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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-10
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山西安泰集团股份有限公司第四届董事会二○○四年第三次会议于二○○四年四月二十六日下午在公司驻地百乐泰度假城会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下决议：
一、公司二○○四年第一季度报告；
二、关于公司利用剩余煤气建设2×25MW综合利用发电机组工程的议案：
为了使冶炼、机焦工程全部建成后剩余的煤气充分利用，同时满足公司内部不断增长的电力需求，拟新建2×25MW汽轮发电机组，锅炉选用4×75t/h煤气锅炉，工程项目计划总投资19964万元，其中建筑工程费4989.28万元，设备购置费8953.25万元，安装工程费3801.33万元，其他费用2220.54万元。工程项目建成发电后，每年发电3亿度，年平均利税额1271万元。
独立董事对以上投资项目发表意见：
1、上述项目投资决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；
2、该项目建成，可以深化公司产业结构，提高资源的综合利用，其经济效益、环境效益和社会效益非常显著，此项投资符合公司和股东利益，同意公司对此项目进行投资。
三、关于召开公司二○○三年度股东大会的议案：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2004年6月10日召开2003年度股东大会：
（一）会议时间：2004年6月10日上午10：00
（二）会议地点：公司驻地百乐泰度假城会议室
（三）会议审议事项：
1、审议公司二○○三年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○三年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○三年度财务决算报告；
4、审议公司二○○三年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
5、审议公司二○○四年银行贷款额度和担保额度的议案；
以上议案具体内容详见刊登于2004年4月9日《中国证券报》的公司第四届董事会二○○四年第二次会议决议与第四届监事会二○○四年第一次会议决议公告。
（四）出席会议对象：
1、截止2004年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及其它高级管理人员和公司聘请的律师；
3、因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
（五）会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；法人股东还须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记(以抵达时间为准)，来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、登记时间：2004年5月28日上午9：00-11：30,下午2：30-4：30。
3、登记地点：安泰集团证券部。
（六）其他事项：
1、会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；
2、联系方法：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券部
联系人：郭全虎
邮政编码：032002
电话：0354-7531034
传真：0354-7536786
附：授权委托书
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十六日
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席山西安泰集团股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股东数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2004年月日
注：授权委托书剪报、复印或自制均有效。
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2004-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司于2004年12月11日召开第四届董事会2004年第七
次会议，会议审议通过关于增加公司注册资本并对公司章程进行相应修改的议案
：经实施利润分配后，公司总股本由原来的23000万股增加至39100万股，公司的
注册资本也相应增加至39100万元。并同意将该议案提交公司下一次召开的股东
大会上审议通过。
2004年5月25日，山西安泰集团股份有限公司控股子公司山西宏安焦化科技
有限公司(公司持有其75%的股权，下称：宏安科技)与国际金融公司(下称：IFC)
签订《贷款协议》，IFC同意向宏安科技发放金额为7000万美元的十年期国际商
业贷款。根据公司2004年第一次临时股东大会决议的授权，公司第四届董事会20
04年第五次会议审议通过了上述担保事项的相关担保协议草案。近日，根据上述
决议，公司与IFC在北京签订了以下担保协议：《安泰股权质押协议》、《安泰A
地块房地产抵押协议》、《安泰设备抵押协议》、《安泰保险转让协议》,为上
述贷款提供担保。宏安科技在2004年的提款额为3800万美元，按照上述担保比例
，公司在2004年度内提供的担保额为2850万美元，按照1:8.27的汇率，折合人民
币为23569.50万元。
《安泰股权质押协议》：公司以其拥有的宏安科技75%股权及其所有权利、
所有权和权益作为质押，为上述贷款提供担保。期限自协议获得审批机构批准之
日起，至最终解除日为止。
《安泰A地块房地产抵押协议》：公司以其拥有的位于中华人民共和国山西
省义安镇义安村和西大期村A地块之土地使用权(土地使用权证登记号：介国用(2
000)字第0301004号和介国用(2000)字第0304001号)、建筑物和厂房(房屋所有权
证登记号：房管证介字第25317和25318号)以及出租、出售或以其他方式处置上
述房地产所得的任何现金或其他收入作为抵押，为上述贷款提供担保。期限自协
议生效之日至担保债务全部清偿。
《安泰设备抵押协议》：公司以其拥有的价值人民币271539600元的机器设
备、电子设备以及2号高炉相关的机器设备、位于上述A地块上的所有其他动产以
及出租、出售或以其他方式处置上述财产所得的任何现金或其他收入作为抵押，
为上述贷款提供担保。期限自协议生效之日至担保债务全部清偿。
上述协议担保金额均为担保债务的全额，即宏安科技在贷款协议和其他宏
安科技作为签约方的交易文件项下所有本金、利息、费用以及其他款额的总和的
75%；以及公司在本协议和其他公司作为签约方的交易文件项下所有应付款额。
《安泰保险转让协议》：公司将其在中国人民财产保险股份有限公司山西分
公司购买的与上述抵押资产相关的所有保险及保险的所有赔款中的及其项下的目
