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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-15
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,270,018,295.60 4,852,553,510.85
所有者权益(或股东权益) 2,440,834,376.57 2,425,527,541.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 5.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 84,448,561.05 84,448,561.05
基本每股收益 0.18 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 3.46 3.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.72 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2008-04-14
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澄清公告
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上交所公告 |
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近日，有部分媒体发布或转载了有关山西安泰集团股份有限公司股价的相关报道，文中提到：随着沪深两市股指出现大幅度回落，近一年来实施过定向增发的上市公司频频出现“破发”现象，截至4月8日收盘，公司股票较定向增发价格11.18元下跌了0.81%。针对前述不实报道，公司作出如下澄清：
以上描述，实际上是计算错误。公司在2007年实施定向增发的发行价格为11.18元，由于公司在2008年3月28日实施了公司2007年度股东大会决议通过的2007年度资本公积金转增股本方案，公司股票二级市场价格在3月28日进行了除权。如果按照资本公积金转增股本方案复权后计算，公司股票在2008年4月8日收盘后价格为19.96元；参照该方案除权计算，公司在2007年实施定向增发的发行价格为6.21元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-03-24
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2007年度资本公积金转增股本实施公告
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上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股。
股权登记日：2008年3月27日
除权日：2008年3月28日
新增可流通股份上市流通日：2008年3月31日
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2008-03-24
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2007年年度转增，10转增8登记日 ，2008-03-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-24
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2007年年度转增，10转增8除权日 ，2008-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-24
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2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-03-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-02-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年2月25日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本47100万股为基数，每10股转增8股。
三、通过公司2008年度银行贷款额度和担保额度的议案。
四、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过公司续聘会计师事务所的议案。
七、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
八、通过公司2008年度配股方案的议案，此议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
九、通过公司2008年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案。
十、通过关于本次配股涉及重大关联交易的议案。
十一、批准公司控股股东免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约。
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2008-02-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年2月25日召开第六届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举李安民为公司第六届董事会董事长。
二、选举李猛为公司第六届董事会副董事长，并聘任其担任公司总经理；聘任郭全虎担任公司董事会秘书。
三、选举王凤斌为公司第六届监事会召集人。
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2008-02-26
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因未刊登股东大会决议公告，2月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-21
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公布召开2007年度股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年2月25日下午1:00召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2008年2月24日15:00至2月25日15:00，审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-02-20
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召开2007年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年2月25日下午1:00召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2008年2月24日15:00至2月25日15:00，审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-02-16
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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根据山西安泰集团股份有限公司2008年度配股方案，部分募集资金将用于收购介休市新泰钢铁有限公司(下称：新泰钢铁)100%的股权。目前，新泰钢铁的股权价值评估工作已经结束，在评估基准日2007年12月31日，新泰钢铁调整后的净资产(股东全部权益)账面价值为65941.65万元，评估后净资产(股东全部权益)为70267.57万元，净资产(股东全部权益)评估值较调整后账面值增值4325.92万元，增值率为6.56%。
根据新泰钢铁股权价值评估报告和公司与相关方收购协议的约定，公司用于收购新泰钢铁100%股权的投资总额为70267.57万元。
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2008-02-02
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公布日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司与介休市新泰钢铁有限公司(公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股有限公司持有其69.33%的股权，下称：新泰钢铁)于2008年1月31日就2008年日常经营性的产品交易事项分别签订了铁水、电力、烧结矿、物料及矿产辅料销售协议。公司向新泰钢铁销售铁水、电力、物料、矿产辅料、水泥及提供运输、建筑服务，2007年实际发生的交易总金额为231937.32万元；公司向新泰钢铁销售铁水、电力、烧结矿、物料及矿产辅料，预计2008年度交易总金额为426636万元。
除《电力销售协议》外，其余4份协议的有效期均从2008年1月1日至2008年12月31日。
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2008-02-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年1月31日召开第五届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；拟以2007年末总股本47100万股为基数，每10股转增8股。
三、通过公司2008年度银行贷款额度和担保额度的议案：预计公司及其控股子公司在2008年需向银行申请15亿元贷款(包括借新还旧贷款)。计划2008年在公司对外担保不超过2007年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。
四、通过公司调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过公司会计政策和会计估计变更的议案。
六、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案。
七、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。
九、通过公司董、监事会换届选举的议案。
十、通过公司2008年度配股方案的议案：以公司2007年12月31日的总股本47100万股为基数，向全体股东每10股配售2-3股。公司控股股东李安民承诺，其将以现金全额认配可配股份。
十一、通过公司2008年度配股募集资金使用可行性的议案。
十二、通过关于本次配股涉及重大关联交易的议案。
十三、通过关于提请股东大会批准同意李安民免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案。
董事会决定于2008年2月25日13:00召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2008年2月24日15:00至2月25日15:00，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,823,990,499.67 2,725,037,591.54
归属于上市公司股东的净利润 227,097,417.81 148,146,295.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 239,064,182.33 57,766,899.52
