| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600408)“安泰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,325,184,690.22 2,948,635,784.72
股东权益(不含少数股东权益) 953,004,247.54 889,931,052.32
每股净资产 2.44 2.28
调整后的每股净资产 2.38 2.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,082,162,099.45 650,630,615.59
净利润 111,948,195.22 83,702,522.98
扣除非经常性损益后的净利润 112,551,100.43 92,134,555.01
每股收益 0.29 0.36
净资产收益率(%) 11.75 10.86
经营活动产生的现金流量净额 213,125,304.95 22,006,741.49 |
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2005-08-09
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司于2005年8月8日召开第五届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举李安民为公司第五届董事会董事长。
二、聘任黄敬花担任公司总经理、郭全虎担任公司董事会秘书。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、选举王凤斌为公司第五届监事会召集人 |
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2005-08-09
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司于2005年8月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董事、股东代表监事及独立董事。
三、通过关于聘请公司财务审计机构的议案 |
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2005-07-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；
4、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》； |
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2005-07-02
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境内会计师事务所由“山西天元会计师事务所”变为“北京中天华正会计师事务所” ，2005-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-07-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司于2005年6月30日召开第四届董事会2005年第四次会议及第四届监事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过改聘北京中天华正会计师事务所作为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年8月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 ，2005-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本39100万股为基数，每10股派1.25元(含税)。
股权登记日：2005年5月31日
除息日：2005年6月1日
现金红利发放日：2005年6月6日 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-16
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2004年度股东大会决议公告的补充公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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在山西安泰集团股份有限公司2005年4月5日发布的2004年度股东大会的决议公告中议案十一、逐项审议《关于2005年度增发A股的议案》的最后部分增加“本次发行方案尚须报中国证券监督管理委员会核准”。
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2005-04-15
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,995,927,588.11 2,948,635,784.72
股东权益(不含少数股东权益) 972,052,653.53 889,931,052.32
每股净资产 2.49 2.28
调整后的每股净资产 2.47 2.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,298,152.22 34,298,152.22
每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 8.45 8.45 |
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2005-04-08
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[20051预增](600408) 安泰集团：预计2005年第一季度业绩比去年同期增长100%以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2005年第一季度业绩比去年同期增长100%以上
经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润将比去年同期增长100%以上，具体净利润额将在公司2005年第一季度报告中详细披露。 |
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2005-04-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,投资项目 |
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山西安泰集团股份有限公司于2005年4月2日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年银行贷款额度和担保额度的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于2005年度增发A股的议案。
八、通过关于本次募集资金投资项目可行性的议案。
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2005-04-04
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布召开2004年度股东大会的再次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2005年4月2日上午9：00召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点至下午3点。审议2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会 ，2005-04-02 |
召开股东大会 |
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| 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2005 年4 月2 日上午9：00 在公司驻地百乐泰度假城会议室召开2004 年度股东大会，具体情况如下：
1、会议时间：2005 年4 月2 日上午9:00
2、会议地点：山西省介休市义安镇公司驻地百乐泰度假城会议室
3、会议审议事项：
（1）审议公司二○○四年度董事会工作报告；
（2）审议公司二○○四年度监事会工作报告；
（3）审议公司二○○四年度财务决算报告；
（4）审议公司二○○四年度利润分配预案；
（5）审议公司二○○四年年度报告及其摘要；
（6）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于公司二○○五年银行贷款额度和担保额度的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程及股东大会、董事会与监事会议事规则的议案》；
（9）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（10）审议《关于公司符合申请增发A 股条件的议案》；
（11）逐项审议《关于2005 年度增发A 股的议案》；
（12）审议《关于本次募集资金投资项目可行性的议案》。