前和将来的所有权利、所有权和权益，无条件及不可撤销地绝对转让予IFC，作
为对全额支付及清偿所有担保债务的连续担保。协议期限自协议生效之日至担保
债务全部清偿。
截至目前，公司及其控股子公司的对外担保累计量为23569.50万元，没有逾
期对外担保。
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2005-01-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-18
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司于2003年7月25日公告的因土地使用问题引起几
起诉讼案件，现已经相关法律机关审理并分别判决、调解完毕。近日，公司收到
相关判决、调解书，现将结果公告如下：
一、关于三佳乡东湛泉村40名村民诉东湛泉村村民委员会土地承包纠纷案件
：本案在审理过程中，原告温子福等22人提出撤诉申请，法院准予其撤回起诉；
法院对剩余的孙三锁等18名原告的诉讼要求进行了审理，驳回原告要求恢复土地
承包经营权和赔偿损失的诉讼请求。该案判决后，原告孙三锁等18人不服上述判
决，向山西省高级人民法院提起上诉，请求撤销原判，支持其诉讼请求。经山西
省高级人民法院审理，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
二、关于义安村新一届村民委员会诉介休市政府、国土资源局土地征用出让
的行政诉讼案件，经审理并判决如下：
1、确认介休市人民政府实施征用180.55亩土地的行为违法。
2、确认公司与介休市国土资源局签订的土地出让合同有效。
3、责令介休市人民政府采取相应的补救措施，依法组织实施征用。
4、驳回原告的其它诉讼请求。
该案判决后，双方当事人均未在规定时间内提起上诉，判决业已生效，公司
拥有编号为介国用(2000)字第0301004号《国有土地使用证》的国有土地在正常
使用中。
三、关于义安村新一届村民委员会诉公司的土地纠纷案件：本案审理过程中
，由于已将拖欠原告的租金全部付清，经法院主持调解，双方达成协议，继续按
照原有土地租用合同执行，保证不发生新的拖欠，原告放弃对原发生拖欠租赁费
利息损失的诉讼请求，法院对当事双方达成的协议予以确认，调解书经双方当事
人签收后，即具有法律效力。
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2005-01-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司于2005年元月26日召开第四届董、监事会2005年
第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本39100万股为基
数，每10股派1.25元(含税)。
二、通过公司2004年度资产处理报告的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年银行贷款额度和担保额度的议案：预计公司及控股子公
司在2005年需向银行申请8亿元贷款(包括借新还旧贷款)；计划2005年在公司对
外担保不超过2004年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷款提供
保证担保。
五、通过公司续聘会计师事务所的议案。
上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行
通知。
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2005-02-05
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2004年年报摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山西安泰集团股份有限公司2004年年度报告摘要已于2005年1月29日刊登在《中国
证券报》上，2004年年度报告全文及摘要刊登在上海证券交易所网站上。
经事后审核发现：公司年度报告摘要部分内容未能按照规定格式披露；同时由于工
作疏忽，导致年报摘要中个别数据出现错误。现予以更正，详见2005年2月5日《中国证
券报》及上海证券交易所网站。
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-03-26
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(600408)“安泰集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动,投资项目 |
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山西安泰集团股份有限公司于2003年3月24日召开第四届董、监事会2003年
第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、关于公司自筹资金建设高炉配套项目1＃100平方米烧结工程项目的议
案：项目总投资4984万元，其中：固定资产4008万元，铺底流动资金976万元。
二、关于公司自筹资金建设高炉配套项目2＃100平方米烧结工程项目的议
案：项目总投资4974万元，其中：固定资产3998万元，铺底流动资金976万元。
三、关于公司2003年度银行贷款额度的议案：安泰集团和国贸公司需分别
累计向银行申请不超过4亿元贷款和3亿元进出口业务融资。
四、关于公司2003年度提供担保额度的议案：安泰集团和国贸公司对各自
的累计3亿元以内贷款进行互为提供保证担保。
董事会决定于2003年4月26日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-29
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(600408)“安泰集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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山西安泰集团股份有限公司于2003年4月26日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于公司未分配利润暂不分配的议案。
二、通过了关于公司2003年度银行贷款额度的议案。
三、通过了关于公司2003年度提供担保额度的议案。
(600408)“安泰集团”公布董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2003年4月26日召开第四届董事会2003年第二次
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于公司自筹资金建设2#高炉项目的议案。
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2003-04-29
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(600408)“安泰集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 122641.84