基本每股收益 0.54 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 9.36 12.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.86 4.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.05
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,852,553,510.85 3,699,988,708.04
所有者权益(或股东权益) 2,425,527,541.02 1,228,282,218.65
归属于上市公司股东的每股净资产 5.15 3.14
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增8股。
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司二○○七年度董事会工作报告；
2、关于公司二○○七年度监事会工作报告；
3、关于公司二○○七年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○○七年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○○七年度财务决算报告；
6、关于公司二○○七年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
7、关于公司二○○八年度银行贷款额度和担保额度的议案；
8、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2008 年度日常关联交易的议案；
9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
10、关于公司续聘会计师事务所的议案；
11、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票方式）；
12、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票方式）；
13、关于公司符合配股条件的议案；
14、关于公司2008 年度配股方案的议案（逐项表决）；
15、关于公司2008 年度配股募集资金使用可行性的议案；
16、关于本次配股涉及重大关联交易的议案；
17、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
18、关于提请股东大会批准同意控股股东免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案； |
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2008-02-02
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公布2008年度配股涉及重大关联交易的报告草案 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山西安泰集团股份有限公司拟以2007年12月31日的总股本47100万股为基数，按每10股配售2-3股的比例向全体股东配售，预计本次配股募集资金中不超过8亿元用于收购山西安泰控股有限公司(系公司控股股东李安民所控制的公司，下称：安泰控股)、自然人李培成、郭岐富分别持有的介休市新泰钢铁有限公司(注册资本及实收资本均为65000万元，下称：新泰钢铁)69.33%、17.75%、12.92%股权，合计100%股权，其中安泰控股持有的新泰钢铁69.33%股权的转让价格为以2007年12月31日为基准日的资产评估报告所评估的交易标的价值。
公司本次收购安泰控股持有的新泰钢铁69.33%股权的事项构成重大关联交易，并以本次配股发行完成为先决条件，需报中国证监会核准。
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2008-01-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年1月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司董事会设立专门委员会的议案等事项。
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2008-01-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年1月22日召开第五届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过关于选举公司董事会战略委员会委员的议案等事项。
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2008-01-16
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司200万吨/年干熄焦技术改造项目二期工程的第一座1×65孔焦炉于2008年1月16日进入试生产阶段，设计生产能力为65万吨/年，该项目经山西省经济委员会有关批复文件批准建设。
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2008-01-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过关于公司配股意向的议案：公司拟在年报披露时(预约披露时间为2008年2月2日)提出配股预案，募集资金用于收购介休市新泰钢铁有限公司(注册资本65000万元，截至2007年12月31日净资产6.62亿元)的全部股权、建设80万吨/年矿渣粉技改项目工程和建设20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程(总投资85539.14万元)。公司将与控股股东在近期就收购及配股事宜进行协商，之后向董事会提交完善的配股方案审议。
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2008-01-14
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公布2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载山西安泰集团股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
营业收入 381,134.36 主营业务收入 271,907.81
营业利润 35,416.90 主营业务利润 35,914.52
利润总额 32,045.04 利润总额 19,708.44
净利润 22,918.85 净利润 14,768.44
基本每股收益(元) 0.55 每股收益(元) 0.38
净资产收益率(%) 12.63 净资产收益率(%) 13.48
每股净资产(元) 5.10 每股净资产(元) 2.80
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2008-01-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过关于公司配股意向的议案：公司拟在年报披露时(预约披露时间为2008年2月2日)提出配股预案，募集资金用于收购介休市新泰钢铁有限公司(注册资本65000万元，截至2007年12月31日净资产6.62亿元)的全部股权、建设80万吨/年矿渣粉技改项目工程和建设20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程(总投资85539.14万元)。公司将与控股股东在近期就收购及配股事宜进行协商，之后向董事会提交完善的配股方案审议。
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2008-01-12
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公布2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载山西安泰集团股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
营业收入 381,134.36 主营业务收入 271,907.81
营业利润 35,416.90 主营业务利润 35,914.52
利润总额 32,045.04 利润总额 19,708.44
净利润 22,918.85 净利润 14,768.44
基本每股收益(元) 0.55 每股收益(元) 0.38
净资产收益率(%) 12.63 净资产收益率(%) 13.48
每股净资产(元) 5.10 每股净资产(元) 2.80
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2008-01-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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国家发展和改革委员会于近日发出有关公告，山西安泰集团股份有限公司因原有年产12万吨的水泥生产能力被列入2007年应予淘汰落后水泥产能的企业名单。根据公司第五届董事会2007年第五次会议决议，董事会决定淘汰原12万吨水泥生产线并新建年产80万吨矿渣细粉循环经济项目。截止2007年12月底，公司原有水泥生产能力已全部淘汰，生产线已全部拆除完毕，新建项目正在建设中。
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2008-01-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会设立专门委员会的议案。
2、关于公司董事会专门委员会工作细则的议案 |
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2008-01-05
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开第五届董事会2008年第一次临时会议，会议决定于2008年1月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会设立专门委员会的议案等事项。
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2008-01-05
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2007年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度累计实现净利润比上年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为14768.44万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-12-28
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公布公告
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上交所公告 |
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近日，国家发展和改革委员会、国家环境保护总局、科学技术部、财政部、商务部和国家统计局联合发出有关通知文件，山西安泰集团股份有限公司被列入第二批国家循环经济试点单位。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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