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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《公司2018年半年度利润分配预案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600390_20180830_10.pdf
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2018-08-30
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关于2018年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600390_20180830_7.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600390_20180830_9.pdf
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2018-08-30
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,委托理财,保荐机构(代表人)变更 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《<公司2018年半年度报告>及摘要》、《公司2018年半年度利润分配预案》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600390_20180830_4.pdf
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2018-07-31
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关于全资子公司五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600390_20180731_1.pdf
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2018-07-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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五矿资本股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月23日召开，会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600390_20180724_1.pdf
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2018-07-13
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关于下属公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2018年上半年未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600390_20180713_2.pdf
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2018-07-13
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关于挂牌转让控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司55%股权之工商变更手续完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600390_20180713_1.pdf
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2018-07-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》
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2018-07-07
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2018年7月23日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600390_20180707_5.pdf
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2018-07-07
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年7月6日召开，会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600390_20180707_1.pdf
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2018-07-07
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关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600390_20180707_2.pdf
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2018-07-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600390)“五矿资本”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600390_20180620_1.pdf |
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2018-05-26
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关于重大资产重组标的资产减值测试情况的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600390_20180526_1.pdf
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2018-05-22
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关于控股子公司中国外贸金融租赁有限公司2018年金融债券发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600390_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,关联交易,借款 |
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五矿资本股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》、《公司2017年年度报告》及摘要、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600390_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,关联交易,借款 |
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五矿资本股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》、《公司2017年年度报告》及摘要、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600390_20180519_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年度社会责任报告》
6 《关于决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用的议案》
7 《公司2017年年度报告》及摘要
8 《公司股东回报规划(2018年-2020年)》
9 《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
10 《关于预计2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
12 《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年度社会责任报告》
6 《关于决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用的议案》
7 《公司2017年年度报告》及摘要
8 《公司股东回报规划(2018年-2020年)》
9 《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
10 《关于预计2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
12 《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》 |
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2018-04-28
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》及摘要、《公司2018年第一季度报告》及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600390_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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关于拟在2018年度中期进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600390_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于全资子公司拟发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600390_20180428_22.pdf
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2018-04-28
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关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600390_20180428_20.pdf
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600390_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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关于计提辞退福利的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600390_20180428_12.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 8.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600390_2017_n.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600390_2018_1.pdf
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