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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,752,879,821.76 3,699,988,708.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,283,997,501.87 1,228,282,218.65
每股净资产 3.28 3.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 35,036,006.00 35,036,006.00
基本每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.73 2.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.76 2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开第五届董、监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-13
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[20071预盈](600408) 安泰集团：2007年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预盈公告
经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度实现净利润3500万元，实现每股收益0.09元，同比扭亏为盈，大幅增长(上年同期净利润为-2333.31万元，每股收益为-0.06元)。具体数据以公司2007年第一季度报告中披露的为准。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-02-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年2月13日召开第五届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本39100万股为基数，拟每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度银行贷款额度和担保额度的议案：预计公司及控股子公司在2007年需向银行申请12亿元贷款(包括借新还旧贷款)；计划2007年在公司对外担保不超过2006年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。
四、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议案。
以上事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-02-15
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山西安泰集团股份有限公司与介休市新泰钢铁有限公司(系公司第一大股东、实际控制人李安民控制的公司，下称：新泰钢铁)于2007年2月12日就未来的产品、服务交易事项签订了《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《矿石销售协议》、《物料销售协议》、《矿产辅料销售协议》、《水泥销售协议》、《运输服务协议》及《建筑工程服务协议》等协议，公司向新泰钢铁销售铁水、电力、矿石、物料、矿产辅料、水泥，并向其提供建筑工程服务及运输服务等。预计2007年度发生的最高关联交易金额合计为214584.55万元。上述协议有效期为2007年2月1日-2007年12月31日。
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2007-02-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,501,078,464.06 3,544,772,902.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,095,302,441.50 984,286,089.94
每股净资产 2.80 2.52
调整后的每股净资产 2.77 2.48
2006年 2005年
主营业务收入 2,719,078,136.89 2,070,411,303.62
净利润 147,684,434.94 143,230,037.62
每股收益 0.38 0.37
净资产收益率(%) 13.48 14.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 1.00
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-01-26
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载山西安泰集团股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2006年 2005年
主营业务收入 2722707863.19 2070411306.62
主营业务利润 362774941.75 475343572.66
利润总额 200714086.75 201964461.74
净利润 150116351.56 143230037.62
每股收益 0.38 0.37
净资产收益率(%) 13.71 14.55
每股净资产 2.80 2.52
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2007-01-26
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司减持民生银行股票的议案。
二、改聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构。
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2007-01-09
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年1月8日以通讯方式召开第五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司减持民生银行股票的议案。
二、通过改聘北京立信会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年1月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-09
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所”变为“北京立信会计师事务所有限公司” ，2007-01-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司减持民生银行股票的议案；
2、关于公司变更财务审计机构的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-15 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山西安泰集团股份有限公司于2006年12月14日以通讯方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议同意公司与山西汾西矿业(集团)有限责任公司共同出资成立“山西汾西中泰煤业有限责任公司”，注册资本为人民币2000万元，其中公司以货币出资人民币980万元，占新公司股本总额的49%。新公司合营期限为长期。双方将于2006年12月16日签署相关的投资协议 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600408)“安泰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,605,386,234.23 3,544,772,902.19
股东权益(不含少数股东权益) 976,568,984.63 984,286,089.94
每股净资产 2.50 2.52
调整后的每股净资产 2.45 2.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 82,796,013.15
每股收益 0.06 0.08
净资产收益率(%) 2.56 3.21 |
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2006-10-26
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600408)“安泰集团”
山西安泰集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为70890000股，上市流通日为2006年11月1日。
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G安泰”变为“安泰集团” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-16
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600408)“G安泰”
山西安泰集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本39100万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年8月21日
除息日：2006年8月22日
现金红利发放日：2006年8月25日 |
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2006-08-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600408)“G安泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,562,448,795.24 3,544,772,902.19
股东权益(不含少数股东权益) 990,695,440.98 984,286,089.94
每股净资产 2.53 2.52
调整后的每股净资产 2.52 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,319,977,740.22 1,082,162,099.45
净利润 6,409,351.04 111,948,195.22
扣除非经常性损益的净利润 6,812,811.13 112,551,100.43
每股收益 0.02 0.29
净资产收益率(%) 0.65 11.75
经营活动产生的现金流量净额 -211,981,061.78 213,125,304.95 |
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2006-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600408)“G安泰”
山西安泰集团股份有限公司于2006年7月28日以通讯方式召开第五届董事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案。
三、预计2006年1-9月累计净利润与去年同期相比下降50%以上 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600408)“G安泰”
山西安泰集团股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议
以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本39100万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年银行贷款额度和担保额度的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案。
六、通过公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
七、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案 |
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2006-06-21
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公布召开2005年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600408)“G安泰”
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2006年6月28日上午9:00召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738408”(沪市)、“363408”(深市)；投票简称均为“安泰投票”。
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600408)“G安泰”
山西安泰集团股份有限公司于2006年5月26日召开第五届董事会2006年第三次会议及第五届监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票的议案：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，数量不超过10000万股；本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行；发行对象为公司第一大股东及实际控制人李安民、境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)和其他境内法人投资者，以及境外战略投资者。上述发行对象合计不超过10名。
二、通过公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过在本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月28日上午9:00召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738408”；投票简称为“安泰投票”；深圳市值配售股份的投票代码为“363408”，投票简称为“安泰投票” |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司二○○五年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○五年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○五年度财务决算报告；
4、审议公司二○○五年度利润分配预案；
5、审议公司二○○五年年度报告及其摘要；
6、审议《关于公司二○○六年银行贷款额度和担保额度的议案》；
7、审议《修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
12、审议《关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于授权公司董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
14、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
16、审议《关于公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》 |
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2006-05-25
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公布重大事项停牌公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 公布重大事项停牌公告
山西安泰集团股份有限公司因有重大事项须披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2006年5月25日-26日停牌两天，相关信息公司将于5月27日及时公告 |
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2006-05-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-25,恢复交易日：2006-05-29 ，2006-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山西安泰集团股份有限公司因有重大事项须披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2006年5月25日-26日停牌两天，相关信息公司将于5月27日及时公告 |
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