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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-08-06
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出口退税率调整对公司影响公告
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上交所公告 |
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财政部、国家税务总局于2008年7月31日联合发布了有关通知，自2008年8月1日起将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%。本次出口退税率调整对凯诺科技股份有限公司2008年下半年度及未来经营业绩影响不大。
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2008-07-08
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股权转让公告
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上交所公告 |
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根据凯诺科技股份有限公司三届十三次董事会决议的授权，公司于2008年7月4日分别与南京理工大学资产经营有限公司和南京白下高新技术产业园投资发展有限责任公司签署了《股权转让协议》，公司将其持有的南京理工科技园股份有限公司(公司持有1080万股法人股，占总股本的21.6%；截止2007年12月31日，公司持有股权的权益余额为10121663.88元，下称：南理工)18.6%、3%的股权分别转让给上述两公司，股权转让价款分别为人民币930万元、150万元。本次转让完成后，公司将不再持有南理工的股权。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-23 |
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2008-06-11
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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凯诺科技股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2008年6月16日
除权日：2008年6月17日
新增可流通股份上市日：2008年6月18日
本次转增股本方案实施后，按新股本646604078股摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.227元。
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2008-06-11
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-30
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会，会议对本次提案形成如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、未通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过股东提交的公司2007年度资本公积金转增股本方案：按2007年12月31日的总股本323302039股为基数，每10股转增10股。
七、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-05-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年5月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陶晓华为公司第四届董事会董事长。
二、聘用王建华为公司总经理、许庆华为公司董事会秘书。
三、选举刘昱红为公司第四届监事会主席。
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2008-05-22
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公布公告
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上交所公告 |
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截止2008年5月20日，凯诺科技股份有限公司已通过江阴市红十字会向四川地震灾区捐款150万元人民币(含职工捐款50万元)。
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2008-05-19
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截止2008年5月16日，凯诺科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司日常生产经营正常，除公司于2008年5月16日披露的《公司2007年年度股东大会关于增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知》与《公司关于股价异常的公告》中所涉及的事项之外，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司现在及未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。
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2008-05-16
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公布增加临时提案提示性公告暨股东大会补充通知，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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2008年5月13日，凯诺科技股份有限公司董事会收到截止2008年5月9日由无限售条件流通股股东赵文远为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份11350166股(超过公司总股本的3%以上)的股东书面提交的《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》：按2007年12月31日的总股本323302039股为基数，每10股转增10股。根据有关规定，董事会同意将上述临时提案作为新增提案提交定于2008年5月29日召开的公司2007年年度股东大会审议。
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2008-05-16
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司股票交易于2008年5月14日、15日出现异常。
经核实，2008年5月13日，公司董事会收到截止2008年5月9日由无限售条件流通股股东赵文远为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份11350166股(超过公司总股本的3%以上)的股东书面提交的《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》：按2007年12月31日的总股本323302039股为基数，每10股转增10股，董事会同意将上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议；经征询，公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司表示将在2008年5月29日召开的2007年年度股东大会上对上述临时提案投赞成票。
董事会确认，除上述事项外，公司近期没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息披露均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-16
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(600398) 凯诺科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 42918782.47
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 34464014.25
齐鲁证券有限公司沈阳大西路证券营业部 22878893.10
联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 19579725.56
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 10221560.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 14279830.39
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 10821506.73
东北证券有限责任公司江阴朝阳路证券营业部 10321662.66
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9825073.60
齐鲁证券有限公司沈阳大西路证券营业部 9814650.19
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2008-05-09
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澄清公告
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上交所公告 |
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近日，某网络博客上刊登题为《沪市2007年报十大涉嫌报表粉饰上市公司》与《凯诺科技蹊跷易主，海澜隐现资金危机》两篇文章，文中对凯诺科技股份有限公司涉嫌粉饰年报、公司第一大股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)将持有的公司41413904股股份通过质押的形式托管给公司第二股东江阴第三精毛纺有限公司事宜以及海澜集团控股的海澜之家服饰股份有限公司的经营活动等提出质疑。公司针对上述报道，现予以澄清说明，具体内容详见2008年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年年度报告及其摘要
2、公司2007 年度董事会工作报告
3、公司2007 年度监事会工作报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2008 年度财务预算报告
6、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8、关于公司董事及高级管理人员2007 年度薪酬的议案
9、关于公司监事2007 年度薪酬的议案
