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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-11
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第六届第十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600398_20170311_3.pdf
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2017-03-11
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-11
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关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-11
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关于子公司与关联方签订日常关联交易协议及预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-11
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-11
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第六届第十六次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司董事会第六届第十六次会议于2017年3月9日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及其摘要、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告及其摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配及资本公司转增股本的预案
6 关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案
8 关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于变更公司经营范围的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
12.01 选举周建平先生为第七届董事会董事
12.02 选举顾东升先生为第七届董事会董事
12.03 选举周立宸先生为第七届董事会董事
12.04 选举赵方伟先生为第七届董事会董事
12.05 选举钱亚萍女士为第七届董事会董事
12.06 选举许庆华先生为第七届董事会董事
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13.01 选举王光明先生为第七届董事会独立董事
13.02 选举姚宁先生为第七届董事会独立董事
13.03 选举杨小龙先生为第七届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
14.01 选举龚琴霞女士为第七届监事会监事
14.02 选举黄凯先生为第七届监事会监事 |
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2017-03-11
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关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组之标的资产2016年盈利预测实现情况的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2017-03-11
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”
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2017-03-04
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海澜之家股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,961,538,461股;上市流通日期为2017年3月13日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-09
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关于公司网址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2017-01-07
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关于公司网址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-11 |
拟披露年报 |
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2016-11-30
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第六届第十五次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海澜之家股份有限公司董事会第六届第十五次会议于2016年11月28日召开,会议审议通过《关于<海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)>及其摘要的议案》、《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则(修订稿)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-30
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第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2016-11-30
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第六届第十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2016-10-29
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2016年前三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 27.32
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-02
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关于董事及高级管理人员增持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2016-08-23
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 19.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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2016年上半年主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2016-06-29
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-03
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关于董事及高级管理人员增持股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-26
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关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日 ，2016-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日 ，2016-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海澜之家股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利3.30元(含税)。
股权登记日：2016年5月30日
除息日：2016年5月31日
现金红利发放日：2016年5月31日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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