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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-07
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关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-08-07
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第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-08-05
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关于前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-07-30
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关于前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-07-24
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关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-07-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海澜之家股份有限公司董事会决定于2019年8月8日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第二期）的议案、关于授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案、关于变更注册资本并修订公司《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月8日9:15-15:00。
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2019-07-24
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第七届第十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-07-24
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第七届第二十六次董事会（现场结合通讯）决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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海澜之家股份有限公司董事会第七届第二十六次会议于2019年7月23日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第二期）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》、《关于变更注册资本并修订公司<公司章程>的议案》等事项。
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2019-07-24
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关于回购公司股份预案（第二期）的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-07-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 关于授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
3 关于变更注册资本并修订公司《公司章程》的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
8 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
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2019-07-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 关于授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
3 关于变更注册资本并修订公司《公司章程》的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
8 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
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2019-07-09
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可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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海澜之家股份有限公司可转换公司债券（简称“海澜转债”）将于2019年7月13日开始支付2018年7月13日至2019年7月12日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2019年7月12日
可转债除息日：2019年7月15日
可转债兑息发放日：2019年7月15日
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2019-07-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-06-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-05-31
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关于主体与相关债项2019年度跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-05-18
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关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-05-09
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2018年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000登记日 ，2019-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日 ，2019-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日 ，2019-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海澜之家股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：以方案实施前的公司总股本4,492,796,121股扣减公司通过集中竞价交易方式回购的股份35,389,517股后的剩余股份4,457,406,604股为基数，每股派发现金股利0.38元(含税)，共计派发现金红利1,693,814,509.52元(含税)。
股权登记日：2019/5/14
除息日：2019/5/15
现金红利发放日：2019/5/15
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2019-05-09
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关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-05-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-04-30
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关于实施2018年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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海澜之家股份有限公司将于2019年5月9日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2019年5月8日至权益分派股权登记日期间，“海澜转债”转股代码（190045）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“海澜转债”转股代码（190045）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2019年5月7日（含2019年5月7日）之前进行转股。
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2019-04-30
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第七届第十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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2019-04-30
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2019年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 8.94
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2019-04-30
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关于日常关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600398)“海澜之家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第七届第二十五次董事会(现场结合通讯)决议公告 |
上交所公告，财务指标,关联交易 |
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海澜之家股份有限公司第七届第二十五次董事会于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于补充确认2014年度至2019年1-4月日常关联交易的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600398_20190430_4.pdf
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