| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过公司2010年度银行贷款额度的议案。
四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案。
六、通过公司续聘会计师事务所的议案。
七、通过公司董事调整的议案。
|
|
|
2010-05-19
|
关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
|
|
|
2010-05-17
|
关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年5月14日，山西安泰集团股份有限公司已将其根据2009年第二次临时股东大会相关决议，暂时用于补充流动资金的4.38亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
|
|
|
2010-05-15
|
关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年5月14日，山西安泰集团股份有限公司已将其根据2009年第二次临时股东大会相关决议，暂时用于补充流动资金的4.38亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
|
|
|
2010-05-08
|
(600408) 安泰集团:关于召开2009年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2010年5月18日下午1:00召开2009年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2010年5月17日15:00至18日15:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-04-28
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2010年4月26日与介休市新泰钢铁有限公司(公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股有限公司持有其100%的股权)签订《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《烧结矿销售协议》、《物料销售协议》和《矿产辅料销售协议》5个协议(该等协议自公司股东大会批准后生效，有效期从2010年1月1日至2010年12月31日)，预计2010年度相关日常经营性关联交易的总金额为422250万元；2009年度实际发生额为258365.41万元。
|
|
|
2010-04-28
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,563,056,751.81 6,674,525,346.78
所有者权益(或股东权益) 2,727,390,937.75 2,770,066,034.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.71 2.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -41,644,055.80 -41,644,055.80
基本每股收益 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 -0.04
加权平均净资产收益率(%) -1.42 -1.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.41 -1.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
|
|
|
2010-04-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2010年4月26日召开第六届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、通过关于公司2010年度银行贷款额度的议案：预计公司及控股子公司在2010-2011年度需向金融机构申请28.50亿元贷款(包括借新还旧贷款及信用证开证额度等)，提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮10%范围内负责办理本次贷款的具体事宜，有效期从公司2009年度股东大会开始到公司2010年度股东大会截止。
五、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、同意公司向青海省玉树地震灾区捐款人民币800万元。
八、通过公司继续使用暂时闲置募集资金4.5亿元短期补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会通过之日起不超过6个月。
九、通过2010-2011年度续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
十、同意在公司董事会的审批权限内，授权董事长有权批准公司投资额占公司最近经审计的净资产值比例5%以下的投资项目(包括但不限于公司对外投资、技术改造项目和项目投资等)。
十一、通过关于公司董事调整的议案。
董事会决定于2010年5月18日下午1:00召开2009年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2010年5月17日15:00至2010年5月18日15:00，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-04-28
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于公司二○○九年度董事会工作报告；
2、关于公司二○○九年度监事会工作报告；
3、关于公司二○○九年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○○九年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○○九年度财务决算报告；
6、关于公司二○○九年度利润分配预案；
7、关于公司二○一○年度银行贷款额度的议案；
8、关于公司二○一○年度日常关联交易的议案；
9、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案；
10、关于公司续聘会计师事务所的议案；
11、关于公司董事调整的议案 |
|
|
2010-04-28
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,740,366,227.65 6,378,306,842.07
归属于上市公司股东的净利润 -414,290,835.57 12,115,550.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -447,822,820.27 15,834,567.61
基本每股收益 -0.46 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.50 0.02
加权平均净资产收益率(%) -19.96 0.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -21.58 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.07
2009年末 2008年末
总资产 6,674,525,346.78 5,293,158,540.08
所有者权益(或股东权益) 2,770,066,034.89 2,229,591,770.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.63
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-10
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2010年3月9日以通讯表决方式召开第六届董事会2010年第二次临时会议，会议审议同意关于向山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司(注册资本为人民币1000万元，公司持有其20%的股权，下称：介休泰瑞)进行增资事宜：公司于2010年3月6日与山西义棠煤业有限责任公司(下称：义棠煤业)、介休市国有资产经营公司(下称：国资公司)、开滦能源化工股份有限公司(下称：开滦股份)签署了相关的《股权重组协议书》，协议各方同意吸收开滦股份作为介休泰瑞新股东，由公司、开滦股份、义棠煤业共同对介休泰瑞进行货币增资，使介休泰瑞注册资本达到人民币30000万元，并确认以介休泰瑞的帐面净资产值确定其原股东的股权价值，其中，公司以自筹资金认缴本次增资额人民币1000万元，增资后累计对介休泰瑞投资1200万元，持有其4%的股权；国资公司同意放弃增资权。
目前，介休泰瑞的整合工作尚处于前期工作中，其整合煤矿进程存在一定的不确定性。
|
|
|
2010-03-04
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
