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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-12
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(600390) 金瑞科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13389672.35
机构专用 12672458.78
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 8741316.10
机构专用 6966809.57
机构专用 5149506.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 8896723.44
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4413646.00
机构专用 4120000.00
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 4054111.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 3887291.88
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2009-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2009年2月9日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请流动资金贷款额度人民币陆仟万元整(系原有规模滚动授信)，授信方式为信用免担保；向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款额度人民币壹亿元整。上述授信期限均为一年。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年12月17日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以不超过2900万元的价格收购贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司(注册资本1000万元，截止2008年10月31日净资产值为1831.28万元)100%的股权，本次收购标的资产价值尚未经专业评估机构评估确认。
二、同意公司为控股51.32%的子公司金天能源材料有限公司向中国银行湘潭市板塘支行申请的银行综合授信额度叁仟伍佰万元整提供担保。
截止2008年11月30日，公司对外担保总额为9109万元整，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
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2008-11-17
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(600390) 金瑞科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证券营业部 558236.64
申银万国证券股份有限公司四川成都人民北路营业部 544108.00
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 510999.94
华西证券有限责任公司广安金广大道证券营业部 489167.00
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 463837.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 800636.01
国联证券股份有限公司镇江南门大街证券营业部 743951.62
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 572250.00
华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 512084.46
广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 511448.88
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2008-10-18
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,558,549,556.47 1,468,935,665.36
所有者权益(或股东权益) 698,035,817.85 665,441,004.15
归属于上市公司股东的每股净资产 4.36 4.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,666,356.36 40,901,585.70
基本每股收益 0.067 0.256
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.254
全面摊薄净资产收益率(%) 1.53 5.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.52 5.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-10-28 |
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2008-09-24
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(600390) 金瑞科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 722900.00
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 591250.00
东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 573589.00
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 542413.18
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 464993.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 816219.48
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 604766.00
长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 583206.00
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 456812.06
中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 455627.00
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2008-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年8月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王晓梅担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任路平为公司总经理、刘丹为公司董事会秘书及公司副总经理。
三、聘任李淼为公司证券事务代表。
四、选举张保中为公司第四届监事会召集人。
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2008-08-23
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公布选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司工会于2008年8月20日召开二届一次职工代表大会，会议选举肖明先、王绍斌代表全体员工担任公司第四届监事会职工监事。
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2008-08-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2．审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》；
3．审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》 |
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2008-08-09
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,578,305,030.77 1,468,935,665.36
所有者权益(或股东权益) 687,369,461.49 665,441,004.15
每股净资产 4.29 4.16
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 706,866,311.55 646,013,812.90
净利润 30,235,229.34 25,926,482.78
扣除非经常性损益后的净利润 30,099,303.70 26,080,005.69
基本每股收益 0.1889 0.1620
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.188 0.163
净资产收益率(%) 4.40 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.25
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2008-08-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年8月7日召开三届二十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司受让控股子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司(注册资本为700万元人民币，公司持有其64%股权，下称：金地公司)其余共计252万股股份(占36%的股权)，受让价格为3元/股，共756万元人民币。完成此次受让后，公司持有金地公司100%股权。由于自然人梁多衍为公司董事且为金地公司的董事长和出资人之一，持有金地公司2.5%的股权，该项交易中的该部分交易构成关联交易，关联交易总金额为52.5万元。
三、同意公司向中国光大银行长沙分行申请人民币9000万元综合授信额度，该授信方式为长沙矿冶研究院提供连带责任担保，期限为一年。
四、通过关于公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
五、通过修改《公司章程》及《公司信息披露管理办法》部分条款的议案。
董事会决定于2008年8月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2．审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》；
3．审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》 |
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过《2008年公司治理专项活动的报告》的议案[具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年6月23日采取通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元授信额度，授信方式为信用免担保，期限1年。
二、通过公司相关内部控制制度。
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2008-06-03
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(600390) 金瑞科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 1605949.50
海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 1487921.41
中国银河证券股份有限公司南宁证券营业部 1360824.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1266561.50
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1032479.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 8421410.74
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 2083446.48
安信证券股份有限公司阳江西平路证券营业部 1792283.60
南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 1345359.33
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 977049.71
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-28
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金瑞新材料科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年6月2日
除息日：2008年6月3日
现金红利发放日：2008年6月6日
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2008-05-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年5月26日采取通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币17500万元授信额度，其中中长期流动资金贷款6000万元，由长沙矿冶研究院(下称：矿冶研究院)提供连带担保；短期流动资金贷款和银行承兑汇票11500万元为信用放款。
二、同意公司向招商银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度，该授信方式为矿冶研究院担保，期限为一年。
三、同意为公司控股51.32%的子公司金天能源材料有限公司向中国建设银行湘潭板塘支行申请银行综合授信额度7000万元人民币提供担保，目前公司对外担保总额为12610.89万元。
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2008-05-27
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(600390) 金瑞科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 8401407.49
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 6267058.35
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1713539.40
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 1644300.01
国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 1625141.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 3146076.60
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1594931.85
国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 1107595.00
国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 1096881.99
英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 958874.50
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2008-05-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年5月12日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案：拟以不低于11.12元/股的发行价格(定价基准日为本次董事会决议公告日)向公司控股股东长沙矿冶研究院(下称：矿冶院)等不超过10名的特定对象发行不超过3000万股(含3000万股)、不低于1000万股(含1000万股)的人民币普通股(A股)，特定对象均以现金认购。
二、通过关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议的议案。
三、通过关于提请股东大会非关联股东批准矿冶院免于发出要约的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的说明：待公司非公开发行募集资金部分投资项目的资产评估完成、确定项目金额后，另行召开董事会审议。
以上议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
六、同意以公司自有资金1383.78万元投资建设年产153万片PDC及金刚石聚晶产品生产线项目。
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2008-05-06
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司拟于2008年5月12日召开董事会讨论非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌。
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2008-05-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-06,恢复交易日：2008-05-13 ，2008-05-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金瑞新材料科技股份有限公司拟于2008年5月12日召开董事会讨论非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌。
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2008-05-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-06,恢复交易日：2008-05-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金瑞新材料科技股份有限公司拟于2008年5月12日召开董事会讨论非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,499,894,758.55 1,468,935,665.36
所有者权益(或股东权益) 674,305,484.01 665,441,004.15
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 4.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,864,479.86 8,864,479.86
基本每股收益 0.0554 0.0554
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0565 0.0565
全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 1.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.016
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2008-04-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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