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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-13 |
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2005-06-29
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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2005-06-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年6月28日召开三届二次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：保持公司总股本不变的情况下，由非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每10股支付2.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付股份30600000股，该等股份支付完成后，非流通股股东所持股份获得上市流通权。本次股权分置改革方案实施后，公司会计数据和财务指标均保持不变。
持股比例高于5%的非流通股股东海澜集团公司、江阴市第三精毛纺厂承诺：(1)持有公司的股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；(2)在第(1)条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售公司股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；(3)在第(1)条承诺期满后十二个月内，只有当公司二级市场股价不低于截止2005年6月16日前三十个交易日公司收盘价平均值的120%(目前为6.04元)时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票。当公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括因可转换公司债券转股而使股本增加)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价平均值做相应调整。
持股比例均为0.47%的非流通股股东江阴三毛销售有限公司、江阴市协力毛纺织厂及江阴市振华绒织厂承诺：持有公司的股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
董事会决定于2005年7月29日13:30召开2005年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-2005年7月29日每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项 |
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2005-06-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年6月20日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《公司有关股权分置改革试点重大事项公告》，公司已被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点公司。
公司自同日股权分置改革重大事项公告之日起对外公布了热线电话、传真、电子邮件，以多种方式积极听取中小投资者意见。为更好地就股权分置改革方案与流通股股东展开沟通，增进相互之间的理解和信任，使公司的改革方案获得更广泛的股东基础，公司已在公司网站www.cstco.com.cn开通了“股权分置改革论坛”，欢迎广大投资者积极参与。
此外，公司继续欢迎广大投资者通过电话、传真和电子邮件等形式与公司展开沟通并提出意见和建议。
联系电话：0510-6121388-3180
联系传真：0510-6126877
电子邮件：security@cstco.com.cn
联系人：赵志强、张鸿飞 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600398)“凯诺科技”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由凯诺科技股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的非流通股股东为：海澜集团公司(持有公司股份61026251股，持股比例为25.79%，股份性质为法人股)、江阴市第三精毛纺厂(持有公司股份49917583股，持股比例为21.09%，股份性质为法人股)、江阴三毛销售有限公司(持有公司股份1105000股，持股比例为0.47%，股份性质为法人股)、江阴市协力毛纺织厂(持有公司股份1105000股，持股比例为0.47%，股份性质为法人股)、江阴市振华绒织厂(持有公司股份1105000股，持股比例为0.47%，股份性质为法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请德邦证券有限责任公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0510-6121388-3180
联系传真：0510-6126877
电子邮件地址：security@cstco.com.cn
联系人：赵志强、张鸿飞。
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年5月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举叶惠丽为公司董事长。
二、聘用赵国英为公司总经理。
三、聘用赵志强为公司董事会秘书。
四、聘用张鸿飞为证券事务代表。
五、选举何莹为公司第三届监事会召集人 |
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2005-05-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年5月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本23665.8834万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月23日
除息日：2005年5月24日
现金红利发放日：2005年5月27日 |
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2005-04-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司董事会换届选举的议案；
2、公司监事会换届选举的议案。
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600398)“凯诺科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,698,004,918.89 1,618,979,891.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,033,186,260.52 999,386,055.83
每股净资产 4.37 4.22
调整后的每股净资产 4.37 4.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,198,252.84 29,198,252.84
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 3.27 3.27 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年3月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的方案：以2004年12月31日的总股本236658834股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》。
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2005-02-18
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公布2004年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年1月29日在《上海证券报》、《中国证券报
》及上海证券交易所网站上披露了2004年年度报告及摘要。因相关人员理解有误
，现对公司2004年年度报告中“货币资金”科目明细归类更正如下：
“银行存款”原为201930997.74元，现更正为378930997.74元；“其他货币
资金”原为193005423.01元，现更正为16005423.01元。“货币资金”期末余额
