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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-07
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 6,378,306,842.07 3,823,990,499.67
归属于上市公司股东的净利润 12,115,550.47 227,097,417.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,834,567.61 239,064,182.33
基本每股收益 0.0143 0.2679
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0187 0.2820
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 9.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 9.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.28
2008年末 2007年末
总资产 5,293,158,540.08 4,852,553,510.85
所有者权益(或股东权益) 2,229,591,770.51 2,425,527,541.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 5.15
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-07
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日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2009年3月5日与介休市新泰钢铁有限公司(公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股有限公司现持有该公司100%的股权，下称：新泰钢铁)就2009年日常经营性的产品交易事项签订了《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《烧结矿销售协议》、《物料销售协议》和《矿产辅料销售协议》，公司向新泰钢铁销售铁水、电力、烧结、物料、矿产辅料，2008年实际发生交易金额合计为人民币324149.99万元，预计2009年发生交易金额合计为人民币383600万元。
上述协议均自公司股东大会批准后生效，有效期均从2009年1月1日至12月31日。
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司二○○八年度董事会工作报告；
2、关于公司二○○八年度监事会工作报告；
3、关于公司二○○八年度独立董事述职报告；
4、关于公司二○○八年年度报告及其摘要；
5、关于公司二○○八年度财务决算报告；
6、关于公司二○○八年度计提存货跌价准备的议案；
7、关于公司二○○八年度利润分配预案；
8、关于公司二○○九年度银行贷款额度的议案；
9、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2009 年度日常关联交易的议案；
10、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
11、关于公司续聘会计师事务所的议案；
12、关于修改公司章程的议案 |
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2009-03-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2009年3月5日召开第六届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度计提存货跌价准备的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本84780万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过预计公司及控股子公司在2009-2010年度需向银行申请20亿元贷款(包括借新还旧)的议案。
五、通过关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2009年度日常关联交易的议案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项 |
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2009-01-20
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度累计实现净利润比上年同期(净利润为22709.74万元)减少约50%以上。具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布为控股子公司提供担保部分解除公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年12月24日接国际金融公司(下称：IFC)通知，根据双方就 IFC 向公司控股子公司山西宏安焦化科技有限公司(下称“宏安焦化”)发放金额为7000万美元的十年期国际商业贷款事项签订的协议中，有关担保转换日的相关规定，并经IFC确认，公司已经满足所有使担保转换日生效的要求，自2008年12月23日起，IFC 同意与公司解除签订的部分担保协议，即《安泰A地块房地产抵押协议》、《安泰设备抵押协议》及《安泰保险转让协议》，并由宏安焦化以自身拥有的房地产及设备等资产为其贷款提供抵押担保。
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2008-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更财务审计机构的议案。
二、通过关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案。
三、通过关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案，该议案需经中国证券监督管理委员会核准后实施。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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2008-11-11
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召开2008年第三次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年11月17日下午2:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年11月16日15:00至11月17日15:00，审议关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案等事项。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,463,858,287.75 4,852,553,510.85
所有者权益(或股东权益) 2,458,559,043.72 2,425,527,541.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 5.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,975,767.11 189,702,832.37
基本每股收益 0.02 0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 7.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.73 8.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
注：经实施2007年度转增股本后总股本为84780万股；去年同期总股本为47100万股。
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2008-10-31
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2008-11-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| 1、关于变更财务审计机构的议案；
2、关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案；
3、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
4、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案；
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案；
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更财务审计机构的议案；
2、关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案；
3、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
4、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案；
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案；
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2008-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年10月29日召开第六届董事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、由于公司非公开发行限售股份12600万股已于2008年8月18日解除限售、公司控股股东李安民因股权分置改革持有的29773.80万股限售股份将于2008年11月3日上市流通，根据公司2008年第二次临时股东大会的授权，董事会现对公司章程的相应条款作出修改。
三、通过关于变更财务审计机构的议案：因公司聘请的2008年度财务审计机构北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)进行了重组合并，公司年审会计师事务所相应变更为立信所，公司原与北京立信签署的审计业务约定书约定的事项均由立信所履行。
四、根据有关政策导向，决定淘汰拆除现有的年产50万吨的4*35孔AT96型机焦炉，并将在原地重新建设符合国家产业政策的现代化的大型机焦炉。
五、通过关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案：鉴于经公司2008年第二次临时股东大会批准的使用2亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金即将到期，公司拟继续使用1.5亿元闲置募集资金短期用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