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 62920.24
每股净资产(元) 2.74
调整后的每股净资产(元) 2.72
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -9312.92
每股收益(元) 0.06
净资产收益率(%) 2.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.14
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 975,554,356.62 684,442,430.94
净利润 71,479,005.73 47,420,585.40
总资产 1,901,153,626.82 868,619,634.91
股东权益(不含少数股东权益) 686,913,022.79 274,280,067.06
每股收益 0.31 0.30
每股净资产 2.99 1.71
调整后的每股净资产 2.95 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.49
净资产收益率(%) 10.41 17.29
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增5股派0.5元
(含税)。
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2004-04-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2004年4月7日召开第四届董事会2004年第二次
会议及第四届监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以2003年末
总股本23000万股为基数，向全体股东每10股送2股转增5股派发现金0.5元(含税)。
二、通过公司2003年度资产处理报告的议案。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、通过公司2004年银行贷款额度和担保额度的议案：公司预计在2004年需
向银行申请5亿元贷款(包括借新还旧贷款)，提请公司股东大会授权董事会在此
额度上下10%范围内办理本次贷款的具体事宜；公司2004年在1亿元余额的范围内
为国贸公司的贷款提供保证担保。
五、通过公司设立驻沪办事处的议案。
六、聘任李猛为公司常务副总经理。
以上有关议案需提交公司2003年度股东大会审议，股东大会的召开时间另
行通知。
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2004-03-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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山西安泰集团股份有限公司于2004年3月28日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司与外商组建合资公司的议案。
二、通过公司为新成立的合资公司贷款提供担保的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2004-03-29
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(600408)安泰集团:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司于2004年4月26日召开第四届董事会2004年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司利用剩余煤气建设2×25MW综合利用发电机组工程的议案：工程项目计划总投资19964万元。
董事会决定于2004年6月10日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600408)“安泰集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,086,948,048.65 1,901,153,626.82
股东权益(不含少数股东权益) 725,929,819.66 686,913,022.79
每股净资产 3.16 2.99
调整后的每股净资产 3.12 2.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,006,066.02 12,006,066.02
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 5.37 5.37
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2004-04-19
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[20041预增](600408)安泰集团：公布业绩预增公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
由于2004年第一季度山西安泰集团股份有限公司主要产品焦炭出口价格大
幅度上涨，根据公司对2004年一季度相关财务数据测算，预计公司2004年第一
季度净利润与2003年同期相比增长100%以上，详细财务数据将在公司2004年第
一季度报告中详细披露 |
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2004-07-15
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-01-20
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2003.01.20是安泰集团(600408)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,451,792,396.98 868,619,634.91
股东权益(不含少数股东权益) 648,198,048.22 274,280,067.06
每股净资产 2.82 1.71
调整后的每股净资产 2.79 1.68
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 462,244,057.27 303,593,851.08
净利润 32,764,031.16 18,560,115.39
扣除非经常性损益后的净利润 41,270,583.44 18,684,127.15
每股收益 0.14 0.12
净资产收益率(%) 5.05 7.56
经营活动产生的现金流量净额 -19,215,854.63 -1,885,292.30
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2003-10-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会二○○三年第三次会议于二○○三年八月二十八日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。会议由董事长李安民先生主持。
