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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、通过修改《公司章程》部分内容的议案。
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2007-11-06
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公布召开2007年第三次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2007年11月12日下午2:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2007年11月11日15:00至11月12日15:00，审议公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案等事项。
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2007-11-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年11月2日以通讯方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年10月23日召开第五届董事会2007年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司建设年产80万吨矿渣细粉循环经济项目的议案：该项目总投资16635万元，并已经山西省经济委员会有关通知文件备案。
三、通过公司短期使用暂时闲置募集资金3亿元左右用于补充流动资金的议案，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。
四、通过修改公司章程部分内容的议案。
董事会决定于2007年11月12日下午2:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2007年11月11日15:00至11月12日15:00，审议以上有关事项。
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2007-10-25
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；
2、审议关于修改《公司章程》部分内容的议案 |
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,843,115,057.52 3,699,988,708.04
股东权益(不含少数股东权益) 2,335,708,855.23 1,228,282,218.65
每股净资产 4.96 3.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 50,549,451.93 149,844,061.90
基本每股收益 0.12 0.37
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.39
净资产收益率(%) 2.16 6.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.74 6.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,930,667,091.01 3,699,988,708.04
股东权益 1,362,609,136.91 1,228,282,218.65
每股净资产 3.48 3.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,765,999,908.62 1,328,350,684.60
调整后
净利润 99,294,609.97 10,832,089.80
基本每股收益 0.25 0.03
净资产收益率(%) 7.29 0.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.54
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2007-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将公司注册资本由39100万元增加到47100万元的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-08-21
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山西安泰集团股份有限公司本次向九名认购对象非公开发行了8000万股股份，发行价格为11.18元/股，募集资金净额为87627.60万元。除公司控股股东李安民认购的股票预计上市流通时间为2010年8月17日外，其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为2008年8月17日。2007年8月17日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股票的证券变更登记证明。本次发行后公司股本结构变动如下：
单位：万股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
境内自然人持有股份 16,541 ＋1,000 17,541
其他 0 ＋7,000 7,000
有限售条件的流通股合计 16,541 ＋8,000 24,541
无限售条件的流通股
A股 22,559 0 22,559
无限售条件的流通股份合计 22,559 0 22,559
股份总额 39,100 ＋8,000 47,100
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2007-08-21
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A增发A股，发行数量：8000万股，增发价:11.18元/股 ，2007-08-09 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-08-21
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A增发A股，发行数量：8000万股，增发价:11.18元/股，增发上市 ，2007-08-17 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-08-06
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会有关通知的批复，核准公司非公开发行股票不超过10000万股。
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2007-07-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年7月28日以通讯方式召开第五届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，山西安泰集团股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。
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2007-07-19
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西安泰集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年7月24日
除息日：2007年7月25日
现金红利发放日：2007年7月27日
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2007-07-19
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-19
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-19
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-12
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公布非公开发行股票价格的提示性公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山西安泰集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，根据有关规定，本次非公开发行股票的价格不低于公司2007年第二次临时股东大会决议公告日(2007年6月16日)前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值(11.70元)的95%，即11.12元。
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2007-07-11
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[20072预增](600408) 安泰集团：公布2007年中期业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预告修正公告
山西安泰集团股份有限公司曾预测2007年年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月累计实现净利润比上年同期增长约1000%—1150%(上年同期净利润为640.94万元)。具体财务数据将在公司2007年半年度报告中予以详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第五届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。
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2007-06-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
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2007-06-12
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召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2007年6月15日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2007年6月14日15:00至6月15日15:00，审议关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案等事项。
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2007-05-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案；
2、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明 |
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2007-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本39100万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度银行贷款额度和担保额度的议案。
四、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议案。
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2007-05-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年5月28日召开第五届董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟收购介休市佳乾化工有限公司不少于51%股权(注册资本9000万元)的议案，如果最终确定的交易价格超出公司董事会的职权范围，将由董事会提交公司临时股东大会审议批准。
二、通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期限一年的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2007年6月15日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2007年6月14日15:00至2007年6月15日15:00，审议以上有关事项。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司二○○六年度董事会工作报告；
2、关于公司二○○六年度监事会工作报告；
3、关于公司二○○六年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○○六年度财务决算报告；
5、关于公司二○○六年度利润分配预案；
6、关于公司二○○六年年度报告及其摘要；
7、关于公司二○○七年度银行贷款额度和担保额度的议案；
8、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议案；
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,752,879,821.76 3,699,988,708.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,283,997,501.87 1,228,282,218.65
每股净资产 3.28 3.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 35,036,006.00 35,036,006.00
基本每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.73 2.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.76 2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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