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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,392,139,176.77 863,430,115.06
归属于上市公司股东的净利润 54,024,731.85 22,791,075.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,992,409.64 20,736,629.33
基本每股收益 0.34 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 8.12 3.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.11 3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.64
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,468,935,665.36 1,321,255,337.73
所有者权益(或股东权益) 665,441,004.15 617,684,272.30
归属于上市公司股东的每股净资产 4.16 5.79
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2008-03-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年3月7日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过公司2008年日常关联交易的议案：2008年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，预计交易总金额为2920万元。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于公司受让控股子公司金天能源材料有限公司自然人部分股权的议案。
七、同意授权贵州分公司以其资产作抵押，向贵州省松桃县农行申请1年期1000万元流动资金贷款，此贷款为滚动贷款。
八、通过公司投资参加湖南金能科技股份有限公司增资扩股的议案。
董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-11
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司决定受让公司控股子公司金天能源材料有限公司(注册资本为5000万元，公司持有其47%股权，下称：金天公司)原自然人股东覃事彪(为公司关联自然人)等持有的金天公司4.32%股权即216万股。按金天公司截止2007年12月31日经审计的每股净资产1.4078元的110%受让，交易金额共计人民币3345120元。完成此次受让后，公司持有金天公司51.32%股权。
公司决定以自有资金1879.5万元参股湖南金能科技股份有限公司(系公司控股股东之控股子公司，注册资本1000万元，下称：金能科技)，本次交易价格，按金能科技整体资产的评估值5003.02万元，增资扩股后的总股本3500万股计算的每股价值3.58元认购其股权525万股，占其增资扩股后总股份的15%。
上述事项均构成关联交易。
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4．审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5．审议《公司2007 年度报告》及摘要；
6．审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计费用的议案》；
7．审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》；
8．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
9、审议《公司关联交易制度》 |
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2008-01-31
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业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为3197.73万元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
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2008-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年1月25日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股47%的子公司金天能源材料有限公司向中国银行湘潭市板塘支行申请银行综合授信额度4500万元人民币提供担保，目前公司对外担保总额为13370万元。
二、通过公司控股子公司晶源电子科技股份有限公司增资扩股的议案。
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2008-01-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司与控股股东长沙矿冶研究院(持有公司41.34%的股权)决定按原出资比例，以债转股的方式对公司控股子公司晶源电子科技有限责任公司(注册资本为8800万元人民币，公司出资5033.19万元，占其总股份的57.2%，下称：晶源电子)增资4205万元，其中公司增资2405万元。此次增资完成后，晶源电子注册资本变为13005万元，公司持股比例保持不变。
上述交易构成关联交易。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-11 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2007年12月10日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司转让贵州省铜仁地区天利矿业有限公司(注册资金200万元，公司持有98%的股权，截止2006年12月31日经审计的净资产为-64.5万元)股权的议案。授权公司经理层寻找受让方。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款人民币8000万元，该项贷款由长沙矿冶研究院(下称：矿冶研究院)提供担保，期限为1年。
三、同意公司向长沙市商业银行华联支行申请综合授信额度人民币5000万元，该项授信由矿冶研究院提供担保，期限为1年。
四、同意公司向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请流动资金贷款人民币6000万元，该项贷款为信用免担保，期限1年。
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2007-11-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2007年11月26日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中信银行长沙分行申请4000万元综合授信额度，授信方式为信用免担保，期限一年。
二、同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请4000万元综合授信额度，授信方式为长沙矿冶研究院担保，期限一年。
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2007-11-15
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(600390) 金瑞科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司营销管理总部 9524585.66
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 8726819.59
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 6550728.06
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3503999.95
齐鲁证券有限公司聊城东昌东路证券营业部 3102699.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司东海证券总部 30861042.11
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 3786816.20
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 2240702.00
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 1865048.79
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 1415868.00
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2007-10-31
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公布治理专项活动现场检查整改报告 |
