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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-25
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海澜之家股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利3.30元(含税)。
股权登记日：2016年5月30日
除息日：2016年5月31日
现金红利发放日：2016年5月31日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2016-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-18
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月17日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及其摘要、公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年年度报告及其摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案
8关于《公司对外投资管理办法》的议案
9关于修订《公司章程》的议案 |
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2016-04-26
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关于预计2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600398_20160426_5.pdf
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 10.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 40.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司董事会决定于2016年5月17日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及其摘要、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第六届第十二次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司第六届第十二次董事会于2016年4月24日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及其摘要、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2016年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第六届第十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600398_20160426_4.pdf
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2016-04-26
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关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组之标的资产2015年盈利预测实现情况的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600398_20160426_6.pdf
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2016-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600398_20160426_7.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于控股股东股份解质及质押的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600398_20160330_1.pdf
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2016-03-19
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关于董事及高级管理人员增持股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600398_20160319_1.pdf
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2016-03-05
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关于转让深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/600398_20160305_1.pdf
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2016-03-01
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关于董事及高级管理人员增持股份计划的补充公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-01/600398_20160301_1.pdf
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2016-02-27
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关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/600398_20160227_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-10-20
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关于全资子公司投资建设智能化物流仓库的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-20/600398_20151020_3.pdf
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2015-10-20
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 30.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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第六届第十次董事会(现场结合通讯方式)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海澜之家股份有限公司董事会第六届第十次会议于2015年10月19日召开,会议审议通过公司2015年第三季度报告、《关于公司全资子公司投资建设智能化物流仓库的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-20 |
拟披露季报 |
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2015-09-26
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2015年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经海澜之家股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加35%到45%(归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比将增加45%到55%)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/600398_20150826_1.pdf
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2015-08-15
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第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接： http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-15/600398_20150815_1.pdf |
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2015-08-11
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 22.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-08
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年8月7日召开,会议审议通过关于《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案、海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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第六届第八次董事会(现场结合通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司董事会第六届第八次会议于2015年7月22日召开,会议审议通过了《关于<海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》、《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-23
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第六届第八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3 海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则 |
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