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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-29
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关于2015年度及2016年至今累计新增借款及新增担保情况的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/600409_20160629_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-09 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-09 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-09 |
拟披露中报 |
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2016-06-24
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关于2015年度分红派息实施后调整非公开发行A股股票发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-24/600409_20160624_1.pdf
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2016-06-17
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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唐山三友化工股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.80元(含税)。
股权登记日：2016年6月22日
除息日：2016年6月23日
现金红利发放日：2016年6月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2016-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2016-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2016-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-16
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2016年第六次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2016年第六次临时董事会会议于2016年6月15日召开,会议审议通过《关于向国开行申请融资贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-31
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关于公司债券2016年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600409_20160531_1.pdf
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2016-05-25
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-25/600409_20160525_1.pdf
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2016-05-20
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关于举行2016年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-20/600409_20160520_1.pdf
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600409_20160507_1.pdf
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2016-05-07
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关于子公司为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600409_20160507_2.pdf
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2016-05-04
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年5月3日召开,会议审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年年度报告全文及摘要》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务工作报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2016年度筹融资计划》
7《关于2016年度为子公司提供担保的议案》
8《关于2016年度为子公司提供委托贷款的议案》
9《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》
10《2016年度基建、技改项目投资计划》
11《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
12《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》
13《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 |
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2016-04-28
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六届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司六届七次董事会会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0691
加权平均净资产收益率(%) 1.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2016年5月18日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年年度报告全文及摘要》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务工作报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2016年度筹融资计划》
7《关于2016年度为子公司提供担保的议案》
8《关于2016年度为子公司提供委托贷款的议案》
9《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》
10《2016年度基建、技改项目投资计划》
11《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
12《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》
13《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14《关于子公司为子公司提供担保的议案》 |
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2016-04-16
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2016年5月3日9点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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2016年第四次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2016年第四次临时董事会会议于2016年4月15日召开,会议审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
2《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》 |
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2016-04-16
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关于监事因病逝世的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600409_20160416_4.pdf
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2016-04-13
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2016年第二次临时股东大会决议更正公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/600409_20160413_2.pdf
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2016-04-13
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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唐山三友化工股份有限公司对2016年第二次临时股东大会决议有关议案的表决票数及相应内容进行了更正。经申请,公司股票将于2016年4月13日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-12,恢复交易日：2016-04-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司申请停牌对相关事项进行核查，2016-04-12全天停牌 |
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2016-04-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-12,恢复交易日：2016-04-13 ，2016-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司申请停牌对相关事项进行核查，2016-04-12全天停牌 |
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2016-04-12
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重要事项未公告，2016-04-12全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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