上交所公告，其它 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2007年7月17-18日接受了中国证券监督管理委员会湖南证监局的现场验收检查，并收到关于公司限期整改通知。针对该通知，公司制定整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,533,346,866.61 1,320,658,752.78
股东权益(不含少数股东权益) 657,228,375.67 617,087,687.35
每股净资产 4.11 5.78
报告期 年初至报告期期末
净利润 18,482,206.08 44,408,688.86
基本每股收益 0.115 0.277
净资产收益率(%) 2.81 6.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.84 6.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2007-10-16
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[20073预增](600390) 金瑞科技：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1至9月归属于母公司所有者净利润与上年同期相比上升80%-100%(按新会计准则调整后的上年同期净利润为23806186.42元)，具体财务数据将在2007年第三季度报告中披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2007年8月31日召开三届十八次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案，该事项将提交公司股东大会审议。
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2007-07-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,499,726,142.15 1,320,658,752.78
股东权益 638,746,169.59 617,087,687.35
每股净资产 3.99 5.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 646,013,812.90 365,378,351.80
调整后
净利润 25,926,482.78 17,691,501.80
基本每股收益 0.16 0.17
净资产收益率(%) 4.06 2.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.37
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于加强治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过电话(0731-8657400、0731-8657382)、传真(0731-8711158)、公司网站(http://www.king-ray.com.cn)及电子邮箱(limiao@crimm.cn)对公司治理情况和整改计划进行分析评议。
二、同意公司为控股子公司金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请银行综合授信额度4000万元整提供担保。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月22日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
近期，公司主导产品电解锰的市场价格大幅波动，从6月15日的30100-30600元/吨下降到6月22日的22100-22600元/吨(数据来源-《亚洲金属网》)，该产品的价格下跌将对公司业绩有一定的影响。截止目前，公司生产经营一切正常，2007年度中期业绩将同比增长50%-100%。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
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2007-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2007年6月15日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计制度的议案。
二、同意公司与贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司、自然人詹锡松共同出资设立松桃金瑞矿业开发有限公司，新公司注册资本为920万元人民币，其中公司以贵州分公司黄塘坪锰矿采矿权无形资产评估价414万元认缴(实际评估价为415.72万元)，占新公司总股本的45%。
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2007-06-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月13日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司控股股东长沙矿冶研究院确认目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。公司与控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项。
公司主导产品电解锰和四氧化三锰产品的价格波动对公司业绩影响较大，公司将关注上述产品的后期走势，截止目前，公司生产经营一切正常。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司已于2007年6月1日披露了公司股价相关信息，电解锰和四氧化三锰产品的价格波动对公司业绩影响较大，公司将密切关注上述产品的后期走势。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-06-01
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[20072预增](600390) 金瑞科技：公布公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布公告
金瑞新材料科技股份有限公司股价因市场传言“公司大股东有整体上市计划和部分产品价格大涨对公司业绩将产生重大影响”而出现异常波动。根据有关规定，公司现特别提示和说明有关情况如下：
经书面询问并答复，公司控股股东长沙矿冶研究院目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。
公司股价异动除大盘上涨因素外，还与部分产品价格上涨有一定关系。2007年初以来，公司主要产品金属锰价格呈现出明显上升趋势，金属锰产品利润大幅上涨；但综合考虑金属锰的主要原材料锰矿石价格也大幅上涨，下游产品成本大幅上涨，毛利率明显下降。根据公司财务部门测算，预计2007年中期业绩同比增长50%-100%(上年同期业绩为1312.13万元)。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬告广大投资者，理性投资，注意风险。
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2007-05-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月29日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
经书面询问，公司控股股东长沙矿冶研究院(下称：研究院)目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。目前公司生产经营一切正常，公司与研究院均不存在应披露而未披露的重大事项。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-05-29
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2006年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年12月31日总股本10670万股为基数，每10股转增5股派0.40元(含税)。
股权登记日：2007年5月31日
除权除息日：2007年6月1日
新增可流通股份上市日：2007年6月4日
现金红利发放日：2007年6月7日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本18525万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.20元。
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2007-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2007-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度转增，10转增5除权日 ，2007-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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