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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凯诺科技股份有限公司于2010年4月19日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本646604078股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过关于公司预计2010年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2010年5月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年年度报告及其摘要
2、公司2009 年度董事会工作报告
3、公司2009 年度监事会工作报告
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2009 年度薪酬的议案
8、关于公司监事 2009 年度薪酬的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案
11、听取公司2009 年度独立董事述职报告 |
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2010-04-21
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,016,494,926.07 1,023,373,301.89
归属于上市公司股东的净利润 79,199,606.45 87,559,009.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,888,004.42 91,715,240.40
基本每股收益 0.12 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.28 5.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.46 5.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.32
2009年末 2008年末
总资产 2,245,252,323.25 2,307,368,196.68
所有者权益(或股东权益) 1,871,952,146.08 1,825,082,747.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.82
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
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2010-04-21
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预计2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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凯诺科技股份有限公司向其第一大股东海澜集团有限公司等关联方提供染整加工业务、供应电和蒸汽、提供房屋租赁，并由关联方向公司提供毛纱条染加工业务，预计2010年度上述日常关联交易总金额分别为3300万元、3900万元、73万元、3200万元；2009年度的实际发生额分别为3064.56万元、3638.65万元、18.25万元、2998.42万元。
相关关联交易协议均已签署。
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2010-03-30
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关于被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的有关《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，有效期三年。根据相关规定，在该有效期内(2009年至2011年)，公司企业所得税将按照15%的税率征收。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-02-04
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司董事会于2010年2月2日收到赵方伟的书面辞职报告，其由于工作变动向董事会申请辞去公司董事、副总经理及董事会专业委员会的相应职务。根据相关规定，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-21 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,172,794,198.06 2,307,368,196.68
所有者权益(或股东权益) 1,830,975,690.90 1,825,082,747.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.83 2.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,435,853.14 38,223,151.27
基本每股收益 0.02 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.73 2.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2009年8月27日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司向海澜之家服饰股份有限公司转让土地使用权的议案。
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2009-08-29
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控股子公司出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司(下称：中汇服饰)于2009年8月27日与公司第一大股东的控股子公司海澜之家服饰股份有限公司(下称：海澜之家)签署了《资产转让协议》，中汇服饰将位于江阴华士镇龙河村、面积97996平方米的土地使用权(土地用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为2056年8月18日)转让给海澜之家，以有关《土地估价报告》确认的标的资产评估价值3361.26万元作为最终转让价格。
上述交易构成关联交易。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,209,701,218.81 2,307,368,196.68
所有者权益(或股东权益) 1,817,539,837.76 1,825,082,747.55
每股净资产 2.81 2.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 462,228,857.42 460,968,784.44
净利润 24,787,298.13 44,494,789.02
扣除非经常性损益后的净利润 10,378,248.58 47,765,679.93
基本每股收益 0.04 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 1.36 2.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0104 0.07
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2009-07-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于凯诺科技股份有限公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司筹划的拟对公司进行重大资产重组事项相关条件不成熟，公司股票将于2009年7月17日复牌。
根据有关规定，公司承诺：公司在公告后三个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-07-13
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司的重大资产重组事项相关程序正在进行之中，该事项存在较大不确定性。公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2009-07-06
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司的重大资产重组事项相关程序正在进行之中，该事项存在较大不确定性。公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司的重大资产重组事项相关程序正在进行之中，该事项存在较大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2009-06-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-17,恢复交易日：2009-07-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 凯诺科技股份有限公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司正在讨论对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项，因本次交易存在重大不确定性，公司股票将于2009年6月17日起连续停牌。公司拟在本公告刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2009年7月17日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划重组事项 |
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2009-06-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 凯诺科技股份有限公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司正在讨论对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项，因本次交易存在重大不确定性，公司股票将于2009年6月17日起连续停牌。公司拟在本公告刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2009年7月17日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划重组事项 |
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2009-06-17
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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凯诺科技股份有限公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司正在讨论对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项，因本次交易存在重大不确定性，公司股票将于2009年6月17日起连续停牌。
公司拟在本刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2009年7月17日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划重组事项。
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2009-06-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-17,恢复交易日：2009-07-17 ，2009-07-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 凯诺科技股份有限公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司正在讨论对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项，因本次交易存在重大不确定性，公司股票将于2009年6月17日起连续停牌。公司拟在本公告刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2009年7月17日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划重组事项 |
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2009-06-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 凯诺科技股份有限公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司正在讨论对公司进行重大资产重组(下称：重组)事项，因本次交易存在重大不确定性，公司股票将于2009年6月17日起连续停牌。公司拟在本公告刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2009年7月17日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划重组事项 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凯诺科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年6月15日
除息日：2009年6月16日
现金红利发放日：2009年6月22日
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2009-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯诺科技股份有限公司于2009年5月12日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本646604078股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于公司签订日常关联交易协议的议案。
六、通过关于公司预计2009年度日常关联交易的议案。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,248,096,600.22 2,307,368,196.68
所有者权益(或股东权益) 1,848,126,871.23 1,825,082,747.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,044,123.68 23,044,123.68
基本每股收益 0.036 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.033
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年年度报告及其摘要
2、公司2008 年度董事会工作报告
3、公司2008 年度监事会工作报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2008 年度薪酬的议案
8、关于公司监事2008 年度薪酬的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司签订日常关联交易协议的议案
11、关于预计公司2009 年度日常关联交易的议案 |
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2009-04-21
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关于签订关联交易协议及预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2009年4月18日，凯诺科技股份有限公司与第一大股东海澜集团有限公司(下称：海澜集团)签订《供电、汽协议》，由公司向对方供应电、汽；公司分别与海澜集团的子公司海澜之家服饰股份有限公司以及江阴海澜生态农林有限公司签订《供汽协议》，由公司向对方供汽；公司与海澜集团签订《委托加工协议》，委托其对公司部分毛纱产品提供条染加工业务，以海澜集团实际加工成本加上不超过10%的利润确定加工价格。上述协议有效期均为3年。
根据以上及公司与其第二大股东江阴第三精毛纺有限公司已签订的相关日常关联交易协议，公司2009年度将继续与有关关联方发生关联销售及关联采购，预计交易总金额分别为8650万元及3700万元；2008年度的实际发生额分别为8293.47万元及3607.78万元。
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