10、关于公司2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议关于公司董事会换届选举的议案
13、审议关于公司监事会换届选举的议案
14.《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》 |
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2008-04-29
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公布召开2007年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年4月24日召开三届二十次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举暨提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间等具体事宜另行公告。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,318,010,934.28 1,168,669,469.05
归属于上市公司股东的净利润 146,678,284.10 98,465,570.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,124,531.29 101,333,984.22
基本每股收益 0.45 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.42 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 8.44 8.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.78 8.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.82
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,409,011,453.63 2,423,284,184.62
所有者权益(或股东权益) 1,737,523,737.65 1,161,095,156.75
归属于上市公司股东的每股净资产 5.37 4.91
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-26
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公布2008年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方销售产品及提供劳务，2007年度交易总金额为7063.09万元，预计2008年度交易总金额为7016.42万元；公司向关联方购买商品及接受劳务，2007年度交易总金额为3316.3万元，预计2008年度交易总金额为3240万元。
公司已与关联方签署相关协议。
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2008-04-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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从2008年4月26日起，凯诺科技股份有限公司的国际互联网网址变更为：www.sancanal.com，公司电子信箱变更为：security@sancanal.com。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,376,172,774.60 2,409,011,453.63
所有者权益(或股东权益) 1,767,673,406.42 1,737,523,737.65
归属于上市公司股东的每股净资产 5.47 5.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,149,668.77 30,149,668.77
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 1.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 1.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.011
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-30
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2007-12-29
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股东股权质押公告
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上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司日前接到第一大股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)函告：按照海澜集团与江阴第三精毛纺有限公司(下称：精毛纺公司)于2007年12月7日签订的《股份托管及法定禁售期届满后转让协议》的约定，海澜集团自该协议生效后20天内，不可撤销地将持有的公司41413904股股份(占公司总股本的12.81%)权益通过质押的形式托管给精毛纺公司，并协助精毛纺公司代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。上述股权质押登记已于2007年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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股东权益变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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凯诺科技股份有限公司第一大股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)与公司第二大股东江阴第三精毛纺有限公司(下称：三精纺)于2007年12月7日签订《股份托管及禁售期届满后转让协议》，海澜集团在自该协议生效后20天内，不可撤销地将持有的公司股份41413904股(占公司总股本的12.81%)通过质押的形式托管给三精纺，并协助三精纺代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。托管期间自上述协议生效之日开始至三精纺受让的海澜集团在公司股权过户至三精纺名下为止。该等股份限售期届满后，海澜集团应不可撤销地立即将全部托管股份转让给三精纺。
本次托管后，海澜集团在公司中将不再拥有该等股份的相关股东权利。
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2007-12-11
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公布股东权益变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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凯诺科技股份有限公司日前接到第一大股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)函告，海澜集团已与公司第二大股东江阴第三精毛纺有限公司(持有公司有限售条件股份33875290股，下称：三精纺)于2007年12月7日签订了《股份托管及禁售期届满后转让协议》，协议约定，海澜集团自该协议生效后20天内，不可撤销地将持有的公司41413904股(占公司总股本的12.81%)股份权益通过质押的形式托管给三精纺，并协助三精纺代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。托管期间自上述协议生效之日开始至三精纺受让海澜集团在公司股权过户对三精纺名下为止。该等股份限售期届满后，海澜集团应不可撤销地立即将全部托管股份转让给三精纺。
本次托管后，三精纺共计拥有公司75289194股股份的相关权利，该等股份占公司总股本的23.29%。
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2007-11-24
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股东股份及公司相关资产解除质押公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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根据凯诺科技股份有限公司及其控股股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)与广东发展银行股份有限公司杭州分行(下称：广发银行杭州分行)于2006年5月31日签署的《公司可转换债券(下称：凯诺转债)担保合同》与《反担保合同》，广发银行杭州分行为公司发行4.3亿元凯诺转债提供全额连带责任保证担保；海澜集团以其持有的公司41413904股有限售条件股份作为质押物向广发银行杭州分行提供反担保，公司以保证金13000万元及部分厂房、土地使用权、机器设备作为质押物向广发银行杭州分行提供反担保。
由于“凯诺转债”于2007年10月16日停止交易并实施了强制赎回，并于2007年10月26日在上海证券交易所摘牌，经质押双方协商，广发银行杭州分行于2007年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除上述股权质押的相关手续；上述资产质押解除的相关手续亦于2007年11月22日办理完毕。
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2007-11-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凯诺科技股份有限公司于2007年11月12日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于开展加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份管理规则。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,428,329,332.76 2,423,284,184.62
股东权益(不含少数股东权益) 1,616,260,736.07 1,161,095,156.75
每股净资产 5.21 4.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 29,415,419.65 92,558,392.51
基本每股收益 0.09 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.30
稀释每股收益 0.09 0.29
净资产收益率(%) 1.63 5.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.84 5.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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