根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对以上议案进行投票表决，其中第10、11、12 项议案需要参加表决的社会公众股股东进行表决。社会公众股股东网络投票具体程序见本通知第八项内容。
4、出席对象：
（1）2005 年3 月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决（委托书参考格式见附件一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记日：2005 年3 月22 日
6、会议登记办法：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；法人股东还须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记(以抵达时间为准)，来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
7、会议登记时间和地点：
登记时间：2005 年3 月22 日上午9:00 至11:00，下午2:00 至4:00
登记地点：山西省介休市义安镇安泰工业区 安泰集团证券部
联系电话：0354-7531034
联系传真：0354-7536786
邮编：032002
联系人：郭全虎
8、流通股股东参加网络投票程序事项：
根据证监会有关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，具体为：
（1）本次股东大会网络投票时间：2005 年4 月2 日上午9 点至2005 年4月2 日下午3 点。
（2）网络投票网址：www.chinaclear.com.cn。
（3）股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件二）；本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件三）；有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
9、其他事项：
（1）会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。
（2）股东拟亲自出席现场股东大会的，除亲自到公司办理出席会议登记事项外，还可在现场股东大会召开前（在上述规定的登记时间内），通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案，直接投票或委托征集人投票。
（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种投票方式。
附件一：授权委托书
附件二：网络服务投资者身份验证操作流程
附件三：投资者网络投票操作流程
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月十七日
附件一
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席山西安泰集团股份有限公司二○○四年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股东数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2005 年 月 日
附件二
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循"先注册，后激活"的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
（一）网上注册
投资者网上注册开始
↓
录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A 股、B 股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）密码；
（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
（二）身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。
（三）下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。
附件三：
投资者网络投票操作流程
未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。
投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码及附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式
↓ ↓
┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐ ┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐
┊ 选择网上直接投票┊ ┊ 选择征集人投票(如有)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 查看投票资料 ┊ ┊ 查看征集资料 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 网上直接投票 ┊ ┊ 委托征集人投票 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 选择表决态度 ┊ ┊ 选择表决态度 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 提交电子选票(注3)┊ ┊ 提交电子授权委托书(注3)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 确认网上直接投票 ┊ ┊ 确认委托征集人投票 ┊
└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘ └┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912（业务）
010-58598884,58598882（技术）
（上海）021-68870190
（深圳）0755-25988880 |
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2005-03-01
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董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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山西安泰集团股份有限公司于2005年2月27日召开第四届董事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司2005年增发A股的议案：发行数量不超过1亿股。
三、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年4月2日上午9:00召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月2日上午9点至2005年4月2日下午3点。审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2004-07-12
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-07-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1900-01-01
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公布董监事会决议公告 ，2005-01-29 |
上交所公告 |
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| (600408)"安泰集团"2004年年度主要财务指标
单位：元
2004年 2003年
主营业务收入 1,822,219,812.21 975,554,356.62
净利润 200,394,004.25 71,479,005.73
总资产 2,948,635,784.72 1,901,153,626.82
股东权益(不含少数股东权益) 889,931,052.32 686,913,022.79
每股收益* 0.51 0.31
每股净资产* 2.28 2.99
调整后的每股净资产* 2.25 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额* 1.42 0.35
净资产收益率(%) 22.52 10.41
*公司2003年末的总股本为23000万元，2004年末的总股本为39100万元。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司于2004年9月11日召开第四届董事会2004年第五
次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司对山西宏安焦化科技有限公司出资方式的议案：公司
决定将其对山西宏安焦化科技有限公司的出资方式由实物变更为实物和国有土地
使用权。公司用于出资的土地位于山西省介休市义安镇刘家寨村，面积为95971.
