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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.761
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司二○一○年度董事会工作报告；
2、关于公司二○一○年度监事会工作报告；
3、关于公司二○一○年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○一○年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○一○年度财务决算报告；
6、关于公司二○一○年度利润分配预案；
7、关于公司二○一一年度银行贷款额度的议案；
8、关于公司二○一一年度日常关联交易的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、关于公司续聘会计师事务所的议案；
12、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案；
13、关于对山西安泰集团冶炼有限公司增资的议案 |
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2011-04-16
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2011年4月15日召开第六届董事会2011年第三次临时会议，会议审议通过关于对山西安泰集团冶炼有限公司(下称：冶炼公司)增资的议案：同意公司以有关冶炼业务的流动资产作为出资，对冶炼公司进行增资，使其注册资本由30,000万元增加到60,000万元。增资完成后，冶炼公司净资产达到14亿元左右。
董事会决定于2011年5月6日下午1:00召开2010年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2011年5月5日15:00至5月6日15:00，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2011年4月10日召开第六届董事会2011年第二次临时会议，会议审议同意拟将公司设立全资子公司“山西安泰集团冶炼有限公司”(下称：冶炼公司；原出资方式已经公司第六届董事会2010年第四次会议审议通过)的出资方式调整为：首先，以现金9,000万元作为注册资本设立冶炼公司；待该公司成立后，再以经评估后的实物资产与土地使用权(评估值为62,302.89万元)作为投资，对冶炼公司进行增资扩股，注册资本增加为30,000万元，其中21,000万元作为其注册资本，剩余41,302.89万元进入新设立公司的资本公积。增资完成后，冶炼公司的净资产为71,302.89万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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(600408) 安泰集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 27626980.90
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 22439954.81
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 13834183.00
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 11689932.96
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 11613859.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司客户资产管理部 12315274.07
国海证券有限责任公司南宁滨湖路证券营业部 12312325.40
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 6608652.78
宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 6480631.03
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6122476.80
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2011-03-31
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(600408) 安泰集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 16978998.52
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 10932848.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7665289.80
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 7037552.80
光大证券股份有限公司太原解放路证券营业部 4707591.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 17027425.44
安信证券股份有限公司潮州潮安证券营业部 6875441.69
东方证券股份有限公司上海四平路证券营业部 6370473.30
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 5286813.29
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5240488.00
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2011-03-31
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公告 |
上交所公告 |
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2011年3月29日11:40左右，由项目承建方北京法耳迈特科技有限公司(下称：法耳迈特)在山西安泰集团股份有限公司(下称：公司)电业分公司25MW 电厂9#锅炉检修期间实施节能降耗项目施工过程中，发生一起一氧化碳中毒事故。截止目前，事故已造成10人死亡(其中法耳迈特人员7人、公司参与救助人员3人)，7人受伤住院治疗(其中法耳迈特人员3人，公司参与救助人员4人)，目前已脱离生命危险，生命体征正常。
事故发生后公司迅速启动应急救援预案，伤员得到及时救治，事故现场得到有效控制，同时按国家相关规定和程序及时向有关部门进行了报告。
目前，政府有关部门已成立事故调查组，事故发生的具体原因正在进行调查中，公司正和有关方面全力以赴做好事故处理及善后工作。电业分公司事故电厂现已停产。公司主动将两座炼铁高炉休风停产，进行安全排查，全面消除安全隐患，确保公司生产安全稳定进行。除此之外，公司其它生产正常进行。本次事故对公司造成的损失需要等到事故调查结果出具之后才能确定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-30
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2011年3月16日召开第六届董、监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、通过公司2011年度银行贷款额度的议案：预计公司及控股子公司在2011-2012年度需向金融机构申请32亿元贷款(包括借新还旧贷款及信用证开证额度等)。
五、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过拟在2011-2012年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案。
八、通过关于公司继续使用暂时闲置募集资金2.5亿元短期补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会通过之日起不超过6个月。
以上有关事项将提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.76
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司与关联方介休市新泰钢铁有限公司于2011年3月16日签订了《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《烧结矿销售协议》、《物料销售协议》和《矿产辅料销售协议》(上述协议有效期均从2011年1月1日至2011年12月31日)，协议项下2011年预计发生的交易金额合计413,000万元；2010年实际发生额合计354,251.31万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2011年2月17日召开第六届董事会2011年第一次临时会议，会议审议同意公司参股公司山西汾西中泰煤业有限责任公司(下称：汾西中泰)增加注册资本5,000万元，各股东按持股比例以现金出资，其中公司出资1,450万元。本次增资后，汾西中泰的注册资本达到人民币10,500万元，公司累计出资额为人民币3,045万元，占汾西中泰股本总额的29%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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关于解除为参股公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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近日，山西安泰集团股份有限公司收到参股公司山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司(下称：汾西瑞泰)还款通知，汾西瑞泰已全额偿还了其向吉林省信托有限责任公司(下称：吉林信托)申请的贰亿元融资贷款。因此，公司为汾西瑞泰向吉林信托提供的连带责任担保相应解除。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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2010年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度业绩将扭亏为盈(上年同期实现归属于上市公司股东的净利润为-41,429.08万元)。具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-11-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2010年11月9日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
二、通过关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案。
三、通过关于公司与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的议案。
