| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-25
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(600398)“凯诺科技”公布股票交易价格异常波动的警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于凯诺科技股份有限公司股票出现异常波动，连续三个交易日达到跌幅限
制，根据有关规定，公司董事会对此公告如下：
1、公司目前生产经营情况正常。截止2003年5月31日，公司已实现销售收入
26336万元，同比增长10.73%；利润总额6524万元，同比增长14.59%；实现净利润
4260万元，同比增长14.84%(以上数据未经审计)。
2、经与上海证券交易所预约，公司2003年半年度报告将于2003年7月15日公
开披露，除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
3、公司指定信息披露的报纸是《上海证券报》和《中国证券报》，敬请投资
者注意投资风险。
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2003-07-08
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(600398)“凯诺科技”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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凯诺科技股份有限公司于2003年7月6日召开二届九次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于延长公司2002年配股方案有效期的议案：自公司股东大会通过
本次配股方案起一年内有效(截止日期为2003年7月20日)。
二、通过公司2002年配股的具体方案：以2001年12月31日总股本164391411股
为基数，按10：3的比例配股。
三、通过关于公司2002年配股募集资金项目及可行性的议案。
董事会决定于2003年8月9日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2003-08-09
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年8月9日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：
1、关于延长公司2002年配股方案有效期的议案
2、公司2002年配股的具体方案
3、关于公司2002年配股募集资金项目及可行性的议案
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的日期和时间：2003年8月9日上午9：00
3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于延长公司2002年配股方案有效期的议案
2、公司2002年配股的具体方案：
(1)配售发行股票的类型
(2)每股面值
(3)配股比例及配售股份总额
(4)配售对象
(5)配股价格及定价依据
(6)募集资金拟投资项目
(7)配股有效期
(8)授权事宜
3、关于公司2002年配股募集资金项目及可行性的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年7月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2003年8月5日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(4)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强 张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3180
传真： 0510-6126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第九次董事会决议
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○三年七月八日
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2003-07-12
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(600398)“凯诺科技”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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项 目 2003年6月30日
总资产(万元) 109889.82
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 73267.63
主营业务收入(万元) 31127.84
净利润(万元) 4919.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4915.94
每股收益(元) 0.23
每股净资产(元) 3.43
调整后的每股净资产(元) 3.43
净资产收益率(%) 6.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 |
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2003-07-31
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(600398)“凯诺科技”公布获得银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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近日，凯诺科技股份有限公司获得上海浦东发展银行深圳分行额度不超过20
000万元人民币的综合授信。其中，短期流动资金贷款额度10000万元，期限一年
；中期流动资金贷款10000万元，期限三年。利率均按基准利率执行 |
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2003-08-12
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(600398)“凯诺科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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凯诺科技股份有限公司于2003年8月9日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过延长公司2002年配股方案有效期的议案：决定延长公司2002年配股
方案的有效期一年。
二、通过公司2002年配股的具体方案：本次配股以2001年12月31日总股本16
4391411股为基数，按10：3的比例配股。
三、通过公司2002年配股募集资金项目及可行性的议案 |
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2003-10-15
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1222387272.35 1015016745.10
股东权益（不含少数股东权益） 753886982.84 683476900.81
每股净资产 3.53 3.20
调整后的每股净资产 3.53 3.20
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 45155910.57 51038471.48
每股收益 0.10 0.33
净资产收益率 2.81% 9.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.78% 9.30%
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2003-10-15
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(600398) 凯诺科技:临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| 临时公告
凯诺科技股份有限公司于2003年10月13日召开二届十一次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告及其披露事项的议案。
二、通过增加公司经营范围的议案。
三、通过了修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年11月16日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
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2003-11-17
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-01
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(600398)“凯诺科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2003年6月29日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、通过公司董事会成员调整的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案。
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2004-05-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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凯诺科技股份有限公司于2004年5月16日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过公司2003年配股募集资金投资项目安排说明的议案。