经全体董事审议讨论，以九票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：
一、审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》；
为提高募集资金使用效率，增强公司的盈利能力，公司拟将涉及的募集资金
变更到投资建设200万吨焦化技改项目，详细情况见附后的《山西安泰集团股份有限公司变更募集资金用途公告》。
独立董事意见：1、同意公司将涉及的募集资金变更为投资建设200万吨焦化技改项目；2、本次变更募集资金投向是公司为适应市场变化而进行的业务调整，是必要可行的，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的发展需要和广大投资者的利益。通过该项目的实施，进一步做大公司主业规模，增强核心竞争力，实现公司长期、稳定、可持续发展；3、本次变更募集资金投资项目的程序符合相关法律、法规的规定；4、同意将关于变更募集资金用途的议案提交公司二○○三年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司在建工程项目追加投资的议案》；
同意公司根据市场变化的实际情况和增加的配套环保工程，对在建工程1＃烧结工程项目、2＃烧结工程项目、1＃高炉工程项目、2＃高炉工程项目进行追加投资，分别由原计划投资4984万元、4974万元、4960万元、4923万元追加到投资8984万元、8974万元、8998万元、8998万元，其中1＃高炉工程项目即淘汰原三座小高炉扩建300m3级高炉技改项目，炉容由原设计300m3提高到450m3，使用配套的烧结项目的烧结矿后，高炉利用系数由2.5提高到3，生铁年生产能力由30万吨增加到47万吨。
独立董事意见：1、根据公司在建工程材料、设备的市场情况，结合公司目前工程的建设情况，以及增加的配套环保工程，同意公司对上述在建工程项目追加投资；2、本次追加投资是公司是根据市场变化而进行的，是必要可行的。公司应当加快工程建设进度，抓住目前生铁销售的有利时机，早投产早见效早受益。3、本次追加投资的程序符合相关法律、法规的规定，同意将该议案提交公司二○○三年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》，内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
四、审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》，内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
拟续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
六、审计通过《关于召开二○○三年第一次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2003年10月11日，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年10月11日上午10：00
（二）会议地点：公司三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、关于公司变更募集资金用途的议案；
2、关于公司在建工程项目追加投资的议案；
3、关于公司续聘会计师事务所的议案。
（四）出席会议对象：
1、截止2003年9月19日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及其它高级管理人员和公司聘请的律师；
3、因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
（五）会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年9月26日上午9：00－11：30，下午2：00－4：30。
3、登记地点：安泰集团证券部。
（六）其他事项：
1、会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；
2、联系方法：
通讯地址：山西省介休市义安镇安泰工业区安泰集团证券部
联系人：郭全虎
邮政编码：032002
电话：0354－7531034
传真：0354－7536786
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○○三年八月二十八日
附：
授权委托书与回执授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表 本人/本单位出席山西安泰集团股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股东数量：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
受托日期：2003年月日
回 执
截止2003年月日，我单位 （个人）持有山西安泰集团股份有限公司股票股，拟参加公司二○○三年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）注：授权委托书和回执剪报或复印均有效。
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2003-10-16
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-16 08:32 上交所
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,599,405,151.59 868,619,634.91
股东权益(不含少数股东权益) 663,241,647.11 274,280,067.06
每股净资产 2.88 1.71
调整后的每股净资产 2.84 1.70
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 44,126,348.69
每股收益 0.07 0.21
净资产收益率(%) 2.27 7.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.82 9.04 |
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2003-10-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山西安泰集团股份有限公司于2003年10月11日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更募集资金用途的议案。
二、通过公司在建工程项目追加投资的议案。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
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