42平方米，用途为工业用地，使用年限为50年(自2000年10月起算)。该宗土地的
评估价值为人民币2600.25万元。公司变更出资方式后，公司投入山西宏安焦化
科技有限公司的实物及国有土地使用权的价值总计人民币357696347.24元，折合
美元43252278.99元。前述出资中，国有土地使用权折合314.42万美元加上在建
工程中2685.58万美元合计3000万美元作为山西宏安焦化科技有限公司的注册资
本。超出注册资本的部分中，750万美元作为资本公积，剩余5752278.99美元作
为山西宏安焦化科技有限公司对于公司的其他应付款。由于750万美元的资本公
积金全部由公司投入，因此，山西宏安焦化科技有限公司的外方股东-埃斯克投
资有限公司同意对公司给予补偿，补偿金额为750万美元的25%，即187.5万美元
。该补偿款由埃斯克投资有限公司以其从山西宏安焦化科技有限公司分配的利润
中支付。
二、通过公司为山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案：根据公司2004
第一次临时股东大会的授权，就公司为控股子公司向国际金融公司贷款提供担保
事宜作出如下决议：
1、批准公司与山西宏安焦化科技有限公司、埃斯克投资有限公司、李安民
及国际金融公司签署的《发起人承诺协议》。
2、批准公司与国际金融公司签署如下担保协议及相关文件的草案：公司设
备抵押协议草案；公司持有的山西宏安焦化科技有限公司75%股权的质押协议草
案；公司保险转让协议草案；公司房地产抵押协议草案；安泰授权书草案。
批准同意公司为国际金融公司向山西宏安焦化科技有限公司以上述方式提供
的金额总计为7000万美元的贷款提供部分担保，公司担保的最高限额为在中国法
律、法规和规范性文件所允许的范围内，且不超过贷款本金(7000万美元)、利息
、费用以及其他应付款总额的75%。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600408)“安泰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,749,649,433.42 1,901,153,626.82
股东权益（不含少数股东权益） 833,620,079.59 686,913,022.79
每股净资产 2.13 2.99
调整后的每股净资产 2.08 2.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 357,919,433.38
每股收益 0.14 0.35
净资产收益率（%） 6.40 16.45
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2004-06-10
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山西安泰集团股份有限公司第四届董事会二○○四年第三次会议于二○○四年四月二十六日下午在公司驻地百乐泰度假城会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下决议：
一、公司二○○四年第一季度报告；
二、关于公司利用剩余煤气建设2×25MW综合利用发电机组工程的议案：
为了使冶炼、机焦工程全部建成后剩余的煤气充分利用，同时满足公司内部不断增长的电力需求，拟新建2×25MW汽轮发电机组，锅炉选用4×75t/h煤气锅炉，工程项目计划总投资19964万元，其中建筑工程费4989.28万元，设备购置费8953.25万元，安装工程费3801.33万元，其他费用2220.54万元。工程项目建成发电后，每年发电3亿度，年平均利税额1271万元。
独立董事对以上投资项目发表意见：
1、上述项目投资决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；
2、该项目建成，可以深化公司产业结构，提高资源的综合利用，其经济效益、环境效益和社会效益非常显著，此项投资符合公司和股东利益，同意公司对此项目进行投资。
三、关于召开公司二○○三年度股东大会的议案：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2004年6月10日召开2003年度股东大会：
（一）会议时间：2004年6月10日上午10：00
（二）会议地点：公司驻地百乐泰度假城会议室
（三）会议审议事项：
1、审议公司二○○三年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○三年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○三年度财务决算报告；
4、审议公司二○○三年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
5、审议公司二○○四年银行贷款额度和担保额度的议案；
以上议案具体内容详见刊登于2004年4月9日《中国证券报》的公司第四届董事会二○○四年第二次会议决议与第四届监事会二○○四年第一次会议决议公告。
（四）出席会议对象：
1、截止2004年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及其它高级管理人员和公司聘请的律师；
3、因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
（五）会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；法人股东还须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记(以抵达时间为准)，来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、登记时间：2004年5月28日上午9：00-11：30,下午2：30-4：30。
3、登记地点：安泰集团证券部。
（六）其他事项：
1、会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；
2、联系方法：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券部
联系人：郭全虎
邮政编码：032002
电话：0354-7531034
传真：0354-7536786
附：授权委托书
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十六日
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席山西安泰集团股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股东数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2004年月日
注：授权委托书剪报、复印或自制均有效。
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