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-09
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凯诺科技股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2004年配股后的总股
本23665.8834万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除息日：2004年6月15日
现金红利发放日：2004年6月18日
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2004-07-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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凯诺科技股份有限公司于2004年7月18日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行额确定为6亿元人民币；按面值发行，每张面值100元人民币；本可转债期限为五年；票面年利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.7%。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
七、通过公司签订关联交易协议的议案。
八、通过公司收购资产的议案：其中公司与江阴成亨置业有限公司(下称：成亨置业)于2004年7月18日签署了《资产收购协议》，公司拟运用发行可转换公司债券的部分募集资金收购成亨置业的标准厂房、土地及相关设施，收购价格为13000万元人民币。
董事会决定于2004年8月20日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
2004年7月18日，凯诺科技股份有限公司与第一大股东海澜集团公司(目前直接持有公司25.79%股份)签署了《资产收购协议》。公司拟运用发行可转换公司债券的部分募集资金收购海澜集团公司纺纱、条染车间的经营性资产，交易金额为10000万元人民币。
公司2004年第一次临时股东大会审议通过了公司整体收购海澜集团公司热电联产车间资产的议案，按照约定，公司与海澜集团公司签订《供电、汽协议》，以市场公允价格向海澜集团公司提供生产经营所需电、汽。
公司与第二大股东江阴市第三精毛纺厂(目前直接持有公司21.09%的股份，下称：三精纺)签署了《委托加工协议》，为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务，加工费用以有关方式和程序确定，协议有效期为两年。
公司与三精纺签署了《供电、汽协议》，交易标的为公司热电联产车间生产的电、汽，收费标准以有关方式和程序确定。
上述事项均构成关联交易。
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2004-07-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1545915465.98 1257003665.93
股东权益(不包含少数股东权益) 951653455.21 770876252.98
每股净资产 4.02 3.61
调整后的每股净资产 4.02 3.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 419990625.06 311278439.04
净利润 55261607.04 49199400.72
扣除非经常性损益后的净利润 57008131.63 49159420.68
全面摊薄每股收益 0.23 0.23
全面摊薄净资产收益率 5.81% 6.72%
经营活动产生的现金流量净额 81461767.42 5882560.91
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2004-08-20
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年8月20日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：
1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案；
3、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案；
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案；
6、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案；
7、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
8、关于江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》；
9、关于公司签订关联交易协议的议案；
10、关于公司收购资产的议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的日期和时间：2004年8月20日上午9：00
3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案；
3、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案；
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案；
6、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案；
7、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
8、关于江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》；
9、关于公司签订关联交易协议的议案；
10、关于公司收购资产的议案。
上述有关发行可转换公司债券的议案,尚须经股东大会表决后报中国证券监督管理委员会审核。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年8月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2004年8月18日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强 张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3180
传真： 0510-6126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第十六次董事会决议
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○四年七月二十日
附件： 凯诺科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会授权委托书
本人 ,身份证号码为： ,股东帐户卡号为： ,持有凯诺科技股份有限公司(本公司)股票 股,为本公司股东。现委托 ,身份证号码为： ,为本人之代表,代表本人出席2004年8月20日(星期五)上午9：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2004年第三次临时股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
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2004-01-30
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2004.01.30是凯诺科技(600398)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.30769 |
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2003-06-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年6月29日上午9?00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：
1、公司设立董事会专门委员会的议案
2、制订《凯诺科技股份有限公司独立董事工作细则》
3、制订《凯诺科技股份有限公司募集资金管理办法》
4、公司在股东大会董事选举中采用累积投票制度的议案
5、公司董事会成员调整的议案
6、修改《公司章程》的议案
7、修改《股东大会议事规则》的议案
8、修改《信息披露管理制度》的议案
9、公司以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的日期和时间：2003年6月29日上午9?00
3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、公司设立董事会专门委员会的议案
2、制订《凯诺科技股份有限公司独立董事工作细则》
3、制订《凯诺科技股份有限公司募集资金管理办法》
4、公司在股东大会董事选举中采用累积投票制度的议案
5、公司董事会成员调整的议案
6、修改《公司章程》的议案
7、修改《股东大会议事规则》的议案
8、修改《信息披露管理制度》的议案
9、公司以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年6月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2003年6月26日上午9?00-11?30,下午14?00-16?00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(4)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3180