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2010-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2010年11月9日召开第六届董事会2010年第四次会议，会议审议同意公司设立冶炼业务全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司(暂定名)，注册资本30000万元。公司分两次出资，即以现金9000万元作为第一期出资，以经评估后的实物资产(烧结与生铁冶炼业务有关的机器设备、房屋等)与土地使用权(该等资产与土地使用权的总资产评估值为人民币62302.89万元)作为第二期出资，其中21000万元作为新公司的注册资本，剩余41302.89万元进入新公司的资本公积。自评估基准日(2010年9月30日)至资产注入新公司期间资产评估增减值所引起的折旧及其它变化，由公司以现金补足。公司在设立新公司后，将把原有冶炼分公司注销。
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2010-11-10
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董事会公告 |
上交所公告 |
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鉴于山西安泰集团股份有限公司参股设立的山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司(下称：介休泰瑞)等母体公司的煤炭资源整合主体企业资格被取消，公司于2010年3月与开滦能源化工股份有限公司、山西义棠煤业有限责任公司和介休市国有资产经营公司签订的《介休泰瑞股权重组协议书》已经不具备实质履行条件，经协议各方充分协商，一致同意解除该协议，介休泰瑞全额返还公司和其他出资方的增资款。
同时，经介休泰瑞三方股东召开临时股东会审议通过，同意介休泰瑞解散，成立清算组，清算完毕依股东出资对剩余财产予以返还。公司原先出资的200万元将会全额返还。
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2010-11-09
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据山西安泰集团股份有限公司2009年度股东大会审议通过的将不超过4.5亿元闲置募集资金短期用于补充公司流动资金、使用期限不超过6个月的议案，2010年11月8日，公司已将用于补充流动资金的4.37亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
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2010-10-29
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召开临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2010年11月9日下午召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2010年11月8日15:00至11月9日15:00，审议关于变更募集资金投资项目的议案等事项。
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2010-10-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2010年10月21日召开第六届董、监事会2010年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
三、通过关于继续使用暂时闲置募集资金2.5亿元短期补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会通过之日起不超过6个月。
四、通过关于公司与介休市新泰钢铁有限公司(下称：新泰钢铁，公司控股股东通过其控制的山西安泰控股有限公司持有新泰钢铁100%的股权)进行互相担保的议案：公司与新泰钢铁签订《互保协议》，约定互相就对方向银行或其他金融机构借贷(包括开具票据业务)时，由双方相互提供连带责任保证方式的信用担保，互保期限为36个月，自该协议生效之日起计算。在此期限内，新泰钢铁为公司累计提供的担保余额不超过人民币15亿元，公司为新泰钢铁累计提供的担保余额不超过人民币5亿元。上述担保构成关联担保。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币40581.98万元(不含本次担保，均系公司为控股子公司和参股公司的担保)，无逾期担保。
五、同意公司收购介休市大佛寺煤化有限公司持有的山西大安煤业投资有限公司(注册资本为人民币5000万元，下称：大安煤业)51%股权，双方于2010年10月21日签订了《股权转让协议书》，参照截至2010年10月21日大安煤业经审计的净资产(4951.91万元)，协商确定收购价格为2550万元。本次股权转让完成后，公司持有大安煤业100%的股权。
董事会决定于2010年11月9日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,841,012,007.61 6,674,525,346.78
所有者权益(或股东权益) 2,733,519,293.52 2,770,066,034.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.72 2.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,429,421.62 -24,761,779.18
基本每股收益 0.03 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.16 -0.90
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.05 -0.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54
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2010-10-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更募集资金投资项目的议案；
2、关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案；
3、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的议案 |
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2010-10-13
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董事会公告 |
上交所公告 |
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近日，山西安泰集团股份有限公司收到山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室《关于调整晋中市灵石等四县(市)兼并重组整合主体企业的批复》，决定取消山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司(下称：介休泰瑞；由公司与介休市国有资产经营公司等共同出资成立，拟作为整合主体进行介休市煤矿企业兼并重组整合工作；且公司第六届董事会2010年第二次临时会议已同意对介休泰瑞进行股权重组，并以自筹资金参与对其增资扩股)等母体公司的煤炭资源整合主体企业资格。
对此，公司正与相关各方商讨该公司的后续相关事宜，介休市政府同意公司通过其他方式参与介休市煤矿企业的兼并重组工作。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,792,304,354.42 6,674,525,346.78
所有者权益(或股东权益) 2,705,157,848.12 2,770,066,034.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,070,297,706.25 1,635,788,343.52
归属于上市公司股东的净利润 -56,191,200.80 -157,750,862.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -53,893,021.17 -182,386,586.68
基本每股收益 -0.06 -0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.22
加权平均净资产收益率(%) -2.05 -7.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56 0.17
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2010-08-19
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2009年向特定对象非公开发行的股票15900万股限售期将满，将于2010年8月25日起上市流通。
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2010-08-11
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年向特定对象非公开发行的股票中，公司控股股东李安民认购的1000万股股份，经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后增至1800万股，现该等股份限售期将满，将于2010年8月17日起上市流通。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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关于为参股公司签订保证合同公告 |
上交所公告 |
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根据山西安泰集团股份有限公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司(下称：汾西瑞泰)签署的《贷款互相担保协议》(经公司2009年第三次临时股东大会审议通过)，公司近日为汾西瑞泰向吉林省信托有限责任公司(下称：吉林信托)申请的融资贷款签订《保证合同》，为吉林信托向汾西瑞泰发放的人民币2亿元本金及利息(包括复利)、违约金、赔偿金和吉林信托实现债权的全部费用(含律师代理费)提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为二年。
此次保证合同签订后，公司向汾西瑞泰提供的担保额度尚余2亿元。
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2010-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过公司2010年度银行贷款额度的议案。
四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案。
六、通过公司续聘会计师事务所的议案。
七、通过公司董事调整的议案。
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