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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-27
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因未刊登股东大会决议公告，2月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-01-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,813,055,140.01 1,618,979,891.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,077,868,985.00 999,386,055.83
每股净资产 4.55 4.22
调整后的每股净资产 4.55 4.22
2005年 2004年
主营业务收入 972,545,284.84 830,143,669.19
净利润 105,427,943.26 104,219,826.29
每股收益 0.45 0.44
净资产收益率(%) 9.75 10.42
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.90
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2006-01-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2006年1月23日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：公司拟以2005年12月31日的总股本236658834股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》及《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》的议案：海澜集团公司向公司提供洗毛、制条、纺纱和条染等业务加工，协议有效期为3年。
七、通过公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案。
董事会决定于2006年2月25日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2006-01-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年年度报告及其摘要
2、公司2005年度董事会工作报告
3、公司2005年度监事会工作报告
4、公司2005年度财务决算报告
5、公司2006年度财务预算报告
6、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》
11、关于公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》的议案
12、关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案
13、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-13
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公布办公电话升位的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600398)“G凯诺”
从2005年12月10日起，无锡市电话号码升为8位，凯诺科技股份有限公司的对外联系电话相应变更为0510-86121388-3180；传真变更为0510-86126877 |
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2005-11-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“G凯诺”
凯诺科技股份有限公司于2005年11月21日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行额确定为6亿元人民币；本可转债按面值发行，每张面值100元人民币；期限为5年；本可转债票面年利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.7%。
三、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案：有效期延长一年，即延长至2006年8月20日。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
六、通过公司收购资产的议案。
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600398)“G凯诺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,777,578,244.70 1,618,979,891.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,062,122,105.18 999,386,055.83
每股净资产 4.49 4.22
调整后的每股净资产 4.49 4.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,656,722.86 99,528,847.63
每股收益 0.10 0.37
净资产收益率(%) 2.19 8.13 |
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2005-10-19
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案
4、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案
5、关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案
7、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
8、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
9、关于公司收购资产的议案 |
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2005-10-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600398)“G凯诺”
凯诺科技股份有限公司于2005年10月18日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行额确定为6亿元人民币；按面值发行，每张面值100元人民币；本可转债期限为5年；票面年利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.
7%。
三、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案：董事会提请股东大会批准将公司发行可转换公司债券方案有效期延长一年，即延长至2006年8月20日。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
六、通过公司收购资产的议案：公司与海澜集团公司签订了《资产收购协议》，拟收购海澜集团公司的纺纱、条染车间相关资产，确定最终收购价为10000万元人民币。此项资产收购构成关联交易；公司决定与江阴成亨置业有限公司签订《资产收购协议》，通过收购江阴成亨置业有限公司的标准厂房及相关设施，组建新服装生产基地。确定最终收购价为13000万元人民币。
董事会决定于2005年11月21日下午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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公布董事会关于取消召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600398)“G凯诺”
凯诺科技股份有限公司董事会原定于2005年9月15日召开2005年第三次临时股东大会。由于股权分置改革完成后，公司相关股东大会的召开方式暂未明确，公司董事会决定取消2005年第三次临时股东大会 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600398)“G凯诺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,722,054,125.20 1,618,979,891.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,037,391,989.14 999,386,055.83
每股净资产 4.38 4.22
调整后的每股净资产 4.38 4.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 481,346,547.67 419,990,625.06
净利润 61,671,816.71 55,261,607.04
扣除非经常性损益后的净利润 63,478,509.14 57,008,131.63
每股收益 0.26 0.23
净资产收益率(%) 5.94 5.81
经营活动产生的现金流量净额 72,872,124.77 81,461,767.42 |
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2005-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600398)“G凯诺”
凯诺科技股份有限公司于2005年8月11日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案：公司董事会提请股东大会批准延长于2004年第三次临时股东大会审议通过的关于发行可转换公司债券方案的有效期一年，即延长至2006年8月20日。
董事会决定于2005年9月15日下午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-10
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股票对价到帐日，每10股流通股获得3股股票对价 ，2005-08-04 |
G送股到账日 |
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2005-08-05
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对价上市日，每10股流通股获得3股股票对价 |
G送股上市日 |
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2005-08-03
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得3股股票对价 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-02