不变。
上述数据的调整对公司年度报告中披露的指标数据没有影响。
公司相应更正2004年年度报告全文，并同时登载于上海证券交易所网站http
://www.sse.com.cn上。
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2002-04-10
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2001年年度送股，10送0.5登记日 ，2002-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度送股，10送0.5除权日 ，2002-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度转增，10转增2.5登记日 ，2002-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2002-04-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度转增，10转增2.5除权日 ，2002-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-10
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2001年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2002-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-21
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2001年中期转增，10转增7登记日 ，2001-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-21
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2001年中期转增，10转增7除权日 ，2001-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-21
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2001年中期转增，10转增7转增上市日 ，2001-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600398)“凯诺科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,536,047,867.95 1,257,003,665.93
股东权益（不含少数股东权益） 977,796,877.18 770,876,252.98
每股净资产 4.13 3.61
调整后的每股净资产 4.12 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,513,307.05 107,975,074.47
每股收益 0.11 0.34
净资产收益率（%） 2.52 8.33
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司与广东发展银行杭州分行于2004年8月26日签署了担
保协议，由广东发展银行杭州分行为公司发行6亿元可转换公司债券提供全额的
连带责任保证担保。
同时，广东发展银行杭州分行与公司控股股东海澜集团公司、公司第二大股
东江阴市第三精毛纺厂及公司签订了反担保协议。海澜集团公司以其持有的公司
发起人法人股61026251股(占公司总股本的25.79%)股权质押并连带责任保证向广
东发展银行杭州分行提供反担保；江阴市第三精毛纺厂以其持有的公司发起人法
人股49917583股(占公司总股本的21.09%)股权质押并连带责任保证向广东发展银
行杭州分行提供反担保；公司以所属的部分经营性资产质押并连带责任保证向广
东发展银行杭州分行提供反担保。
海澜集团公司与江阴市第三精毛纺厂股权质押以及公司资产质押的相关手续
将在公司发行可转换公司债券之前办理。
凯诺科技股份有限公司于2004年7月20日在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站上披露了2004年半年度报告及摘要。因工作人员工作疏
忽，公司2004年半年度报告中部分会计数据出现错误，现予以更正。详见2004年
8月28日《上海证券报》。
公司相应更正2004年半年度报告全文，并同时登载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn上。
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2004-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2004年8月20日召开2004年第三次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券的发行方案：本次发行额确定为6亿元人
民币，每张面值100元人民币，按面值发行；可转债期限为5年；票面年利率为第
一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.3%，第五年2.7%。本次发行的可
转债向现有股东优先配售，现有股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日
收市后登记在册的公司股份数乘以2元(即每股配售2元)。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情
况的专项审核报告》。
六、通过公司与海澜集团公司及江阴第三精毛纺厂签订关联交易协议的议案。
七、通过公司收购资产的议案：收购海澜集团公司的纺纱、条染车间相关资
产，确定最终收购价为10000万元人民币；收购江阴成亨置业有限公司标准厂房
及相关设施，确定最终收购价为13000万元人民币。
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2004-03-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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凯诺科技股份有限公司于2004年3月18日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过整体收购海澜集团公司热电联产车间资产的议案：公司决定以经评估
确认的资产评估价98495325.00元(评估基准日为2003年12月31日)为基础收购价，
整体收购海澜集团公司热电联产车间全部经营性资产(含国有土地使用权)。本次收
购资金全部由公司自有资金解决。
二、通过对热电联产车间二期工程投资4929万元的议案，建设期为半年。
三、通过收购海澜集团公司部分房屋、土地使用权及辅助设施的议案：公司决
定以经评估确认的资产评估价73078479.00元(评估基准日为2003年12月31日)为基
础收购价，收购海澜集团公司下属的部分资产，包括房屋、土地使用权及辅助设施
(收购资产的范围以目前公司正在使用的资产为确定原则)。本次收购资金全部由公
司自有资金解决。
四、通过公司单方面向上海克瑞特服饰有限公司增加投资5000万元的议案：其
中相应增资3600万元注册资本。增加投资完成后，该公司的注册资本将增加至4100
万元，公司将持有90%的股权。
五、通过增加公司经营范围的议案：增加的经营项目为凯诺科技股份有限公司
内部供电、供汽(以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。
六、通过修改公司章程的议案。
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2003-06-25
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(600398)“凯诺科技”公布股票交易价格异常波动的警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于凯诺科技股份有限公司股票出现异常波动，连续三个交易日达到跌幅限
制，根据有关规定，公司董事会对此公告如下：
1、公司目前生产经营情况正常。截止2003年5月31日，公司已实现销售收入
26336万元，同比增长10.73%；利润总额6524万元，同比增长14.59%；实现净利润
4260万元，同比增长14.84%(以上数据未经审计)。
2、经与上海证券交易所预约，公司2003年半年度报告将于2003年7月15日公
开披露，除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
3、公司指定信息披露的报纸是《上海证券报》和《中国证券报》，敬请投资
者注意投资风险。
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