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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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关于签订关联交易协议及预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2009年4月18日，凯诺科技股份有限公司与第一大股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)签订《供电、汽协议》，由公司向对方供应电、汽；公司分别与海澜集团的子公司海澜之家服饰股份有限公司以及江阴海澜生态农林有限公司签订《供汽协议》，由公司向对方供汽；公司与海澜集团签订《委托加工协议》，委托其对公司部分毛纱产品提供条染加工业务，以海澜集团实际加工成本加上不超过10%的利润确定加工价格。上述协议有效期均为3年。
根据以上及公司与其第二大股东江阴第三精毛纺有限公司已签订的相关日常关联交易协议，公司2009年度将继续与有关关联方发生关联销售及关联采购，预计交易总金额分别为8650万元及3700万元；2008年度的实际发生额分别为8293.47万元及3607.78万元。
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2009-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2009年4月18日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末公司总股本646604078股为基数，每10股派0.50元(含税)；不转增。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司签订日常关联交易协议的议案。
六、通过关于公司预计2009年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它有关事项。
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2009-04-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,023,373,301.89 1,318,010,934.28
归属于上市公司股东的净利润 87,559,009.90 146,678,284.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,715,240.40 135,124,531.29
基本每股收益 0.14 0.27
稀释每股收益 0.14 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 4.80 8.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.03 7.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.38
2008年末 2007年末
总资产 2,307,368,196.68 2,409,011,453.63
所有者权益(或股东权益) 1,825,082,747.55 1,737,523,737.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 5.37
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，多家媒体转载了一篇标题为《凯诺科技八年利润购买海澜资产，疑为海澜上市铺路》的报道，该报道称：凯诺科技股份有限公司与海澜集团有限公司(下称：海澜集团)及其控股子公司海澜之家服饰股份有限公司的资产买卖均价悬殊，存在高买低卖、有资产流失的嫌疑；公司收购海澜国际贸易有限公司国贸大厦，价格高利润少；公司收购海澜集团人才楼涉嫌虚假信息披露；公司新任大股东与海澜集团的关系蹊跷等。
对于上述报道，公司认为与事实出入较大，现予以澄清申明，具体内容详见2009年3月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-03-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2009年3月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购海澜集团有限公司部分资产的议案。
二、通过公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司(下称：海澜之家)的议案。
三、通过公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家的议案。
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2009-02-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-11 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司收购海澜集团有限公司部分资产的议案；
2、关于公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案；
3、关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案 |
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2009-02-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2009年2月23日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购海澜集团有限公司部分资产的议案。
二、通过关于公司及其控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案。
董事会决定于2009年3月11日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年2月23日，凯诺科技股份有限公司及其控股子公司江阴中汇服饰有限公司(下称：中汇服饰)分别与海澜之家服饰股份有限公司[为公司第一大股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)的控股子公司，下称：海澜之家]签署《资产转让协议》，公司将位于江阴市华士镇工业区东区华新路1号(下称：华新路1号)的固定资产(建筑面积合计73750.91平方米)与土地使用权(面积合计187643.00平方米)、中汇服饰将位于华新路1号的工业厂房(建筑面积55035.24平方米)及其附属设施分别转让给海澜之家，以上述标的资产评估值15476.16万元、5389.84万元(评估基准日均为2009年1月31日)分别作为最终转让价格。
海澜集团于2009年2月23日与公司签署《资产转让协议》，海澜集团将位于江阴市新桥镇陶新路8号厂区内的部分工业厂房(建筑面积15010.94平方米)转让给公司，以该资产的评估值2371.05万元(评估基准日为2009年1月31日)作为最终转让价格。
上述事项均构成关联交易。
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2009-02-17
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载凯诺科技股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年度 2007年度
营业收入 103,810.42 131,801.09
营业利润 12,986.50 21,118.08
利润总额 12,344.98 20,603.09
归属于上市公司股东的净利润 9,119.19 14,667.83
调整后
基本每股收益(元) 0.14 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 4.99 8.44
2008年末 2007年末
总资产 229,079.52 240,901.15
归属于上市公司股东的所有者权益 182,871.56 173,752.37
调整后
每股净资产(元) 2.83 2.69
注：调整后2007年度基本每股收益、每股净资产均按实施2007年度资本公积金转增股本方案后总股本646604078股计算。
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2009-01-09
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股价异常波动公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司股票在2009年1月6日-8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司董事会与管理层，得知公司目前生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息；经核实，公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司现在及未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。
除公司已发布的《公司2009年第一次临时股东大会决议公告》外，公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险。
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2009-01-09
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公布股价异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布股价异常波动公告
凯诺科技股份有限公司股票在2009年1月6日-8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司董事会与管理层，得知公司目前生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息；经核实，公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司现在及未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。
除公司已发布的《公司2009年第一次临时股东大会决议公告》外，公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险 |
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2009-01-08
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(600398) 凯诺科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 47102812.55
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2577525.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 2286004.99
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 1758658.01
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 1461250.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 4856522.02
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1180498.20