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证券简称由“凯诺科技”变为“G凯诺” ，2005-08-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-02
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公布股票简称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600398)“凯诺科技”
由于凯诺科技股份有限公司将于2005年8月5日实施股权分置改革方案，自同日起公司股票简称变更为“G凯诺”。公司股票代码不变 |
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2005-08-02
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：保持公司总股本不变的情况下，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付36720000股股份的对价，流通股股东每10股可获付3股股份。本次支付的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年8月3日
2005年8月5日公司股票复牌，股票简称变更为“G凯诺”。
对价支付的股票上市流通日：2005年8月5日
对价支付的股票上市流通日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制 |
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2005-08-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年7月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-07-22
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公布独立董事公开征集投票权的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“凯诺科技”
根据中国证监会相关文件的要求，凯诺科技股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权的第三次催告通知。
公司独立董事曹政宜同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年7月29日召开的公司2005年第二次临时股东大会的投票权，曹政宜的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票权征集的对象为公司截止2005年7月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年7月20日至2005年7月26日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-07-22
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公布召开2005年第二次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“凯诺科技”
根据中国证监会相关文件的要求，凯诺科技股份有限公司现公告2005年第二次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日13:30召开2005年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-7月29日每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-07-19
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公布2005年上半年业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600398)“凯诺科技”
本公告所载凯诺科技股份有限公司2005年上半年的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 48134.65 41999.06
主营业务利润 15710.36 13938.27
利润总额 9218.04 8222.69
净利润 6167.18 5526.16
每股收益(元) 0.26 0.23
净资产收益率(%) 5.94 5.81
每股净资产(元) 4.38 4.02 |
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2005-07-15
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公布独立董事公开征集投票权的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“凯诺科技”
根据中国证监会相关文件的要求，凯诺科技股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权的第二次催告通知。
公司独立董事曹政宜同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年7月29日召开的公司2005年第二次临时股东大会的投票权，曹政宜的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票征集的对象为公司截止2005年7月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年7月20日至2005年7月26日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-15
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公布召开2005年第二次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“凯诺科技”
根据中国证监会相关文件的要求，凯诺科技股份有限公司现公告2005年第二次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日13:30召开2005年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-7月29日每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-12
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公布董事会决议暨2005年第二次临时股东大会修改提案公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600398)“凯诺科技”
凯诺科技股份有限公司于2005年7月10日召开三届三次董事会，会议审议通过关于修改公司股权分置改革方案的提案：
一、支付对价调整为：保持公司总股本不变的情况下，非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东共计支付36720000股股份的对价，流通股股东每10股可获付3股股份。对价支付完成后，非流通股股东所持股份获得上市流通权。
二、持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺调整为：持有公司5%以上股份的非流通股股东海澜集团公司及江阴市第三精毛纺厂现承诺持有公司的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；上述承诺期满后的十二个月内，只有当公司二级市场股价不低于10元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票，当公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括因可转换公司债券转股而使股本增加)、配股、派息等情况使公司股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整。除上述调整外，海澜集团公司与江阴市第三精毛纺厂其他承诺不变。
上述事项尚需经2005年7月29日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 |
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2005-07-08
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公布独立董事公开征集投票权的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“凯诺科技”
根据中国证监会相关文件的要求，凯诺科技股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权的第一次催告通知。
公司独立董事曹政宜同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年7月29日召开的公司2005年第二次临时股东大会的投票权。曹政宜的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票征集的对象为公司截止2005年7月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年7月20日至2005年7月26日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-08
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600398)“凯诺科技”
经凯诺科技股份有限公司三届二次董事会审议，公司已确定股权分置改革方案。为了与中小投资者保持良好的沟通，让更多的投资者参与改革，公司决定与投资者通过互联网进行交流。具体安排如下：
网上沟通网址：http://www.p5w.net
网上沟通时间：2005年7月12日14:00-16:00 |
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2005-07-08
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公布召开2005年第二次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600398)“凯诺科技”
根据中国证监会相关文件的要求，凯诺科技股份有限公司现公告2005年第二次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日13:30召开2005年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-2005年7月29日(每天9:30-11:30、13:00-15:00)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-13 |
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