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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-18
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关于全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易获批的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600390_20181218_1.pdf
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2018-12-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2018-12-06
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关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600390_20181206_3.pdf
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2018-12-06
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,关联交易 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600390_20181206_1.pdf
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2018-12-06
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关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-06
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2018-12-06
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2018年12月21日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。
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2018-11-24
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关于控股子公司五矿证券有限公司获准设立4家分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2018-10-30
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关于会计报表格式调整的公告 |
上交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2018-10-30
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关于下属控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,委托理财,再融资预案 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 5.28
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2018-10-30
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《<公司2018年第三季度报告>及正文》、《关于会计报表格式调整的议案》、《关于控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易的议案》。
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2018-10-30
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2018-10-24
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2018年中期分红，10派1.980000000(含税)，税后10派1.980000登记日 ，2018-10-30 |
登记日，分配方案 |
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2018-10-24
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2018年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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五矿资本股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.198元(含税)。
股权登记日：2018/10/30
除息日：2018/10/31
现金红利发放日：2018/10/31
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2018-10-24
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2018年中期分红，10派1.980000000(含税)，税后10派1.980000红利发放日 ，2018-10-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-10-24
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2018年中期分红，10派1.980000000(含税)，税后10派1.980000除权日 ，2018-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-10-12
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关于全资子公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2018-10-11
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关于全资子公司破产清算申请被法院受理的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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五矿资本股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》。
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2018-09-08
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关于2018年第二次临时股东大会现场会议时间及地点变更的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司主要人员现因处理公务，日程安排与原定2018年第二次临时股东大会现场会议召开时间冲突。经公司与董事沟通，公司决定调整2018年第二次临时股东大会现场会议召开时间及会议地点，其中：会议召开日期不变，仍为2018年9月14日，现场会议召开时间调整为13点00分。
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2018-09-05
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关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2018-08-30
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，提前临时股东大会 |
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| 1 《公司2018年半年度利润分配预案》 |
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2018年半年度利润分配预案》 |
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2018年半年度利润分配预案》 |
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2018年半年度利润分配预案》 |
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3129
加权平均净资产收益率(%) 3.6821
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2018年半年度利润分配预案》
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2018-08-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《公司2018年半年度利润分配预案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600390_20180830_10.pdf
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