ST安泰(600408) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST安泰（600408）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-10-31	2020年第三季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600408_20201031_3.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-31	拟披露季报

2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600408_20200829_2.pdf
2020-08-29	关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600408_20200829_4.pdf
2020-08-29	2020年第二季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600408_20200829_3.pdf
2020-07-28	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
山西安泰集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月27日召开，会议审议通过关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的议案、关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600408_20200728_1.pdf
2020-07-28	关于按“合同能源管理”模式建设40MW高温超高压煤气发电项目的公告	上交所公告，重大合同
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600408_20200728_3.pdf
2020-07-18	关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600408_20200718_1.pdf
2020-07-10	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-07-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的议案 2 关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案
2020-07-10	第十届董事会二○二○年第三次临时会议决议公告	上交所公告
山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○二○年第三次临时会议于二○二○年七月八日召开，会议审议通过《关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的议案》、《关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600408_20200710_1.pdf
2020-07-10	关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t\/h干熄焦及余热利用项目的公告	上交所公告，投资项目
(600408)“ST安泰”公布关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600408_20200710_2.pdf
2020-07-10	关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600408_20200710_3.pdf
2020-07-10	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2020年7月27日15点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案、关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年7月26日15:00至2020年7月27日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600408_20200710_4.pdf
2020-07-10	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-07-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于全资子公司宏安焦化按“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的议案 2 关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-12	关于参加山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的预告公告	上交所公告，其它
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600408_20200612_1.pdf
2020-06-10	关于对2019年年度报告信息披露监管问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600408_20200610_1.pdf
2020-06-04	关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的公告	上交所公告，违规
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600408_20200604_1.pdf
2020-05-30	关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600408_20200530_3.pdf
2020-05-30	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
山西安泰集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月29日召开，会议审议通过关于公司二○一九年年度报告及其摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司二○一九年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600408_20200530_1.pdf
2020-05-28	关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告	上交所公告，违规
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600408_20200528_1.pdf
2020-05-22	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600408_20200522_1.pdf
2020-05-12	关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600408_20200512_1.pdf
2020-05-09	召开2019年度股东大会，2020-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司二○一九年度董事会工作报告 2 关于公司二○一九年度监事会工作报告 3 关于公司二○一九年度独立董事述职报告 4 关于公司二○一九年度计提资产减值准备及预计负债的议案 5 关于公司二○一九年年度报告及其摘要 6 关于公司董事会对二○一九年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案 7 关于公司二○一九年度财务决算报告 8 关于公司二○一九年度利润分配预案 9 关于公司二○二○年度融资额度的议案 10 关于公司续聘会计师事务所的议案 11 关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案 12 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2020-05-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2020年5月29日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司二○一九年年度报告及其摘要、关于公司二○一九年度利润分配预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间:2020年5月28日15:00至2020年5月29日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600408_20200509_1.pdf
2020-04-29	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_19.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_27.pdf
2020-04-29	关于对山西新泰富安新材有限公司增资暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_20.pdf
2020-04-29	2019年第四季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_26.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.45 加权平均净资产收益率(%) 26.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_2.pdf
2020-04-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600408)“ST安泰”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600408_20200429_25.pdf