ST安泰(600408) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST安泰（600408）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_25.pdf
2020-04-29	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_22.pdf
2020-04-29	第十届监事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_17.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -0.46 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_15.pdf
2020-04-29	第十届董事会2020年第一次会议决议公告	上交所公告
山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○二○年第一次会议于二○二○年四月二十七日召开，会议审议通过《关于公司二○一九年年度报告及其摘要》、《关于公司二○二○年第一季度报告》、《关于公司二○一九年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_16.pdf
2020-04-29	关于2019年度计提资产减值准备及预计负债的公告	上交所公告，财务指标
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_18.pdf
2020-04-03	关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600408_20200403_1.pdf
2020-03-31	关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600408_20200331_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-03;
2020-03-20	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
山西安泰集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月19日召开，会议审议通过关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案、关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案、关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600408_20200320_1.pdf
2020-03-12	关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600408_20200312_1.pdf
2020-03-07	关于公司股票价格波动的风险提示性公告	上交所公告，风险提示,业绩预测
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600408_20200307_1.pdf
2020-03-04	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2020年3月19日15点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案、关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案、关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年3月18日15:00至2020年3月19日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_7.pdf
2020-03-04	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案 2 关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案 3 关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案
2020-03-04	第十届监事会2020年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_2.pdf
2020-03-04	关于吸收合并全资子公司安泰能源的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_3.pdf
2020-03-04	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2020年3月19日15点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案、关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案、关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年3月18日15:00至2020年3月19日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_7.pdf
2020-03-04	第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告	上交所公告
山西安泰集团股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议于二○二○年三月三日召开，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案》、《关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_1.pdf
2020-03-04	第十届监事会2020年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_2.pdf
2020-03-04	第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告	上交所公告
山西安泰集团股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议于二○二○年三月三日召开，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案》、《关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_1.pdf
2020-03-04	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案 2 关于公司二○二○年度日常关联交易预计的议案 3 关于公司二○二○年度为关联方提供担保额度的议案
2020-03-04	关于吸收合并全资子公司安泰能源的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_3.pdf
2020-03-04	关于2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_4.pdf
2020-03-04	关于2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_4.pdf
2020-03-04	关于2020年度为关联方提供担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_6.pdf
2020-03-04	关于2020年度为关联方提供担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600408_20200304_6.pdf
2020-01-21	2019年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计山西安泰集团股份有限公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为48,000万元左右，与上年同期相比将减少34,000万元左右，同比减少41.5%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,000万元左右，与上年同期相比将减少30,350万元左右，同比减少58%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600408_20200121_1.pdf
2019-12-28	关于为山西新泰钢铁有限公司继续提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600408_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-03;
2019-12-14	关于银行债务逾期的进展公告	上交所公告，其它
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600408_20191214_3.pdf
2019-12-14	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
山西安泰集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月13日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600408_20191214_1.pdf