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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-29
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2006年年度转增，10转增5除权日 ，2007-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度转增，10转增5转增上市日 ，2007-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度转增，10转增5登记日 ，2007-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2007-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月21日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
经公司向控股股东长沙矿冶研究院书面询问，该公司目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。公司与控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项。此外，截止目前，公司生产经营一切正常。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的为准。请广大投资者注意风险。
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2007-05-19
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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金瑞新材料科技股份有限公司原持有湘财证券有限责任公司(下称：湘财证券)5000万股股权，根据湘财证券亏损情况，计提长期投资减值准备5175万元后，现公司对其投资帐面余额为575万元。湘财证券目前处于重组过程中，根据重组方案，公司持有其股权缩股为250万股；公司将根据湘财证券重组情况对所持湘财证券股权作相应的会计处理。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,422,585,034.47 1,320,658,752.78
股东权益(不含少数股东权益) 624,627,937.33 617,087,687.35
每股净资产 5.85 5.78
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,540,249.98 7,540,249.98
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.21 1.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.17 1.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2007-04-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司本次有限售条件的流通股2590555股将于2007年4月20日起上市流通。
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2007-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2007年4月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本10670万股为基数，每10股转增5股派0.40元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2006年3月16日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总股本10670万股为基数，每10股转增5股派0.40元(含税)。
二、通过公司2007年日常关联交易的议案：2007年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，按市场定价原则、总额控制在3000万元以内。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司直属企业机构调整的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,315,291,459.93 1,225,924,398.36
股东权益(不含少数股东权益) 612,298,219.40 583,130,655.95
每股净资产 5.74 5.47
调整后的每股净资产 5.72 5.44
2006年 2005年
主营业务收入 793,949,063.55 751,101,127.44
净利润 31,977,300.93 -134,320,779.53
每股收益 0.30 -1.26
净资产收益率(%) 5.22 -23.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.56
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.40元(含税)。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2006年度财务决算报告》；
4．审议《公司2006年度利润分配预案》；
5．审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》；
6．审议《公司2006年度报告》及摘要；
7. 审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》；
8．审议《关于修改〈公司章程〉》的议案》；
9．审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
10．审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
11．审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
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2007-02-08
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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金瑞新材料科技股份有限公司近日接到保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)通知，原保荐代表人马涛已调离该公司，国泰君安另行委派魏惇担任公司股权分置改革的保荐代表人。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-10-21
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[20064预盈](600390) 金瑞科技：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600390)“金瑞科技”公布董事会决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司于2006年10月20日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。预计2006年度公司业绩将实现盈利 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600390)“金瑞科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,288,046,720.07 1,225,924,398.36
股东权益(不含少数股东权益) 602,976,498.99 583,130,655.95
每股净资产 5.65 5.47
调整后的每股净资产 5.63 5.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,262,661.62 17,437,260.47
每股收益 0.09 0.21
净资产收益率(%) 1.53 3.71
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G金瑞”变为“金瑞科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600390)“G金瑞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,242,030,914.62 1,225,924,398.36
股东权益(不含少数股东权益) 594,271,023.33 583,130,655.95
每股净资产 5.57 5.47
调整后的每股净资产 5.54 5.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 329,017,805.14 361,320,153.66
净利润 13,121,320.06 -70,732,598.55
扣除非经常性损益的净利润 8,178,702.41 -71,272,623.17
每股收益 0.12 -0.66
净资产收益率(%) 2.21 -10.97
经营活动产生的现金流量净额 39,699,922.09 -27,070,924.47 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600390)“G金瑞”
金瑞新材料科技股份有限公司于2006年6月15日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议同意聘任覃事彪为公司副总经理 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600390)“G金瑞”
金瑞新材料科技股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、增聘王晓光为公司第三届董事会独立董事。
四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-19
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600390)“G金瑞”
金瑞新材料科技股份有限公司于2006年5月17日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于公司投资球形氢氧化镍项目的议案：公司决定联合控股股东长沙矿冶研究院(持有公司股份44109445股，占总股本的41.34%，下称：矿冶院)、自然人覃事彪共同出资成立金天能源材料有限公司(拟用名，下称：金天公司)，注册资本为5000万元人民币，其中公司以现金方式出资2350万元人民币，占股本总额的47%；矿冶院以湘潭电源材料分部经评估后的部分资产出资2150万元人民币(其中实物资产1866万元人民币，无形资产284万元人民币)，占股本总额的43%。球形氢氧化镍项目总投资10931.66万元，项目投资除资本金外的其他部分，由金天公司通过银行贷款解决。本项交易属于关联交易 |
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2006-04-25
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公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600390)“G金瑞”
金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2005年度财务决算报告》；
4．审议《公司2005年度利润分配预案》；
5．审议《公司2005年度报告》及摘要；
6．审议《关于增聘公司独立董事的议案》；
7. 审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2005年度审计费用的议案》；
8．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2006-04-18
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[20062预盈](600390) 金瑞科技：董事会决议公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 董事会决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司于2006年4月15日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会
议审议通过公司2006年第一季度报告。
公司预计2006年中期业绩将实现盈利(上年同期净利润为-7073.26万元)。
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2006-04-18
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,214,006,449.88 1,225,924,398.36
股东权益(不含少数股东权益) 591,714,663.51 583,130,655.95
每股净资产 5.55 5.47
调整后的每股净资产 5.52 5.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,002,180.57 3,002,180.57
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.45 1.45
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2006-04-17
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证券简称由“金瑞科技”变为“G金瑞” ，2006-04-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-17
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对价方案：对流通股东10送5股，G对价送股到账日 ，2006-04-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-17
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对价方案：对流通股东10送5股，G对价股权登记日 ，2006-04-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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