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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600390_20170830_6.pdf
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2017-08-30
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》及摘要、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
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2017-08-22
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关于全资子公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-08-19
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关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-07-22
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关于控股子公司五矿证券有限公司获准设立7家分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-07-20
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关于全资子公司贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司获得财政补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-07-20
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-07-18
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-07-15
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关于收到中国银监会关于中国外贸金融租赁有限公司变更股权的批复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-07-12
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关于下属公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2017年上半年未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-07-12
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,五矿资本股份有限公司预计2017半年度经营业绩与上年同期(重大资产重组前)相比,将实现大幅增长,实现利润总额143,000万元左右,归属于上市公司股东的净利润99,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于国家审计署审计实际控制人及本公司情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-06-23
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关于下属子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-06-17
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-06-03
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年6月2日召开,会议审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-01
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关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-05-19
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关于开立募集资金专用结算账户的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-05-19
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关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-18
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关于增设办公场所的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2017-05-18
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-18
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司调整独立董事津贴的议案》
2 《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》 |
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2017-05-18
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关于内部组织机构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-18
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2017年6月2日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-18
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年5月17日召开,会议审议通过关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-18
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-18
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关于公司及子公司利用临时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600390_20170518_9.pdf
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