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 990591.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 969005.00
安信证券股份有限公司韶关风采路证券营业部 960001.00
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2009-01-08
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(600398) 凯诺科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 47102812.57
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 7998442.02
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 4135059.00
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 2809942.49
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2807190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 5776200.12
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 5292831.94
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 4926349.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4108047.72
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 2674434.90
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2009-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意在公司经营范围内增加“自有房屋的租赁及物业管理(以工商部门核定的为准)”。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、同意公司与控股股东重新签订相关日常关联交易协议。
四、同意公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》。
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2009-01-06
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(600398) 凯诺科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6907660.03
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 2809338.49
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2807190.00
上海远东证券有限公司深圳深南东路证券营业部 1343974.42
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1292958.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 1727700.00
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 950860.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 840853.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 406052.01
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 388685.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司增加经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于公司与关联人重新签订日常关联交易协议的议案；
4、关于公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》的议案 |
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2008-12-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年12月17日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与关联人重新签订日常关联交易协议的议案。
二、通过公司于同日与控股股东江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》的议案：双方任何一方在向银行或其他金融机构正常借贷时，以各自拥有的资产(包括但不限于土地、房产、股权、知识产权、票据等)为质押，互为对方承担借款总金额不超过肆亿元人民币的贷款提供连带责任担保，协议有效期为三年。双方在履行互为担保时，最长担保期限(自协议生效之日起计算)不超过三年。
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为肆亿元人民币(包括本次互保金额)，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年1月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-12-18
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司按照有关文件的要求，经与各关联人协商，公司拟对原协议期限超过三年的日常关联交易协议进行重新修订。为此，公司于2008年12月17日与控股股东江阴第三精毛纺有限公司(下称：三精纺)重新签订了《供电、汽协议》及《委托加工协议》，公司向三精纺供应电、汽以及为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务，2008年1-11月份交易金额分别为723.80万元、3556.67万元，合计4280.47万元，预计2008年全年公司与三精纺的关联交易总额为5000万元。上述协议有效期均为3年。
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2008-11-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年11月25日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司增加经营范围的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间将另行通知。
三、通过关于制订《公司敏感信息排查管理制度》的议案。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,274,105,119.61 2,409,011,453.63
所有者权益(或股东权益) 1,793,959,930.84 1,737,523,737.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.77 5.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,941,404.17 56,436,193.19
基本每股收益 0.02 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 0.65 3.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-10-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年10月9日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司收购海澜国际贸易有限公司国贸大厦的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司收购海澜国际贸易有限公司国贸大厦的议案 |
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2008-09-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年9月22日召开四届三次董事会，会议审议通过关于公司收购海澜国际贸易有限公司(下称：海澜国贸)国贸大厦的议案：公司于同日与海澜国贸签署《资产收购协议》的议案：公司拟运用自筹资金收购海澜国贸所属的位于江阴市澄江中路118号的国贸大厦48792.85平方米及土地使用权17205.30平方米(含附属设施及设备)，以该资产的评估值38765.13万元人民币为基础收购价，确定最终收购价为38000万元。
董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年8月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案：其中，公司注册资本修改为“人民币64660.4078万元”；股份总数修改为“64660.4078万股(均为普通股)”。
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2008-08-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2008年8月4日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明及关于控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告，具体内容详见2008年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年8月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2008-08-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-08-06
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,377,898,741.86 2,409,011,453.63
所有者权益(或股东权益) 1,782,018,526.67 1,737,523,737.65
每股净资产 2.76 5.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 460,968,784.44 673,681,338.88
净利润 44,494,789.02 63,142,972.86
扣除非经常性损益后的净利润 47,765,679.93 64,041,680.11
基本每股收益 0.07 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.23
稀释每股收益 0.07 0.20
净资产收益率(%) 2.50 4.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.11
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2008-08-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案 |
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