盘江股份(600395) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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盘江股份（600395）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-28	拟披露中报

2019-06-06	召开2018年度股东大会，2019-06-27	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 2018年度财务决算报告 5 2018年年度报告及摘要 6 关于公司董事2018年度薪酬的议案 7 关于调整公司独立董事津贴的议案 8 2018年度利润分配预案 9 2019年度财务预算报告 10 关于日常关联交易的议案 11 关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案 12 关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案 13 关于修改《公司章程》的议案 14.00 关于选举公司第五届董事会增补董事的议案 14.01 徐建国先生 15.00 关于选举公司第五届监事会增补监事的议案 15.01 赖远忠先生
2019-06-06	第五届董事会2019年第一次临时会议决议公告	上交所公告
贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2019年第一次临时会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于受托管理首黔公司暨关联交易的议案》、《关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600395_20190606_1.pdf
2019-06-06	第五届监事会2019年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600395_20190606_2.pdf
2019-06-06	关于受托管理首黔公司暨关联交易的公告	上交所公告
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600395_20190606_3.pdf
2019-06-06	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600395_20190606_5.pdf
2019-06-06	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
贵州盘江精煤股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600395_20190606_7.pdf
2019-05-29	关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600395_20190529_1.pdf
2019-05-07	关于“三供一业”改造分离移交项目获得政府补助的公告	上交所公告，非常补贴
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600395_20190507_1.pdf
2019-04-20	关于日常关联交易公告	上交所公告
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600395_20190420_13.pdf
2019-04-20	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.571 加权平均净资产收益率(%) 14.524 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600395_2018_n.pdf
2019-04-20	关于为全资子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600395_20190420_14.pdf
2019-04-20	2019年第一季度主要生产经营数据公告	上交所公告
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600395_20190420_15.pdf
2019-04-20	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.179 加权平均净资产收益率(%) 4.398 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600395_2019_1.pdf
2019-04-20	第五届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600395_20190420_12.pdf
2019-04-20	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600395_20190420_10.pdf
2019-04-16	关于监事辞职的公告	上交所公告
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2019-04-16	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600395_20190416_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-20	拟披露季报

2019-02-20	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
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2019-02-02	关于控股股东股份补充质押的公告	上交所公告
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2019-02-02	(600395)“盘江股份”公布关于控股股东股份补充质押的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600395_20190202_1.pdf
2019-01-29	关于收到政府补助的公告	上交所公告
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2019-01-29	2018年第四季度主要运营数据公告	上交所公告
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2019-01-22	关于贵州省国资委将所持六枝工矿股权划转盘江煤电集团持有的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
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2019-01-22	关于“三供一业”改造分离移交项目获得政府补助的公告	上交所公告，非常补贴
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600395_20190122_2.pdf
2019-01-10	关于松河公司股东变更完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
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2018-12-27	拟披露年报，2019-04-20	拟披露年报

2018-12-26	关于聘任公司高级管理人员的公告	上交所公告
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2018-12-26	第五届董事会2018年第四次临时会议决议公告	上交所公告
贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2018年第四次临时会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于为马依煤业提供委托贷款的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600395_20181226_1.pdf
2018-12-26	关于为马依煤业提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600395)“盘江股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600395_20181226_3.pdf