开滦能源化工股份有限公司(下称：开滦股份)于2010年3月2日发布公告称：该公司3月1日与山西省介休市人民政府(下称：市政府)、山西义棠煤业有限责任公司(下称：义堂煤业)和介休市国有资产经营公司(下称：国资公司)签订《合作意向书》，涉及市政府分别协调国资公司、山西安泰集团股份有限公司(下称：公司)将持有的山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司(下称：泰瑞公司)51%、16%的股权转让给开滦股份和义堂煤业相关事宜。该公告发布后，公司在第一时间和市政府进行了沟通，现将有关情况公告如下：
市政府为推进介休市煤炭产业整合重组工作做出的做实泰瑞公司的安排仅和公司进行过初步沟通，但考虑到上述事项仅为合作意向，在该意向书签订前，并未通知公司；意向书签订后也未及时通报公司。
上述有关意向书的签订是市政府推进介休市煤炭产业整合重组工作做出的初步安排，但该等方案的实施尚需相关各方的进一步协商，具有一定的不确定性。
|
|
|
2010-02-09
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2010年2月8日以通讯表决方式召开第六届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于建立《公司内幕信息知情人登记制度》的议案。
|
|
|
2010-02-02
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司200万吨/年干熄焦技术改造项目二期工程的第二座65孔焦炉于2010年2月2日进入试生产阶段，设计生产能力为65万吨/年。该项目经山西省经济委员会有关批复文件核准建设。
|
|
|
2010-01-06
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2010年1月5日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-15
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2009年12月14日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与参股14%的山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案：同意双方签订《互保协议》，约定互相就对方向银行申请的借款提供担保，担保的最高限额为人民币4亿元，担保期限为二年。
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币24840.95万元(不含本次担保，均系公司为控股子公司的担保)，无逾期担保。
二、同意公司向山西汾西中泰煤业有限责任公司(公司持股49%，下称：汾西中泰)进行增资：汾西中泰拟进行增资扩股，同时引进第三方投资者“山西中阳钢铁有限公司”，注册资金由2000万元增加为5500万元，公司以自筹资金615万元参与本次增资。本次增资完成后，公司累计出资额为人民币1595万元，占汾西中泰股本总额的29%。
董事会决定于2010年1月5日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2009-12-15
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案》 |
|
|
2009-11-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2009-11-07
|
召开2009年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2009年11月16日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2009年11月15日15:00至11月16日15:00，审议关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案等事项。
|
|
|
2009-10-31
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2009-10-31
|
2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度业绩为亏损(上年同期实现归属于公司股东的净利润为1211.56万元)。具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2009-10-31
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；
2、关于修改公司章程的议案 |
|
|
2009-10-31
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,484,119,595.64 5,293,158,540.08
所有者权益(或股东权益) 2,964,472,813.71 2,229,591,770.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.94 2.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -56,649,929.09 -214,400,791.37
基本每股收益 -0.06 -0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.24
全面摊薄净资产收益率(%) -1.91 -7.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.90 -8.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
|
|
|
2009-10-31
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2009年10月30日召开第六届董事会2009年第四次会议及第六届监事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司拟将非公开发行股票募集的暂不使用的闲置资金4.5亿元短期用于补充公司流动资金的议案，使用期限为自股东大会通过之日起不超过6个月。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年11月16日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2009年11月15日15:00至11月16日15:00，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-10-23
|
关于参与晋中市煤炭资源整合工作进展公告 |
上交所公告 |
|
|
经山西安泰集团股份有限公司第六届董事会2009年第二次临时会议审议通过，公司与山西汾西矿业(集团)有限责任公司和晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司共同出资成立“山西汾西瑞泰煤业(集团)有限责任公司”，公司出资2352万元，占其股本总额的14%。现该公司经工商管理部门核准后的名称为“山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司”，已于2009年10月16日注册成立，其参与晋中市部分煤炭资源的整合工作正在进行中。
|
|
|
2009-10-23
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司于2009年10月22日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
公司拟与介休市煤炭资源整合主体中的两家主体合作，参与介休市煤矿企业的兼并重组整合工作。其中，公司与介休市大佛寺煤化有限公司共同出资设立“山西大安煤业投资有限公司”，注册资本5000万元，其中公司以现金方式出资人民币2450万元，占合资公司股本总额的49%，其中首期出资490万元，于2009年10月30日前到位，其余于2010年12月31日前出资。双方于2009年10月22日签署了相关的合资公司章程；与另一家整合主体山西义棠煤业有限公司的具体合作方式正在协商沟通中。
|
|
|
2009-10-21
|
股东股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司接控股股东李安民通知，自2009年10月16日起，该股东将其持有的公司全部股份3.15738亿股(占公司股本总额的31.36%)质押给中国民生银行股份有限公司太原分行，为介休市新泰钢铁有限公司在该行申请的贷款提供担保。该项质押已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
|
|
|
2009-10-20
|
股东股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
山西安泰集团股份有限公司接控股股东李安民通知，自2009年10月16日起，该股东将其持有的公司全部股份3.15738亿股(占公司股本总额的31.36%)质押给中国民生银行股份有限公司太原分行，为介休市新泰钢铁有限公司在该行申请的贷款提供担保。该项质押已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
