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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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第七届第十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600398_20190430_5.pdf
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2019-04-27
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关于控股股东股份解质及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 28.70
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海澜之家股份有限公司董事会决定于2019年4月19日10点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第七届第二十四次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,中介机构变动,关联交易 |
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海澜之家股份有限公司第七届第二十四次董事会于2019年3月28日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届第十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 28.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届第二十四次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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海澜之家股份有限公司第七届第二十四次董事会于2019年3月28日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海澜之家股份有限公司董事会决定于2019年4月19日10点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告及其摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告及其摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案
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2019-03-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-02
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(600398)“海澜之家”公布关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于“海澜转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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2019年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600398_20181218_5.pdf
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2018-12-18
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600398_20181218_2.pdf
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2018-12-18
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关于召开2019年第一次债券持有人会议通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600398_20181218_1.pdf
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2018-12-18
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海澜之家股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开，会议审议通过关于公司未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划的议案、关于授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600398_20181218_3.pdf
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2018-12-14
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关于前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600398_20181214_1.pdf
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2018-12-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第一期)的议案
2.01 回购股份的目的和用途
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的价格
2.05 拟回购股份的数量或金额
2.06 拟用于回购的资金来源
2.07 回购股份的期限
2.08 本次回购有关决议的有效期
3 关于授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
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