%，公司股票将转出风险警示板交易 |
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2017-05-03
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关于公司股票停牌的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/600390_20170503_2.pdf |
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2017-05-03
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据相关规定,五矿资本股份有限公司股票将于2017年5月3日停牌一天,2017年5月4日起撤销股票退市风险警示,撤销退市风险警示后,公司股票简称将由“*ST金瑞”变更为“五矿资本”,股票代码“600390”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销股票退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据相关规定,五矿资本股份有限公司股票将于2017年5月3日停牌一天,2017年5月4日起撤销股票退市风险警示,撤销退市风险警示后,公司股票简称将由“*ST金瑞”变更为“五矿资本”,股票代码“600390”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销股票退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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关于变更公司证券简称相关情况的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
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2017-04-29
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
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2017-04-28
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 1.78
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2017-04-28
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2017年5月17日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600390_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第七届董事会董事的议案
1.01选举任珠峰先生为公司第七届董事会董事
1.02选举赵智先生为公司第七届董事会董事
1.03选举薛飞先生为公司第七届董事会董事
1.04选举张树强先生为公司第七届董事会董事
1.05选举莫春雷先生为公司第七届董事会董事
1.06选举杜维吾先生为公司第七届董事会董事
2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01选举单飞跃先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举李明先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举管涛先生为公司第七届董事会独立董事
3.00关于选举第七届监事会监事的议案
3.01选举潘中艺先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02选举赵晓红女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.03选举周郧女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
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2017-04-28
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》及摘要、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600390_20170428_1.pdf
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2017-04-26
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.45
加权平均净资产收益率(%) 10.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告》及摘要、《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600390_20170426_11.pdf
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2017-04-26
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关于预计2017年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600390)“*ST金瑞”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-26
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关于董事会审议变更证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-26
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关于核销应收账款、其他应收款及商誉的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600390_20170426_6.pdf
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2017-04-26
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600390_20170426_2.pdf
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2017-04-26
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关于计提2016年度其他应收款坏账准备和可供出售金融资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600390_20170426_4.pdf
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2017-04-26
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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关于计提内退福利的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600390_20170426_5.pdf
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2017-04-26
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600390_20170426_7.pdf
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2017-04-26
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关于全资子公司拟发行公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600390_20170426_9.pdf
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2017-04-26
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关于重大资产重组标的资产过渡期间所有者权益变动情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600390_20170426_14.pdf
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2017-04-26
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2017年5月16日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《关于决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计费用的议案》、《公司2016年年度报告》及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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