六、通过关于公司本次发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本可转债拟发行总额为不超过9.83亿元人民币，按债券面值(100元人民币/张)发行，可转债存续期限为6年；票面利率区间为1%-4%；本可转债可向公司股东优先配售(比例不低于本次发行规模的50%)。
七、通过关于本次发行可转债募集资金使用可行性的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2008年11月17日14:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年11月16日15:00至11月17日15:00，审议以上有关事项。
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2008-10-29
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西安泰集团股份有限公司本次有限售条件的流通股297738000股将于2008年11月3日起上市流通。
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2008-10-28
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公布变更股改把持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年10月24日接到国信证券股份有限公司(下称：国信证券)通知，公司股权分置改革(简称：股改)持续督导保荐代表人眭衍照已办理离职手续，国信证券现指定范茂洋为公司股改持续督导保荐代表人。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年8月28日以通讯表决方式召开第六届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、公司决定将控股子公司原平市安泰矿业有限公司(注册资本为1000万元，截至2007年12月31日，该公司经审计的净资产值为959.64万元；公司及其子公司山西安泰国际贸易有限公司分别持有95%及5%的股权)100%股权以1250万元的价格全部转让给自然人侯全贞及何克功。
二、鉴于介休市佳乾化工有限公司股东间难以达成一致意见，公司董事会决定终止第五届董事会2007年第三次会议通过的关于收购该公司股权事宜的实施。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,279,190,854.54 4,852,553,510.85
所有者权益(或股东权益) 2,450,013,030.74 2,425,527,541.02
每股净资产 2.89 5.15
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,578,086,882.24 1,765,999,908.62
净利润 169,727,065.26 99,294,609.97
扣除非经常性损益后的净利润 181,585,003.25 91,619,672.85
基本每股收益 0.20 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.13
净资产收益率(%) 6.93 7.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.12
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2008-08-13
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非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西安泰集团股份有限公司于2007年以非公开发行的方式向特定对象发行股票8000万股，除公司控股股东李安民认购的本次发行股份外，其他机构投资者认购的7000万股股份，经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后增至12600万股，该等股份限售期将满，将于2008年8月18日起上市流通。
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2008-07-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开第六届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公布2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年度累计实现净利润比上年同期(净利润为99294609.97元)增长约60%-80%。具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金。
二、通过增加公司注册资本并对公司章程进行相应修改的议案。
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2008-06-21
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召开2008年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年6月27日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年6月26日15:00至6月27日15:00，审议关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案等事项。
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2008-06-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案；
2、关于增加公司注册资本并对公司章程进行相应修改的议案；
3、关于公司独立董事津贴标准的议案 |
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2008-06-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山西安泰集团股份有限公司于2008年6月10日以通讯表决方式召开第六届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续使用不超过2亿元的闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。
二、通过将公司注册资本由“人民币47100万元”增加至“人民币84780万元”，并对公司章程进行相应修改的议案。
三、通过关于董事会授权董事长对外投资审批权限的议案。
四、同意公司投资7800万元建设铁路专用线改造工程项目。
董事会决定于2008年6月27日下午2:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年6月26日15:00至6月27日15:00，审议以上有关及其它事项。
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2008-06-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第76次工作会议审核结果，山西安泰集团股份有限公司向原股东配售股份的申请未获通过。公司将在收到书面通知后另行公告。
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2008-04-16
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(600408) 安泰集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35990345.52
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 17794075.35
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 15991342.45
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 14957672.91
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 14580084.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 5031963.18
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 4328115.90
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4308951.91
国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 3350935.76
山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 3339163.72
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2008-04-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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自即日起，增加《上海证券报》为山西安泰集团股份有限公司常年信息披露的指定报刊。增加后，公司常年信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息披露均以上述媒体为准。
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2008-04-15
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,270,018,295.60 4,852,553,510.85
所有者权益(或股东权益) 2,440,834,376.57 2,425,527,541.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 5.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 84,448,561.05 84,448,561.05
基本每股收益 0.18 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 3.46 3.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.72 3.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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