传真：0510-6126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第八次董事会决议
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○三年五月二十七日
附件?凯诺科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会授权委托书
本人,身份证号码为：,股东帐户卡号为：,持有凯诺科技股份有限公司(本公司)股票股,为本公司股东。现委托,身份证号码为：,为本人之代表,代表本人出席2003年6月29日(星期日)上午9?00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2003年第一次临时股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票：
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日至年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
序号议案同意反对弃权
1公司设立董事会专门委员会的议案
a设立战略委员会及成员人选
b设立提名委员会及成员人选
c设立审计委员会及成员人选
d设立薪酬与考核委员会及成员人选
2制订《凯诺科技股份有限公司独立董事工作细则》
3制订《凯诺科技股份有限公司募集资金管理办法》
4公司在股东大会董事选举中采用累积投票制度的议案
5公司董事会成员调整的议案
a公司董事周永平先生辞去董事职务
b公司董事蔡卫保先生辞去董事职务
c公司董事陶国华先生辞去董事职务
d提名曹政宜先生为公司独立董事候选人
6公司修改《公司章程》的议案
7修改《股东大会议事规则》的议案
8修改《信息披露管理制度》的议案
9公司以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 1257003665.93 1015016745.10
股东权益(不含少数股东权益) 770876252.98 683476900.81
每股净资产 3.61 3.20
调整后的每股净资产 3.61 3.20
2003年 2002年
主营业务收入 612794715.17 583470082.49
净利润 87399352.17 85835473.84
每股收益 0.41 0.40
净资产收益率 11.34% 12.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.07
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2004年3月18日召开二届十四次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2004年配股后的总股本236658834
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-04-13
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-16
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年5月16日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：公司2003年配股募集资金投资项目安排说明的议案
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的日期和时间：2004年5月16日上午9：00
3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
二、会议审议事项
公司2003年配股募集资金投资项目安排说明的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2004年5月14日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强 张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3180
传真： 0510-6126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第十五次董事会决议
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○四年四月十三日
附件： 凯诺科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会授权委托书
本人 ,身份证号码为： ,股东帐户卡号为： ,持有凯诺科技股份有限公司(本公司)股票 股,为本公司股东。现委托 ,身份证号码为： ,为本人之代表,代表本人出席2004年5月16日(星期日)上午9：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2004年第二次临时股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
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2004-04-13
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,467,166,195.14 1,257,003,665.93
股东权益(不含少数股东权益) 946,329,212.03 770,876,252.98
每股净资产 4.00 3.61
调整后的每股净资产 4.00 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 59,472,268.62 59,472,268.62
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率 2.78% 2.78%
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2004-04-13
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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凯诺科技股份有限公司于2004年4月11日召开二届十五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司2003年配股募集资金投资项目安排说明的议案。
董事会决定于2004年5月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2005-01-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-18
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公司概况变动-经营范围 |
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2003-04-29
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(600398)“凯诺科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 105343.58
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 70679.72
每股净资产(元) 3.31
调整后的每股净资产(元) 3.31
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1652.70
每股收益(元) 0.11
净资产收益率(%) 3.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.29
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2003-05-27
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(600398)“凯诺科技”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2003年5月25日召开二届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司董事会成员调整的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2003年6月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2005-01-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年1月27日召开二届十八次董事会及二届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：拟以2004年12月31日的总股本2366
58834股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构
的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保
等情况的专项报告》。
董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项
。
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2003-12-29
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2003.12.29是凯诺科技(600398)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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