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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2759
加权平均净资产收益率(%) 7.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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六届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司六届十一次董事会会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于变更公司总会计师的议案》、《2017年第一季度报告全文及正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于变更公司总会计师的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600409_20170426_3.pdf
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2017-04-26
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600409_20170426_4.pdf
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2017-04-15
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关于购买资产暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600409_20170415_1.pdf
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2017-04-14
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关于续聘2017年度财务和内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600409_20170414_1.pdf
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2017-04-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年年度报告全文及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务工作报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2017年度基建、技改项目投资计划》
7《2017年度筹融资计划》
8《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
9《关于2017年度子公司为子公司提供担保的议案》
10《关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的议案》
11《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
12《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》
13《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
14《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2017-04-13
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关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_9.pdf
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2017-04-13
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六届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_3.pdf
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2017-04-13
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关于2017年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_6.pdf
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2017-04-13
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关于购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_5.pdf
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2017-04-13
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关于2016年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_4.pdf
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2017-04-13
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关于2017年度子公司为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_7.pdf
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2017-04-13
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4123
加权平均净资产收益率(%) 11.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_2016_n.pdf
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2017-04-13
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六届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司六届十次董事会会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_2.pdf
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2017-04-13
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关于2017年度为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_8.pdf
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2017-04-13
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2017年5月3日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600409_20170413_10.pdf
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2017-04-07
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年4月6日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2017年4月6日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2017-03-21
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2017年第一次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600409_20170321_2.pdf
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2017-03-21
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关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600409_20170321_3.pdf
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2017-03-21
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2017年第一次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年3月20日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于盐田土地收储的进展公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600409_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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关于盐田土地收储的进展公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600409_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加80%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600409_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加80%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于为远达纤维提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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关于诉讼事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600409_20161231_1.pdf
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2016-12-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2017年1月9日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于为远达纤维提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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